Objavljeno: 25. 11. 2025 16:57
Abdirashid Dool, 36, je bil obtožen sedmih točk obtožnice zaradi žične prevare in pranja denarja v povezavi z organizacijo Feeding Our Future, poroča U.S. Attorney's Office v Minnesoti. Obtožbe se nanašajo na domnevno goljufivo delovanje prehranjevalnega centra v Moorheadu.
12. nov 21:05
V Sydneyju so detektivi finančnega kriminalističnega oddelka obtožili dve ženski zaradi njune vpletenosti v domnevno večmilijonsko prevaro in sindikat pranja denarja. Ena od obtoženih je samooklicana vedeževalka, ki naj bi bila odgovorna za prevaro, vredno 70 milijonov dolarjev.
6. nov 18:07
V Avstraliji so detektivi, ki preiskujejo domnevno infiltracijo skupine Penthouse Syndicate v finančno institucijo NAB, aretirali Timotiusa Donnyja Sungkarja na njegovem domu v Sydneyju. Obtožen je vpletenosti v domnevno bančno prevaro v višini 150 milijonov dolarjev.
23. avg 11:08
Meelad Dezfooli iz Hendersona je bil obsojen na zapor zaradi goljufive pridobitve 11,2 milijona dolarjev posojil v okviru programa za zaščito plač (PPP). V ločenem primeru sta Wilkins Estrella iz Hackensacka in Char priznala krivdo za krajo skoraj milijon dolarjev sredstev za pomoč v času pandemije s pomočjo ukradenih osebnih podatkov, vključno s podatki tisočih bolnikov.
12. sep 7:06
John J. Diehl mlajši, nekdanji predsednik predstavniškega doma Missourija, je priznal krivdo za prevaro z žično prevaro v zvezi s posojilom COVID-19. Diehl, ki je leta 2015 odstopil zaradi neprimernega pošiljanja sporočil praktikantki, je obtožen, da je nezakonito pridobil sredstva iz zveznega programa za pomoč zaradi pandemije.
12. avg 21:15
Soustanovitelj Terraform Labs, Do Kwon, je v ZDA priznal krivdo za zaroto in spletno prevaro v povezavi s propadom podjetja Terra, vrednega 40 milijard dolarjev. Istočasno je v Oregonu moški priznal krivdo za prevaro 155 investitorjev v shemi z valutami, s čimer je pridobil 2,8 milijona dolarjev. Obsojen je bil na zaporno kazen.
27. avg 19:11
Dva cerkvena voditelja, povezana z Michiganom, sta bila obtožena v več državni preiskavi, ki ju bremeni prisilnega dela in pranja denarja. Voditelja sta vodila klicne centre v Michiganu in drugih državah, kjer naj bi izkoriščala delavce.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Abdirashid Dool | Negativno |
| Feeding Our Future | zelo negativno |
| U.S. Attorney's Office | nevtralno |
| Minnesota | nevtralno |
| Moorhead | nevtralno |
Čeprav se dogaja v ZDA, afera s prehranjevalnimi programi lahko opozori na morebitne podobne zlorabe tudi drugod, čeprav ni neposredno povezana s Slovenijo.