V Vlori zasegli premoženje v vrednosti 2 milijona evrov zaradi pranja denarja
gospodarstvo kriminal

V Vlori zasegli premoženje v vrednosti 2 milijona evrov zaradi pranja denarja

Tožilstvo v Vlori je zaseglo premoženje v vrednosti 2 milijona evrov, ki je v lasti Tahirja Qenamija oziroma osebe s pobudnicami T.Q. Med zaseženim premoženjem so stanovanja, zemljišča, trgovine in avtomobili. Zaseg je povezan s preiskavo kaznivega dejanja pranja denarja.

Izvorni članki

Podobni članki

V Albaniji zasegli premoženje v vrednosti 26,5 milijona evrov, obsojencu za umor in trgovino z mamili
kriminal pravosodje
V Albaniji zasegli premoženje v vrednosti 26,5 milijona evrov, obsojencu za umor in trgovino z mamili

28. avg 17:19

Albanska policija je v Tiranë zasegla premoženje v vrednosti 26,5 milijona evrov, ki pripada 45-letnemu Kristianu Koniju, znanemu tudi kot Olsi Meta. Koni je bil obsojen za umor in sodelovanje v kriminalni združbi, ki se ukvarja s trgovino z mamili. Zaseženo premoženje vključuje vile na obali, luksuzne avtomobile, bančne račune in nepremičnine. Operacija je potekala pod kodnim imenom "Fortesa".

Prevara s kriptovalutami: Ženska iz Stona ostala brez 70.000 evrov
kriminal gospodarstvo
Prevara s kriptovalutami: Ženska iz Stona ostala brez 70.000 evrov

27. avg 12:09

Štiriintridesetletna ženska iz Stona je prijavila policiji, da je bila žrtev prevare pri vlaganju v kriptovalute. Preko aplikacije je vložila več kot 70.000 evrov, vendar nikoli ni prejela izplačila dobička. Ženska je stopila v stik z osebo, ki je oglaševala trgovanje s kriptovalutami, in po začetnem vložku 250 evrov je sčasoma vplačala skupno 70.580 evrov.

SPAK v Albaniji zasegel premoženje kriminalni skupini, obsojeni v Belgiji
kriminal pravosodje
SPAK v Albaniji zasegel premoženje kriminalni skupini, obsojeni v Belgiji

1. avg 12:09

Albansko Specialno tožilstvo proti korupciji in organiziranemu kriminalu (SPAK) je zaseglo 25 premoženj, vključno z gotovino, vrednimi predmeti in luksuznimi dobrinami, v lasti kriminalne skupine, ki je bila obsojena v Belgiji. Zaseg je bil izvršen na podlagi sodne odločbe in zajema premoženje, ki ga lastniki ne morejo utemeljiti z zakonitimi viri.

V Moldaviji odkrili obsežno davčno utajo in pranje denarja pri prevozu blaga
kriminal gospodarstvo
V Moldaviji odkrili obsežno davčno utajo in pranje denarja pri prevozu blaga

29. avg 11:17

Moldavski organi pregona so razkrili shemo davčne utaje in pranja denarja, ki je potekala v letu 2023 pri prevozu blaga proti pristanišču. Vrednost oškodovanja znaša več kot 12,5 milijona lejev. V preiskavi so osumljeni ustanovitelj in upravitelj podjetja, povezani s to shemo. Izvedenih je bilo skoraj 20 hišnih preiskav.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Tahir Qenami Negativno
Vlora nevtralno
Prokuratura nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek se je zgodil v Albaniji, vendar lahko služi kot opozorilo o pranju denarja tudi v Sloveniji.