APDEJT.si

Direktorat za izvrševanje (ED) je v okviru preiskave pranja denarja, povezane z nezakonitimi stavami, zasegel premoženje nekdanjih indijskih igralcev kriketa Sureša Raine in Šikharja Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij.

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je Anila Ambanija ponovno povabila na zaslišanje 14. novembra v zvezi s primerom pranja denarja. Preiskava se nanaša na domnevne kršitve finančnih predpisov.

Indijska služba za izvrševanje (ED) je zasegla za 2.385 milijard rupijev kripto premoženja v povezavi s Ponzi shemo OctaFX. Domnevni glavni organizator prevare, v kateri naj bi bilo oškodovanih več investitorjev, je bil aretiran v Španiji. Preiskava se nanaša na prevaro, v kateri so investitorjem obljubljali visoke donose preko OctaFX platforme za trgovanje z valutami.

Indijska služba za izvrševanje (ED) je izvedla preiskave na sedmih lokacijah v Chennaiju, povezanih s farmacevtskim podjetjem Sresan Pharma, proizvajalcem sirupa proti kašlju Coldrif. Preiskave so povezane s smrtmi otrok v Madhya Pradeshu, ki so umrli po zaužitju tega sirupa. Najmanj 22 otrok iz okrožja Chhindwara je umrlo po zaužitju sirupa Coldrif.

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je zasegla 4,5 milijona rupijev (45 lakh) v gotovini in dokumente med preiskavami v zvezi z domnevno korupcijo pri zaposlovanju v občinah v Zahodni Bengaliji. Preiskava je povezana s škandalom pri zaposlovanju v občini South Dum Dum.

Indijska preiskovalna agencija (ED) je aretirala finančnega direktorja (CFO) družbe Reliance Power Limited v zvezi z domnevno goljufijo z bančnim posojilom, ki vključuje ponarejeno bančno garancijo v višini 68 crore rupij (približno 7,6 milijona evrov). Primer se nanaša na bančno garancijo, ki jo je družba Reliance NU BESS, hčerinska družba družbe Reliance Power, predložila družbi SECI (Solar Energy Corporation of India) in se je kasneje izkazala za ponarejeno. ED preiskuje zadevo v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).

Indijska služba za izvrševanje (ED) je izvedla racije na 17 lokacijah v Kerali in Tamil Nadu, vključno z domovi igralcev Mammoottyja, Dulquerja Salmana, Prithviraja Sukumarana in Amita Chakkalakkala, zaradi preiskave domnevnega tihotapljenja luksuznih avtomobilov iz Butana v Indijo. Preiskava se nanaša na domnevno tihotapljenje rabljenih luksuznih vozil in nepooblaščene transakcije s tujo valuto.

Indijski organ za pregon (ED) je zasegel dodatnih 34 nepremičnin v vrednosti več kot 40 milijonov rupijev v primeru goljufije v zvezi z zemljišči pri Mysorski razvojni upravi (MUDA). S tem se je skupna vrednost zaseženega premoženja v tem primeru povzpela na več kot 440 milijonov rupijev. Preiskava v zvezi z goljufijo MUDA se nadaljuje.

Nekdanji indijski kriketar Robin Uthappa se je pojavil pred Uradom za izvrševanje (ED) v ponedeljek zaradi zaslišanja v primeru pranja denarja, povezanega s spletno aplikacijo za stave 1xBet. Preiskava se osredotoča na promocije slavnih oseb, načine plačila in zakonitost spletnih stav, kar sledi vladnim ukrepom za prepoved iger na srečo za pravi denar v Indiji. ED bo zaslišal Uthappo in zabeležil njegovo izjavo v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja.

Vrhovno sodišče Indije bo 26. septembra izdalo odločbo v zvezi s samoiniciativnim primerom glede pomanjkanja delujočih CCTV kamer v policijskih postajah po vsej državi. Sodišče je primer obravnavalo po poročilih o 11 smrtih v priporu v Rajasthanu v osmih mesecih. Decembra 2020 je sodišče že odredilo namestitev CCTV kamer v uradih preiskovalnih agencij, kot so CBI, ED in NIA.

Indijska preiskovalna agencija (ED) je poklicala igralko Urvashi Rautela in nekdanjo poslanko Mimi Chakraborty na zaslišanje v zvezi z domnevno nezakonito aplikacijo za stave. Preiskava se nanaša na pranje denarja, povezano z aplikacijo, za katero se sumi, da je nezakonita.

C. P. Radhakrishnan, kandidat NDA, je bil izvoljen za novega podpredsednika Indije, saj je prejel 452 glasov in premagal B. Sudershana Reddyja, ki jih je prejel 300. Kongres je Radhakrishnanu čestital ob izvolitvi in spomnil na besede prvega podpredsednika Sarvepalli Radhakrishnana o nepristranskosti v demokraciji.

Indijska Uprava za izvrševanje (ED) je poklicala na zaslišanje delavca stranke Bharatiya Janata (BJP), ki je obtožil politika Rahulja Gandhija, da ima britansko državljanstvo. Ta poteza sledi peticiji, ki je bila vložena na Višjem sodišču v Allahabadu glede državljanstva Rahulja Gandhija.

Indijskega igralca kriketa Shikharja Dhawana je pozvala Uprava za izvrševanje (ED) v Indiji v zvezi s preiskavo platforme za nezakonite stave 1xBet in njenih povezanih nadomestnih blagovnih znamk. Preiskava, ki že vključuje več znanih osebnosti, je zdaj pritegnila pozornost veterana indijske ekipe. ED preiskuje Dhawana zaradi promocije te platforme, pri čemer preiskuje tudi morebitno pranje denarja, v preteklosti pa so že zaslišali Suresha Raina in igralca Rano Daggubatija.

Renewi Tour se je začel na Nizozemskem in se nadaljeval v Belgiji, kjer se je Mathieu van der Poel vrnil na dirke. V drugi etapi se pričakuje masovni sprint, kjer bo Olav Kooij izzval vodilnega Tima Merlierja, ki je včeraj dosegel svojo trinajsto zmago v letu.

Indijska enota za preprečevanje pranja denarja (ED) je zamrznila 110 milijonov rupij in zasegla 1.200 kreditnih kartic, povezanih s platformo za spletne stave Parimatch, ki ima sedež na Cipru. Platformo obtožujejo goljufanja vlagateljev z obljubami o visokih donosih in ustvarjanja več kot 3.000 milijonov rupij letno, pri čemer naj bi sredstva preusmerjali preko t.i. mule računov. Preiskava poteka v več mestih.