/s3/static.nrc.nl/wp-content/uploads/2025/08/25082404/web-2508ECO_ecoblog_BunqWEB.jpg)
Objavljeno: 25. 8. 2025 10:06
Nizozemska centralna banka (DNB) je spletni banki Bunq naložila globo v višini 2,6 milijona evrov zaradi resnih pomanjkljivosti pri preprečevanju pranja denarja. Po mnenju nadzornega organa Bunq v štirih primerih strank ni ustrezno spremljal signalov in nepravilnosti, kar je povečalo tveganje za pranje denarja. Leta 2021 je Bunq že prejel dve globi zaradi neupoštevanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
5. nov 19:07
Češka narodna banka (ČNB) bo ob 100. obletnici ustanovitve Narodne banke Češkoslovaške izdala poseben bankovec za 5.000 CZK. Bankovec bo imel unikaten holografski potisk, ki bo prvič uporabljen na češkem obtočnem bankovcu in bo med drugim vseboval logotip "100 let NBČ".
Ruske banke so začele prepoznavati sumljive transakcije na podlagi različnih kriterijev, med katerimi izstopajo dnevni prenosi nad 100.000 rubljev. Poleg zneska banke upoštevajo tudi druge parametre pri ocenjevanju tveganja transakcij.
18. nov 20:57
Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.
9. okt 16:05
Lloyds Banking Group je opozorila, da je 1,2 milijarde funtov, rezerviranih za morebitna izplačila odškodnin v zvezi s škandalom s provizijami za financiranje avtomobilov, morda nezadostnih. Tudi druge banke, kot je Close Brothers, pričakujejo, da bodo morale nameniti več denarja za kritje stroškov v zvezi z domnevno nepravilno prodajo. Milijoni voznikov, ki so najeli avtomobilska posojila pri trgovcih z avtomobili, so upravičeni do povprečne odškodnine v višini 700 funtov.
6. nov 21:07
Nemški regulator je banki JP Morgan naložil zgodovinsko kazen v višini 45 milijonov evrov. Nemška podružnica banke ni izpolnjevala obveznosti nadzora v boju proti pranju denarja, zaradi česar je prejela rekordno globo.
6. nov 15:07
Irska centralna banka je ameriško kripto borzo Coinbase kaznovala z 21 milijoni evrov zaradi neustreznega nadzora nad transakcijami, ki bi lahko bile povezane z dejavnostmi, kot so pranje denarja, prevare, trgovina z drogami, kibernetski napadi in otroška spolna zloraba. Coinbase ni ustrezno spremljal trgovanja, kar je omogočilo potencialno financiranje nezakonitih dejavnosti.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Bunq | zelo negativno |
| De Nederlandsche Bank | nevtralno |
| Nizozemska | nevtralno |
| Nizozemska centralna banka | nevtralno |
| Pranje denarja | zelo negativno |
Čeprav se dogaja v tujini, nakazuje na pomembnost nadzora nad finančnimi institucijami in preprečevanjem pranja denarja, kar je relevantno tudi za Slovenijo.
