V zasebni šoli v Kišinjevu odkrili davčno utajo v višini 11 milijonov lejev
gospodarstvo politika pravosodje

V zasebni šoli v Kišinjevu odkrili davčno utajo v višini 11 milijonov lejev

Objavljeno: 2. 9. 2025 15:25

Moldavski uradniki so odkrili shemo davčne utaje in pranja denarja v zasebni šoli v Kišinjevu, vredno več kot 11 milijonov lejev. Uradniki Generalne direkcije za boj proti goljufijam Davčne službe so pod vodstvom PCCOCS 26. avgusta opravili preiskave v zasebni izobraževalni ustanovi, osumljeni davčne utaje in pranja denarja. Po besedah preiskovalcev naj bi institucija oškodovala državni proračun.

Izvorni članki

VIDEO/ Descinderi de amploare într-un dosar de ...
zdg.md | 2. 9. 2025 10:58
Procurorii și CNA în acțiune: Anchete masive în...
ziarulnational.md | 2. 9. 2025 8:59
VIDEO/ UPDATE: Percheziții în Chișinău și în su...
zdg.md | 2. 9. 2025 8:23
60 de percheziții în sudul țării, patru persoan...
estcurier.md | 2. 9. 2025 8:05
VIDEO/ Percheziții la un liceu din capitală, în...
zdg.md | 2. 9. 2025 7:47
Evaziune fiscală de 11 milioane de lei la un li...
timpul.md | 2. 9. 2025 7:46
Percheziții la un liceu privat din Chișinău: su...
ziarulnational.md | 2. 9. 2025 7:28
Percheziții în Chișinău și în sudul țării, într...
zdg.md | 2. 9. 2025 7:15

Podobni članki

V Moldaviji preiskave zaradi podkupovanja volivcev in pranja denarja
politika pravosodje
V Moldaviji preiskave zaradi podkupovanja volivcev in pranja denarja

22. sep 15:04

V Moldaviji so izvedli obsežne preiskave v zvezi z domnevnim kupovanjem glasov in pranjem denarja. Nacionalni center za boj proti korupciji (CNA) je izvedel preiskave v Kišinjevu, Orheju in na jugu države, pri čemer so zasegli več kot 20 milijonov lejev. Preiskave so povezane z nezakonitim financiranjem političnih strank in korupcijo volivcev, pri čemer so aretirali tudi eno osebo.

V severnem delu Moldavije izvedli obsežne preiskave zaradi korupcije pri volitvah in nezakonitega financiranja političnih strank
politika pravosodje
V severnem delu Moldavije izvedli obsežne preiskave zaradi korupcije pri volitvah in nezakonitega financiranja političnih strank

4. sep 9:12

V severnem delu Moldavije so izvedli več kot 40 preiskav v zvezi s kazensko zadevo, ki obravnava korupcijo pri volitvah, nezakonito financiranje političnih strank, poskusov volilnih prevar in pranje denarja. Preiskave so izvedli uradniki Nacionalnega preiskovalnega inšpektorata v sodelovanju s tožilci PCCOCS in policisti brigade "Fulger".

V Moldaviji aretirali 15 ljudi zaradi nezakonitega financiranja političnih strank
kriminal politika
V Moldaviji aretirali 15 ljudi zaradi nezakonitega financiranja političnih strank

8. sep 10:09

Moldavski nacionalni center za boj proti korupciji (CNA) in tožilci iz Bălțija so izvedli 60 preiskav po vsej Moldaviji in aretirali 15 oseb, vključno z nekdanjim poslancem Viorelom Melnicem. Aretacije so del obsežne operacije, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje političnih strank, pranje denarja in korupcijo volitev. Med preiskavami so zasegli več kot 3 milijone lejev.

V Moldaviji aretirali pet oseb zaradi pranja denarja in poneverbe
kriminal
V Moldaviji aretirali pet oseb zaradi pranja denarja in poneverbe

6. avg 12:28

Moldavski tožilci za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji (PCCOCS) ter uradniki Nacionalnega protikorupcijskega centra (CNA) so izvedli 53 hišnih preiskav po vsej Moldaviji v povezavi s preiskavo pranja denarja in poneverbe sredstev. Aretiranih je bilo pet oseb, ki so osumljene vpletenosti v nezakonite dejavnosti, povezane z obnovo cest.

Kategorije in teme

Kategorije
gospodarstvo politika pravosodje
Teme

Dodatne informacije

  • Države: moldavija
  • Države poročanja: moldavija
  • Jeziki: ro
  • Relevantnost za Slovenijo: 3.00
  • Število izvornih člankov: 12
  • Datum prvega članka: 2. 9. 2025 7:28
  • Datum najnovejšega članka: 2. 9. 2025 8:23

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Kišinjev nevtralno
Servis Fiscal de Stat nevtralno
PCCOCS nevtralno
Inspectoratul Național de Investigații nevtralno
BPDS „Fulger” nevtralno
Irina Vlah Negativno
CNA nevtralno
Comrat nevtralno
Inima Moldovei nevtralno
Cahul nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Čeprav se dogaja v Moldaviji, primer davčne utaje in pranja denarja v izobraževalni ustanovi kaže na splošne težave s finančno transparentnostjo in izogibanjem davkom, kar je lahko poučno tudi za slovensko javnost.