Plavska policija je vložila kazensko ovadbo proti D.R. (42), glavnemu blagajniku banke, zaradi suma, da je s računa stranke protipravno prisvojil približno 25.000 evrov. Policija ga sumi zlorabe položaja in zaupanja z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi.

Centralna banka Črne gore (CBCG) je poudarila, da ni pristojna za izvajanje Zakona o osebni izkaznici, ampak je to v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve (MUP). CBCG nadzira izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je prav tako v pristojnosti MUP-a, s strani subjektov, ki jim je CBCG izdala dovoljenje za delo, vključno z bankami. CBCG je zavezana varovanju interesov državljanov in poudarja, da morajo banke identificirati stranke v skladu z zakonom.

Narodna banka Srbije (NBS) je izdala opozorilo državljanom, naj se ne zadolžujejo pri podjetjih, ki nepooblaščeno odobravajo posojila, in naj ne posredujejo podatkov o svojih plačilnih karticah. Opozorilo je bilo izdano zaradi pojava podjetij, kot je "moderna banka" in Neo Tist, ki se lažno predstavljajo in nudijo finančne storitve brez ustreznega dovoljenja.