Španski podjetnik, ki je Alviseju doniral 100.000 evrov, zaradi domnevne piramidne sheme v priporu
gospodarstvo pravosodje politika

Španski podjetnik, ki je Alviseju doniral 100.000 evrov, zaradi domnevne piramidne sheme v priporu

Španskega podjetnika je sodnik poslal v začasni pripor zaradi suma goljufije v piramidni shemi. Podjetnik naj bi bil vpleten v goljufijo, vredno več kot 260 milijonov evrov, zaradi česar obstaja nevarnost pobega. Odkrili so tudi račun v Singapurju z 29 milijoni evrov, ki je povezan z njim.

Izvorni članki

El juez envía a prisión provisional por presunta estafa piramidal al empresario que dio 100.000 euros a Alvise
El juez envía a prisión provisional por presunt...
elconfidencial.com | 7. 11. 2025 13:36
Prisión provisional sin fianza para el empresario que entregó 100.000 euros a Alvise Pérez
Prisión provisional sin fianza para el empresar...
lavanguardia.com | 7. 11. 2025 13:14

Podobni članki

Podjetnik, ki je Alviseju nakazal 100.000 evrov, v priporu zaradi domnevne piramidne sheme
pravosodje gospodarstvo
Podjetnik, ki je Alviseju nakazal 100.000 evrov, v priporu zaradi domnevne piramidne sheme

7. nov 15:05

Španski sodnik Calama je odredil pripor za podjetnika, ki je osumljen obsežne piramidne sheme, vredne več kot 260 milijonov evrov. Podjetnika so aretirali po odkritju računa v Singapurju z 29 milijoni evrov, ki je povezan z njim. Sodnik je kot razlog za pripor navedel tveganje pobega, saj je podjetnik obtožen hudih kaznivih dejanj, za katera je predpisana zaporna kazen nad dvema letoma.

V Španiji aretirali podjetnika, ki je financiral Alviseja Péreza, zaradi suma piramidne sheme s kriptovalutami
kriminal politika
V Španiji aretirali podjetnika, ki je financiral Alviseja Péreza, zaradi suma piramidne sheme s kriptovalutami

6. nov 14:06

Španska enota UCO je aretirala Álvara Romilla, podjetnika, ki je Alviseja Péreza financiral s 100.000 evri. Aretacija je bila izvedena zaradi suma, da je Romillo vpleten v piramidno shemo s kriptovalutami, ki naj bi prizadela 30.000 ljudi in presegla 300 milijonov evrov. Nacionalno sodišče je aretacijo odredilo dan pred Romillovim zaslišanjem kot obtoženca, po tem ko so odkrili račun z 29 milijoni evrov v Singapurju, povezan z njim, in zaradi suma begosumnosti.

Španski podjetnik, povezan z Alvisejem Pérezom, prijavil vlom in izsiljevanje
gospodarstvo kriminal
Španski podjetnik, povezan z Alvisejem Pérezom, prijavil vlom in izsiljevanje

12. avg 6:25

Španski podjetnik Álvaro Romillo, znan kot 'CriptoSpain', je prijavil policiji, da je pet moških vdrlo v njegovo hišo in ga prisililo, da je plačal 1,2 milijona evrov v kriptovalutah. Romillo, ki je pod preiskavo na Vrhovnem sodišču zaradi donacije 100.000 evrov evropskemu poslancu Luisu 'Alvise' Pérezu, je ponedeljek prijavil incident policiji.

Maxy Montilla pristal na vrnitev več kot 3 milijard dominikanskih pesov državi v primeru korupcije
gospodarstvo pravosodje
Maxy Montilla pristal na vrnitev več kot 3 milijard dominikanskih pesov državi v primeru korupcije

3. sep 7:12

V Dominikanski republiki je Ministrstvo za javnost doseglo sodni dogovor z Maxyjem Montillo in njegovimi podjetji, ki so priznali kazensko odgovornost in se zavezali, da bodo vrnili več kot 3 milijarde dominikanskih pesov kot del rešitve primera domnevne korupcije. Montilla je bil vpleten v operacijo Antipulpo in je tudi svak nekdanjega predsednika Danila Medine. Dogovor vključuje zaseg 2 milijard pesov v gotovini v korist države.

Brat Xima Puiga pred sodiščem zaradi domnevnih nepravilnosti pri prejemu subvencij
gospodarstvo politika
Brat Xima Puiga pred sodiščem zaradi domnevnih nepravilnosti pri prejemu subvencij

14. okt 18:05

Francis Puig, brat nekdanjega predsednika avtonomne skupnosti Ximo Puiga, se bo znašel pred sodiščem zaradi suma prevare in ponarejanja v zvezi s pridobivanjem subvencij Generalitat Valenciana za promocijo valencijskega jezika. Sodnik je odredil odprtje sojenja proti njemu in poslovnežu Juanu Enriqueju Adellu Boverju zaradi domnevnih nepravilnosti pri prejemu subvencij, vključno z uporabo lažnih računov in aktivnostmi brez povezave s subvencijami. Puigu je naloženo plačilo 150.000 evrov varščine.

José Luis Espert naj bi podpisal sporno pogodbo za svetovanje rudarskemu podjetju v Gvatemali, nekdanji direktor Americanas pa sklenil dogovor o priznanju krivde
pravosodje kriminal
José Luis Espert naj bi podpisal sporno pogodbo za svetovanje rudarskemu podjetju v Gvatemali, nekdanji direktor Americanas pa sklenil dogovor o priznanju krivde
1 posodobitev 7. okt 16:26

Argentinsko vrhovno sodišče je potrdilo izročitev Freda Machada Združenim državam zaradi obtožb pranja denarja in trgovine z narkotiki. Machado je izjavil, da je financiral kampanjo Joséja Luisa Esperta, nekdanjega kandidata, povezanega z Javierjem Mileijem, leta 2019, na zahtevo Esperta samega.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Alvise nevtralno
Calama nevtralno
Singapur nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Čeprav se dogaja v Španiji, primer ponazarja tveganja piramidnih shem in finančnih prevar, kar je relevantno tudi za Slovenijo.