APDEJT.si

Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.

Finančno obveščevalna enota (UIF) in davčna uprava (Hacienda) sta blokirali bančne račune Hernana Bermúdeza Requi, bivšega sekretarja, ki je povezan z operacijo La Barredora. Ukrepi sledijo dejanjem, ki so jih oblasti sprejele proti posameznikom, domnevno vpletenim v preiskave, ki so povezane z nedovoljenimi dejavnostmi.

Finančna obveščevalna enota (UIF) je zamrznila bančne račune Hernána Bermúdeza Requeneja, nekdanjega sekretarja za varnost zvezne države Tabasco, ter njegovih poslovnih partnerjev in družinskih članov. Vzrok za zamrznitev naj bi bile domnevne povezave z organiziranim kriminalom, natančneje s skupino 'La Barredora', ter preiskava domnevnih nezakonitih dejavnosti.