Objavljeno: 8. 9. 2025 12:11
Crédit Agricole je pristal na plačilo približno 88 milijonov evrov globe za rešitev kazenske preiskave v zvezi z domnevno goljufijo z dividendami. Nacionalno finančno tožilstvo je sprožilo preiskave proti šestim drugim bankam, ki so osumljene uporabe te prakse. Dogovor se nanaša na oteženo pranje denarja zaradi otežene davčne utaje.
Francoska banka Crédit Agricole se je strinjala s plačilom 88 milijonov evrov globe, da bi prekinila preiskavo v zvezi z davčno utajo, znano kot "CumCum". Banka za financiranje in naložbe Crédit Agricole, Cacib, je sprejela plačilo globe v zameno za opustitev preiskave s strani Nacionalnega finančnega tožilstva v Parizu. Ta sporazum rešuje kazenski postopek v zvezi z domnevno goljufijo z dividendami.
UBS je bila obsojena v torek v okviru priznanja krivde. Novembra 2023 je kasacijsko sodišče potrdilo krivdo banke zaradi nezakonitega pridobivanja strank.
24. sep 21:04
V Maroku ministrica za gospodarstvo in finance opozarja na izzive formalizacije ekonomije druge roke in obdavčitve prodajalcev oblačil "friperie", kar je ključno za uravnoteženje gospodarstva. Mesto Ženeva v Švici pričakuje proračunski primanjkljaj v višini 62,1 milijona frankov za leto 2026 zaradi znižanja davkov, medtem ko kanton Neuchâtel napoveduje presežek v višini 14,6 milijona frankov, ki je dosežen s pomočjo preusmeritve sredstev iz rezerve za gospodarske politike.
Nemška država bo morala plačati dodatnih 27 milijonov evrov odškodnine zaradi propadle cestnine Pkw. Skupni stroški za davkoplačevalce so se tako povečali, saj je država že prej plačala 243 milijonov evrov odškodnine prvotnim izvajalcem projekta. Do dodatnih stroškov je prišlo zaradi nove arbitraže, ki je bila odločena v škodo države.
Francoska davčna uprava (Direction générale des finances publiques) je sporočila, da poteka razprava o sprejemanju čekov kot plačilnega sredstva s strani državne blagajne. Delež transakcij, ki niso gotovinske, je manjši od 3%.
5. nov 15:07
Portugalsko tožilstvo (MP) je zaključilo, da je država upravičena do 335,2 milijona evrov davkov, ki jih družba EDP ni plačala pri prodaji šestih jezov v porečju Doura družbi Engie za 2,2 milijarde evrov. Hkrati je MP opustilo preiskavo suma davčne goljufije pri tej prodaji.
Ruske banke so začele prepoznavati sumljive transakcije na podlagi različnih kriterijev, med katerimi izstopajo dnevni prenosi nad 100.000 rubljev. Poleg zneska banke upoštevajo tudi druge parametre pri ocenjevanju tveganja transakcij.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Crédit Agricole | Negativno |
| Cacib | Negativno |
| Pariz | nevtralno |
| CumCum | Negativno |
| Nacionalno finančno tožilstvo | nevtralno |
Dogajanje je relevantno za spremljanje mednarodnih finančnih prevar in kaznovanja s strani evropskih držav.
/2025/09/08/000-par6721563-68be9c796e67b377262329.jpg)
