Generalna prokuratura Ruske federacije je vložila tožbo pri arbitražnem sodišču v Moskvi proti Latvijski banki, latvijski Rietumu Banki, njenemu moskovskemu predstavništvu, podjetju "KI Invest" in podjetju RB Investments. Tožba se nanaša na izterjavo ruskega podjetja, ki je v lasti Rietumu Banke, zaradi nezakonitega dohodka od najemnin v višini več kot 800.000 evrov.

Bankir CKB je osumljen, da je v obdobju skoraj enega leta z aktiviranjem plačilnih kartic, izdanih na njegovo zahtevo, nezakonito dvigoval denar z bankomatov CKB banke v Kotorju, Tivtu in Budvi. Domnevno je z bankomatov in neposredno z računov strank banke skupno dvignil več kot 500.000 evrov.

Bankim Brahmbhatt, indijski podjetnik in lastnik podjetij Broadband Telecom in Bridgevoice, se sooča z obtožbami o finančni prevari, ki naj bi presegala 500 milijonov dolarjev. Po poročanju naj bi Brahmbhatt ponarejal račune in terjatve, ki jih je nato uporabil kot zavarovanje za pridobitev posojil od podjetij, kot sta BlackRock in HPS Investment Partners. BlackRock in druge banke so vložile tožbo, v kateri trdijo, da so Brahmbhattova podjetja dolžna več kot 500 milijonov dolarjev. Primer ga primerjajo s finančnimi škandali, v katere sta bila vpletena Vijay Mallya in Nirav Modi.