Na mejnem prehodu Ranče aretirali kitajskega državljana zaradi utaje davkov v višini skoraj 90.000 evrov
pravosodje kriminal gospodarstvo

Na mejnem prehodu Ranče aretirali kitajskega državljana zaradi utaje davkov v višini skoraj 90.000 evrov

Črnogorska policija je na mejnem prehodu Ranče aretirala 36-letnega kitajskega državljana H.A., izvršnega direktorja in ustanovitelja podjetja "R.C.E" d.o.o. Podgorica. Sumijo ga, da je z utajo davkov in prispevkov oškodoval državni proračun za skoraj 90.000 evrov. Denar naj bi dvigoval z računa podjetja preko bankomatov in plačeval različne storitve brez ustrezne poslovne dokumentacije.

Izvorni članki

Podobni članki

V Črni gori ovadili več oseb zaradi zlorabe položaja in davčne utaje
kriminal pravosodje
V Črni gori ovadili več oseb zaradi zlorabe položaja in davčne utaje

13. okt 14:05

Črnogorska policija je v sodelovanju z davčno upravo vložila več kazenskih ovadb proti trem fizičnim in trem pravnim osebam zaradi suma zlorabe položaja v gospodarskem poslovanju ter utaje davkov in prispevkov. Skupna škoda za črnogorski proračun je ocenjena na 436.814 evrov. Med ovadenimi so podjetja "HD. G. MNE" d.o.o. Kotor in "M.P." d.o.o. Podgorica, ter izvršni direktor H. M. in odgovorna oseba D. A.

V Črni gori ovadili tri turške državljane zaradi pranja več kot 90.000 evrov
kriminal pravosodje
V Črni gori ovadili tri turške državljane zaradi pranja več kot 90.000 evrov

11. nov 13:05

Črnogorska policija je v okviru akcije "Bosfor" vložila kazensko ovadbo proti trem turškim državljanom – A.D. (36), O.K. (42) in B.C. (23) – zaradi suma pranja denarja. Osumljeni naj bi v legalne tokove spravili več kot 90.000 evrov, ki izvirajo iz kriminalnih aktivnosti. Preiskava je potekala v sodelovanju s sektorjem za finančno-obveščevalne zadeve in državnim tožilstvom v Podgorici.

V Črni gori ovadili podjetje in odgovorno osebo zaradi utaje davkov
gospodarstvo pravosodje
V Črni gori ovadili podjetje in odgovorno osebo zaradi utaje davkov

12. sep 18:05

Črnogorski policisti so v sodelovanju z davčno upravo in tožilstvom v Podgorici podali kazensko ovadbo proti podjetju "N.P.C." d.o.o. in odgovorni osebi D.K. zaradi suma utaje davkov in prispevkov med letoma 2023 in 2025. Osumljenca naj bi s prikrivanjem dejanskih prihodkov oškodovala državni proračun za približno 28.000 evrov.

V Nišu aretirali tri osebe zaradi pranja denarja v višini 9 milijonov
pravosodje politika
V Nišu aretirali tri osebe zaradi pranja denarja v višini 9 milijonov

14. okt 15:04

Srbska policija je v Nišu aretirala tri osebe zaradi suma pranja denarja. Pripadniki Ministrstva za notranje zadeve, natančneje oddelek za boj proti korupciji Uprave kriminalistične policije, so aretacijo izvedli na podlagi naloga posebnega oddelka za zatiranje korupcije Višjega javnega tožilstva v Nišu. Osumljenci so osumljeni fiktivnih plačil za šivanje in preiskave trga v Bosni, s čimer naj bi si nezakonito prilastili približno 9 milijonov.

Zaradi nedovoljene trgovine s trošarinskimi izdelki v Srbiji ovadenih 104 ljudi
kriminal družba
Zaradi nedovoljene trgovine s trošarinskimi izdelki v Srbiji ovadenih 104 ljudi

29. sep 18:05

Srbska policija je aretirala eno osebo in podala kazenske ovadbe proti 104 osebam zaradi suma nedovoljenega prometa s trošarinskimi izdelki. S tem naj bi oškodovali srbski proračun za več kot 246 milijonov dinarjev. V koordinirani akciji so sodelovali pripadniki Ministrstva za notranje zadeve, UKP, Službe za zatiranje kriminala in 23 območnih policijskih uprav v sodelovanju s Sektorjem davčne policije in pristojnimi javnimi tožilstvi. Med zaseženim blagom so tobak, meso in alkohol.

Direktor iz Varaždina in zaposlena v Vukovaru osumljena finančnih prevar
kriminal gospodarstvo
Direktor iz Varaždina in zaposlena v Vukovaru osumljena finančnih prevar

28. avg 17:19

V Varaždinu je 69-letni direktor podjetja osumljen, da je pri poslovanju prevaral kupce stanovanj za skoraj 270.000 evrov. Policija ga sumi, da je podpisal prodajne pogodbe za tri stanovanja, ki jih ni predal kupcem niti jim vrnil denarja. V Vukovarsko-sremski županiji pa je 55-letna zaposlena v podjetju osumljena poneverbe več kot 122.000 evrov.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Podgorica nevtralno
Črna gora nevtralno
R.C.E d.o.o. Negativno
Osnovno državno tožilstvo v Podgorici nevtralno
Kitajska nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Novica o utaji davkov v drugi državi je posredno relevantna za Slovenijo, saj opozarja na problematiko davčnih utaj, ki je prisotna tudi v Sloveniji.