Objavljeno: 6. 11. 2025 23:06
Kontrolorski urad je odredil zamrznitev premoženja in bančnih računov Gaby Carrizo. Razlogi za to odločitev niso navedeni v kratkih povzetkih novic.
19. avg 21:10
Mehiška finančna skupina Multiva je dosegla dogovor o prevzemu celotnega fiduciarnega poslovanja banke CI Banco. CI Banco je bil v preteklosti obtožen pranja denarja, njegovo fiduciarno poslovanje pa je ocenjeno na več kot 3 bilijone mehiških pesosov. Prevzem mora odobriti še regulator.
1. sep 10:17
Na Hrvaškem je 1. septembra 2025 začel veljati novi zakon o fiskalizaciji računov. Zakon razširja obveznost fiskalizacije, ki je do sedaj veljala za gotovinski promet, tudi na račune, ki se plačujejo preko transakcijskih računov, vključno s plačili preko platform kot so PayPal, Google Pay in Stripe. Nekatere spremembe bodo stopile v veljavo 1. januarja 2026.
2. nov 16:05
Obvezna rezerva bank v Črni gori je konec septembra po podatkih Centralne banke znašala 327,38 milijona evrov. Od tega je bilo 74,98 odstotka sredstev na računih obvezne rezerve v državi, preostalih 25,02 odstotka pa na računih CBCG v tujini. Banke lahko brez obresti uporabljajo do 50 odstotkov obvezne rezerve za vzdrževanje dnevne likvidnosti, če vrnejo uporabljeni znesek istega dne.
31. jul 19:17
Novo Banco je sklenila dogovor o nakupu posla potrošniškega kreditiranja Unicre, vključno s portfeljem kreditov (kartice, konsolidacija, osebni krediti), blagovno znamko Unibanco ter povezanimi sredstvi in obveznostmi. Vrednost transakcije znaša približno 262 milijonov evrov. Novo Banco pričakuje, da bo s tem povečala svoj portfelj potrošniških kreditov za 15%.
25. nov 10:56
Plavska policija je vložila kazensko ovadbo proti D.R. (42), glavnemu blagajniku banke, zaradi suma, da je s računa stranke protipravno prisvojil približno 25.000 evrov. Policija ga sumi zlorabe položaja in zaupanja z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi.
12. nov 16:06
Bankir CKB je osumljen, da je v obdobju skoraj enega leta z aktiviranjem plačilnih kartic, izdanih na njegovo zahtevo, nezakonito dvigoval denar z bankomatov CKB banke v Kotorju, Tivtu in Budvi. Domnevno je z bankomatov in neposredno z računov strank banke skupno dvignil več kot 500.000 evrov.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Gaby Carrizo | nevtralno |
| Kontrolorski urad | nevtralno |
Zamrznitev premoženja posameznika je lahko relevantna za splošno razumevanje finančnega in pravnega sistema, vendar neposredno ne vpliva na življenje v Sloveniji, saj se zadeva dogaja v drugi državi.