Romunski inšpektorji za boj proti goljufijam so v drugi polovici julija odkrili 470 podjetij, ki so v drugih državah članicah EU kupila 542 luksuznih avtomobilov v skupni vrednosti več kot 48,6 milijona evrov. Ugotovili so, da so lastniki nezakonito odbijali DDV. Pri 286 podjetjih so odkrili kršitve predpisov, globe in davčne obveznosti pa znašajo več kot 13 milijonov lei.

Glavna tožilka Evropskega javnega tožilstva (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, je opozorila na obsežne davčne goljufije in vpletenost italijanske ter kitajske mafije v Romuniji. Kovesi je kritizirala pomanjkanje ukrepanja romunskih oblasti pri preprečevanju goljufij z davkom na dodano vrednost (DDV) in poudarila, da je Romunija postala plodno ozemlje za organizirani kriminal. Italijanska mafija naj bi bila vpletena tudi v goljufije s sredstvi EU, vključno s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost (PNRR).

Albansko posebno tožilstvo proti korupciji in organiziranemu kriminalu (SPAK) je zaseglo 21 nepremičnin v vrednosti več kot 9,3 milijona evrov, domnevno pridobljenih s tihotapljenjem. Premoženje je bilo zaseženo po odredbi sodišča GJKKO v okviru preiskave kriminalne skupine. Med zaseženimi sredstvi so delnice podjetja Albania Tabak Fabrika e Re e Cigareve sh.p.k., ki upravlja tovarno cigaret, ter zemljišča, vile in stanovanja. Primer je bil registriran pod kazenskim postopkom št. 20 leta 2023.