Objavljeno: pred dvema urama
V Caliju v Kolumbiji so aretirali 41-letnega moškega, ki ga je iskala Interpol in lyonska policija. Osumljen je, da je del mednarodne mreže za pranje denarja in da je za legitimacijo nezakonitih sredstev uporabljal luksuzno telovadnico.
28. avg 14:10
Policija v Berkanu je aretirala 32-letnega moškega z zgodovino kriminala zaradi suma vloma v agencijo za prenos denarja. Moški naj bi bil vpleten tudi v dva druga podobna ropa v mestih Zaïo in Oujda, kjer je deloval s pajdašem.
4. avg 15:55
V Senegalu se je odvila vrsta škandalov, ki so pretresli javnost. Cheikh Seck, nekdanji nogometni vratar, je vpleten v korupcijski škandal v zvezi s posojilom v višini 20 milijard frankov CFA, namenjenim za nakup nepremičnine za Visoki svet za dialog. Odvetnik Me Ciré Clédor Ly je vložil tožbo proti aktivistu Kaliphone Sallu zaradi razkritja njegove zasebnosti na družbenih omrežjih. Policija je aretirala El Hadjija Assaneja Dembo, znanega kot Leuk Daour, zaradi njegove vloge pri nezakonitih dejavnostih. Poleg tega je bila po obsežni preiskavi zaprta spletna stran Seneporno, specializirana enota za kibernetsko varnost pa preiskuje primer Amadouja Diènea Sylla zaradi domnevnih spornih izjav na TikToku.
22. avg 14:27
V Senegalu potekajo preiskave večjih korupcijskih primerov. V primeru nabave orožja v vrednosti 45 milijard frankov CFA so aretirali tri osebe, medtem ko dva sodna postopka vodijo finančni preiskovalci. Preiskava se osredotoča na domnevne podkupnine, gotovinske transakcije in posrednike v Dubaju. Poleg tega je v preiskavi tudi nekdanji minister za šport Matar Ba, ki naj bi bil vpleten v umik 355 milijonov frankov CFA, namenjenih financiranju športa. Njegov nekdanji direktor kabineta in še dve osebi so že obtožene in pod nadzorom sodišča.
27. avg 15:08
V Senegalu so se v zadnjih dneh zgodili trije pretresljivi dogodki. V Koldi je prišlo do poskusa ugrabitve dvoletne nigerske deklice, ki pa se je na srečo izognila najhujšemu. V Mandini Mancagne se je zgodila družinska tragedija, ko se je oče zažgal s svojimi otroki, pri čemer je umrl njegov dvoletni sin, hčerka pa je hudo opečena. Mati otrok je razkrila, da je želela ločitev. V Mbouru pa je sojenje razkrilo primer nasilja v razmerju med 32-letno Khady Ndiaye in njenim 66-letnim francoskim partnerjem, ki ga obtožuje nasilja.
12. nov 6:05
Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.
22. sep 15:04
Senegalska zvezda Wally Seck se je vrnil v Senegal iz Francije, kar odpira pot za njegovo zaslišanje v zvezi s primerom CENTIF. Hkrati je Samuel Sarr, nekdanji minister za energijo, v preiskavi zaradi nakupa dveh luksuznih vozil od Amadouja Mackyja Salla, sina nekdanjega predsednika, za 200 milijonov frankov CFA. Sarr je bil zaslišan na svojem domu s strani kriminalistične policije.
Dogodek sam po sebi ni zelo pomemben za Slovenijo, vendar opozarja na mednarodne kriminalne mreže in pranje denarja, kar je lahko relevantno tudi za slovenske državljane.