Objavljeno: 19. 11. 2025 7:56
Maythama Hamada so aretirali po obsežni preiskavi pranja denarja, povezane z največjim kartelom nezakonitega tobaka v državi. Akcija je potekala v Zahodni Avstraliji.
24. nov 5:56
Maythama Hamada, brata izgnanega kriminalnega šefa Kazema Hamada, so aretirali prejšnji teden in ostaja v zaporu Hakea. Obtožen je vodenja nezakonite tobačne operacije "komercialnega obsega". Poskušajo zagotoviti, da sodna obravnava ostane prikrita.
15. okt 15:05
Avstralska vlada bo uvedla nove ukrepe za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in kriminalu, povezanim s kriptovalutami, zlasti s kripto bankomati. Novi ukrepi bi lahko vključevali celo prepoved kripto bankomatov. Nadzor bo izvajal finančni nadzornik, cilj pa je zaščititi državljane pred prevarami in finančnim kriminalom.
16. avg 11:09
Enforcement Directorate (ED) je izvedel preiskave na več lokacijah, povezanih z ministrom Tamil Naduja I. Periyasamijem in njegovim sinom, ki je poslanec, zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z odredbo višjega sodišča v Madrasu glede primera nesorazmernega premoženja. Preiskave so potekale v Chennaiju in Dindigulu v okviru zakona o preprečevanju pranja denarja.
10. sep 9:15
Urad za izvrševanje (ED) je aretiral kongresniškega poslanca iz Karnatake, Satisha Krišno Saila, zaradi njegove vpletenosti v primer pranja denarja, ki je povezan z nezakonitim izvozom zasežene železove rude iz pristanišča Belekeri leta 2010. Aretacija predstavlja nov udarec za kongresno stranko v Karnataki.
31. jul 17:52
V Karačiju v Pakistanu sta policija in obmejna policija aretirali šest osumljencev, ki so obtoženi ropanja tovornjakov in ugrabitev voznikov na poteh iz Karačija v druga mesta. V Basri v Iraku pa je Nacionalna varnostna služba razbila mrežo za preprodajo drog, aretirala 11 ljudi in zasegla velike količine narkotikov.
8. sep 20:10
V Dublinu so aretirali tri brazilske moške in žensko zaradi suma pranja denarja, ki naj bi izhajal iz organizirane prostitucije in vodenja bordela. Osumljenci, ki živijo v središču Dublina, so obtoženi pranja denarja v različnih zneskih, od 29.000 do več kot 1,6 milijona evrov. Preiskava poteka na mednarodni ravni.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Maytham Hamad | nevtralno |
| Kaz Hamad | nevtralno |
| Zahodna Avstralija | nevtralno |
| Kazem Hamad | Negativno |
| Perth | nevtralno |
Novica ni neposredno povezana s Slovenijo, vendar opozarja na globalne težave s kriminalom in pranjem denarja.