Mehiško ministrstvo za finance brani CI Banco, Intercam in Vector pred obtožbami o pranju denarja in načrtuje umik intervencij
finance gospodarstvo politika

Mehiško ministrstvo za finance brani CI Banco, Intercam in Vector pred obtožbami o pranju denarja in načrtuje umik intervencij

Mehiško ministrstvo za finance (Hacienda) je branilo banke CI Banco, Intercam in Vector Casa de Bolsa po obtožbah o pranju denarja, rekoč, da 'ni dokazov'. Hkrati pa je ministrstvo napovedalo, da bo umaknilo intervencije v teh bankah, ki so bile uvedene po obtožbah s strani ameriškega finančnega ministrstva. Nekatere posle omenjenih bank naj bi že prevzemali drugi banki.

Izvorni članki

‘No hay pruebas’: Hacienda ‘defiende’ a CiBanco...
elfinanciero.com.mx | 10. 9. 2025 18:31
Perfila Hacienda levantar intervenciones a Inte...
vanguardia.com.mx | 10. 9. 2025 18:09
Autoridades analizan levantar intervenciones a ...
informador.mx | 10. 9. 2025 17:15

Podobni članki

Kapital Bank kupuje del premoženja Intercam Grupo Financiero, ki je bil osumljen pranja denarja
gospodarstvo finance
Kapital Bank kupuje del premoženja Intercam Grupo Financiero, ki je bil osumljen pranja denarja

20. avg 6:12

Kapital Bank bo kupil znaten del premoženja Intercam Grupo Financiero, vključno z Intercam Banco in drugimi entitetami. Mehiško ministrstvo za finance (SHCP) je potrdilo prodajo Intercamovega poslovanja Kapital Bank, potem ko je bila Intercam označena zaradi suma pranja denarja. Natančen obseg prevzema ni znan, vendar naj bi Kapital Bank prevzel 'pomemben del' Intercamovih operacij.

Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev
pravosodje gospodarstvo
Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev

18. nov 20:57

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

Bancamiga v Venezueli zvišala omejitve transakcij
gospodarstvo finance
Bancamiga v Venezueli zvišala omejitve transakcij

2. sep 21:09

Bancamiga, venezuelska banka, je zvišala omejitve za transakcije. Pravne osebe lahko sedaj prenesejo do 16.000.000 bolivarjev, fizične osebe pa do 1.000.000 bolivarjev. Stranke lahko neomejeno uporabljajo kartice Bancamiga na prodajnih mestih Bancamiga. Omejitve za mobilna plačila so se povečale na 250.000 bolivarjev.

Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic
gospodarstvo kriminal
Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic

12. nov 6:05

Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Hacienda nevtralno
CI Banco nevtralno
Intercam nevtralno
Vector Casa de Bolsa nevtralno
Ministrstvo za finance ZDA Negativno
Mehika nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogajanje se neposredno ne nanaša na Slovenijo, posredno pa lahko vpliva na globalne finančne tokove in zaupanje v mednarodni bančni sistem.