Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Indijska korporacija za nacionalna plačila (NPCI) je opozorila državljane na prevare z 'digitalno aretacijo', kjer se prevaranti lažno predstavljajo kot organi pregona in žrtve silijo v posredovanje osebnih podatkov ali prenakazilo denarja. NPCI svetuje shranjevanje sporočil, zajemanje posnetkov zaslona in dokumentiranje interakcij, kar lahko pomaga pri morebitni prijavi. Opozorili so, naj bodo ljudje previdni, še posebej, če prevaranti trdijo, da se uvaja nujen pravni postopek zaradi domnevne vpletenosti v resne zločine, kot so pranje denarja, davčna utaja ali trgovina z drogami. Sumljive telefonske številke je treba prijaviti nacionalni telefonski številki za kibernetsko kriminaliteto 1930 ali oddelku za telekomunikacije.

Število prevar se povečuje, pri čemer goljufi posnemajo britanski finančni regulator FCA in ponujajo lažno pomoč pri povračilu sredstev, pri tem pa izkoriščajo tudi podobe znanih osebnosti za privabljanje žrtev v lažne naložbene sheme. V Avstraliji so oblasti zaprle več kot 330 spletnih strani, ki so zlorabljale podobe milijarderjev, v Veliki Britaniji pa so žrtve prevar izpostavljene še dodatnim prevaram, kjer jim obljubljajo pomoč pri povračilu izgubljenih sredstev.