APDEJT.si

Podjetje Prince Holding Group iz Kambodže je zanikalo, da bi ustanovitelj Chen Zhi svoje bogastvo pridobil z internetnimi prevarami, potem ko so oblasti v Evropi, ZDA in Aziji zasegle za več kot 15 milijard ameriških dolarjev premoženja, ki naj bi bilo pridobljeno nezakonito. Ameriško pravosodno ministrstvo je oktobra razkrilo obtožnico proti poslovnežu, ki ga obtožujejo vodenja transnacionalne kriminalne organizacije.

Ruska FSB je preprečila poskus atentata na metropolita simferopoljskega in krimskega Tihona (Ševkunova), ki so ga načrtovali ukrajinski državljani. Po poročanju FSB sta se klerik in pomočnik več mesecev pripravljala na umor po navodilih ukrajinskih obveščevalnih služb. Preiskava je razkrila nove udeležence v primeru.

Ukrajinska ministrica za energijo Svitlana Hryntschuk je zaradi korupcijskega škandala v energetskem sektorju odstopila s položaja na zahtevo predsednika Zelenskega. Zanikala je kakršnokoli nepravilnost. Premierka Julija Sviridenko je sporočila, da je bil odpuščen tudi minister za pravosodje Herman Galuščenko.

Istanbulski tožilec zahteva do 2352 let zapora za istanbulskega župana Ekrema İmamoğluja zaradi obtožb o vodenju obsežne korupcijske mreže. İmamoğlu, ki je v priporu od marca, velja za enega od glavnih tekmecev predsednika Erdogana.

Kitajska državljanka je bila v Veliki Britaniji obsojena na zaporno kazen zaradi ponarejene sheme, v kateri je ogoljufala več kot 128.000 ljudi na Kitajskem in pridobila 5 milijard funtov (6,6 milijarde dolarjev) v bitcoinih.

Slovaški premier Robert Fico je izjavil, da se bo konflikt v Ukrajini podaljšal za najmanj dve leti, če bo Evropska unija Ukrajini predala zamrznjeno rusko premoženje. Fico je opozoril, da bi načrti EU za posojilo Ukrajini iz zamrznjenih ruskih sredstev lahko še dodatno podaljšali konflikt.

Iranska policija je v Teheranu odkrila skoraj 6000 avtomobilskih delov, ki jih je skrivalo znano avtomobilsko podjetje. Preiskavo je vodil vodja policije za gospodarsko varnost.

V Magdeburgu je v sredo potekal krizni sestanek glede božičnega sejma, saj stojnice že stojijo, a trgovci še vedno nimajo dovoljenja. Številna varnostna vprašanja ostajajo nerešena, kar ogroža njihov obstoj.

Ruski mobilni operaterji bodo morali prekiniti ponujanje storitev na zahtevo Federalne službe za varnost (FSB), če bo to potrebno za zaščito državljanov in države pred varnostnimi grožnjami. Vladna komisija za zakonodajne dejavnosti je odobrila spremembe zakona o zvezi, ki jih je pripravilo Ministrstvo za digitalni razvoj.

Ukrajinsko podjetje za jedrsko energijo je sporočilo, da obsežna preiskava korupcije v energetskem sektorju, ki se osredotoča na domnevne provizije v višini 100 milijonov dolarjev, ne vpliva na njegovo delovanje.

Serhij K., domnevni organizator napadov na plinovod Severni tok, trdi, da so razmere v italijanskem zaporu nečloveške. V pismu se pritožuje nad izolacijo in nadzorom ter pravi, da so njegove pravice kot »vojnega ujetnika« kršene.

Poslanca državne dume Anatolija Voronovskega, ki mu bodo morda odvzeli poslansko imuniteto, sumijo korupcije. Predsednik komisije državne dume za mandatna vprašanja, Otar Aršba, je dejal, da je Voronovski pripravljen sodelovati v preiskavi.

V Beogradu je bilo potrjeno obtožnico proti načelniku oddelka za davčni nadzor v Zemunu in drugim inšpektorjem, ki jih bremenijo zlorabe uradnega položaja. Osumljeni so, da so podjetjem omogočili nezakonito pridobivanje koristi v višini več kot 2,3 milijona evrov.

Draško Stanivuković, predsednik Gibanja Varna Srbska in PDP, je na Republiško javno tožilstvo Republike Srbske vložil kazenske ovadbe proti več odgovornim osebam zaradi domnevnega kriminala v Rudniku in Termoelektrarni (RiTE) Ugljevik. Ovadbe so bile podane proti trem nekdanjim premierjem Republike Srbske in Miloradu Dodiku, med drugim pa tudi proti Željki Cvijanović, Radovanu Viškoviću in Aleksandru Džombiću zaradi projekta v RiTE Ugljevik, za katerega naj bi bilo porabljenih 240 milijonov brez učinka.

Policija v Brčko distriktu BiH je opozorila državljane na povečano previdnost zaradi pojava tako imenovanih "filmskih bankovcev" v apoenih po pet, deset, dvajset in petdeset evrov. Ti bankovci so se na območju distrikta pojavili v zadnjem mesecu.

V Melbournu so aretirali moškega, ki je imel pri sebi mačeto, in skupino najstnic, potem ko so se zgodili nasilni incidenti, ki so prestrašili kupce. Podrobnosti o naravi incidentov niso znane.

Kitajski poslovni ženski Zhimin Qian, imenovani "boginja bogastva", grozi do 14 let zapora po največjem zasegu kriptovalut v Veliki Britaniji doslej. Zasegli so bitcoin v vrednosti več kot 6 milijard dolarjev, povezan z obsežno Poncijevo shemo. Živela je razkošno življenje, ki ji je prineslo vzdevek, sedaj pa se sooča z dolgo zaporno kaznijo.

Ukrajinski minister za pravosodje Herman Galuščenko je bil dodan v bazo podatkov spletne strani 'Mirotvorec' zaradi obtožb o 'spodkopavanju' energetskega sektorja. Na seznam so dodali tudi Timurja Mindicha, solastnika studija 'Kvartal 95'.

Grški premier Kyriakos Mitsotakis je v svoji tedenski objavi na družbenih omrežjih obsodil dogodke na Kreti kot "izrojitev tradicije" in "odpadke preteklih časov". Pri tem se ni dotaknil vprašanja velikih gospodarskih interesov, ki izkoriščajo kriminalne aktivnosti in povezave z državnimi mehanizmi za doseganje dobička, kar se odraža tudi v škandalih, kot je primer OPEKEPE. Mitsotakis je napovedal zaostritev kazenskega zakonodaje in omenil "mladostniško prestopništvo" ter obljubil načrt v 12 točkah za preprečevanje.

Nekdanja predsednica Tajvana, Cai Ing-wen, je prispela v Berlin, kjer je začela svoje tretje potovanje v Evropo po koncu mandata. Ob prihodu v hotel so jo pričakali s cvetjem. Na vprašanje, ali bo s podpredsednikom nadaljevala s poglabljanjem odnosov med Tajvanom in Evropo, je odgovorila, da si bodo še naprej prizadevali. Predvidoma bo nastopila na otvoritveni slovesnosti »Berlinskega demokratičnega foruma«.

Basmansko sodišče v Moskvi je za dva meseca aretiralo direktorja oddelka Ministrstva za industrijo in trgovino Rusije, Mihaila Kuznecova, zaradi suma prejemanja podkupnine v posebno velikem obsegu.

Avstrijska policija v Zgornji Avstriji preiskuje obsežno prevaro s ponarejenimi kartušami za tiskalnike in poziva morebitne žrtve, da se oglasijo. Prevara vključuje prodajo ponarejenih HP izdelkov velikim kupcem, pri čemer so vsaj nekateri kupci poročali o slabši kakovosti. Policijska postaja Neufelden zbira informacije od oškodovancev.

Rusko ministrstvo za notranje zadeve je opozorilo državljane, naj ne razkrivajo določenih podatkov o svojih bančnih karticah. Med temi so PIN kode, CVV kode, gesla in roki veljavnosti kartic. Ministrstvo je poudarilo, da so ti podatki ključni za zaščito pred finančnimi prevarami, saj lahko zloraba teh informacij omogoči nepooblaščen dostop do sredstev lastnikov kartic. Opozorilo je bilo objavljeno na Telegram kanalu Kibernetske policije Rusije.

Ukrajinski državljan Serhij K., aretiran v Italiji zaradi suma sabotaže plinovoda Severni tok, je v kritičnem stanju zaradi gladovne stavke. Ukrajinski varuh človekovih pravic Dmytro Lubinec je sporočil, da je K. začel gladovno stavko pred desetimi dnevi, in pozval k spoštovanju njegovih pravic. Italijansko sodišče se je strinjalo z njegovo izročitvijo Nemčiji.

68-letni Salzburžan je nasedel prevari in od aprila nakazal 440.000 evrov domnevnim investicijskim svetovalcem. Moški je naletel na oglas za dodatno pokojninsko shemo in sprva vplačeval manjše zneske. Prevaranti so ga nato prepričali v večje naložbe. Ko je zahteval vračilo denarja, so postali nedosegljivi.

Beranska policija je v Nikšiću vložila kazensko ovadbo proti pravni osebi "S." d.o.o. in odgovorni osebi A.S. zaradi zlorabe položaja v gospodarskem poslovanju v povezavi s ponarejanjem listin. Osumljena sta, da sta se izognila obveznostim do države Črne gore pri uvozu vozil iz Slovenije in si s tem pridobila protipravno premoženjsko korist.

V Nikšiću poteka preiskava dveh sumljivih smrti v bolnišnici, pri čemer je Višje državno tožilstvo prevzelo primer novorojenčka in 35-letne ženske. Policija je v Nikšiću zasegla večjo količino cigaret in tobaka brez trošarinskih znamk ter ovadila dve osebi. Trije otroci so osumljeni šestih vlomov v trgovine in gostinske lokale v Nikšiću, prijave pa so podali tudi proti njihovim staršem. Tožilstvo bo podalo prijavo proti Dušanu Radonjiću zaradi nasilništva. V Beranih so ovadili pravno in fizično osebo zaradi zlorabe položaja in ponarejanja dokumentov. Nikšićka policija pa je ovadila osebo zaradi preprodaje drog.

Finska policija je letos odkrila več kot dvakrat toliko primerov hudih pranj denarja kot v istem obdobju lani. Pogosto so v ta dejanja vpleteni posamezniki, ki se ne zavedajo, da sodelujejo pri kriminalni dejavnosti.

Po poročilu Finder.com se umetna inteligenca vse bolj uporablja pri finančnih prevarah, vključno z ustvarjanjem lažnih posnetkov (deepfakes). Strokovnjaki svetujejo previdnost in preverjanje identitet ter izogibanje sumljivim zahtevam za zaščito pred tovrstnimi prevarami.

Rusko notranje ministrstvo opozarja državljane na novo shemo prevare, pri kateri goljufi ponujajo virtualne kreditne kartice z visokimi limiti, ki naj bi bile dostopne tudi osebam s slabo kreditno zgodovino. Žrtve morajo izpolniti spletni obrazec z osebnimi podatki in plačati provizijo, s čimer goljufom omogočijo zlorabo njihovih podatkov.

V Moskvi so aretirali Mihaila Kuznjecova, direktorja oddelka za strojništvo kompleksa goriva in energije ruskega Ministrstva za industrijo in trgovino. Informacijo o aretaciji so potrdili v tiskovni službi ministrstva.

Španski sodnik Calama je odredil pripor za podjetnika, ki je osumljen obsežne piramidne sheme, vredne več kot 260 milijonov evrov. Podjetnika so aretirali po odkritju računa v Singapurju z 29 milijoni evrov, ki je povezan z njim. Sodnik je kot razlog za pripor navedel tveganje pobega, saj je podjetnik obtožen hudih kaznivih dejanj, za katera je predpisana zaporna kazen nad dvema letoma.

Avstrijsko finančno ministrstvo opozarja na porast lažnih SMS in WhatsApp sporočil, v katerih se prevaranti izdajajo za predstavnike finančne uprave in zahtevajo posodobitev identifikacije za FinanzOnline. Ministrstvo poudarja, da uradna komunikacija poteka izključno po pošti ali preko podatkovnega predala FinanzOnline in nikoli ne zahteva posredovanja osebnih podatkov na ta način.

V jugovzhodni Aziji se širijo prevarantski centri, kjer delavci po 12 do 16 ur na dan pošiljajo sporočila z namenom, da bi nekoga ujeli v past. Prevare se pogosto začnejo s preprostim "živjo" ali ponudbo za delo.

Tožilec Wang Yuanlong iz okrožnega tožilstva v Nantouju je bil razrešen s funkcije in premeščen na mesto preiskovalnega uradnika zaradi spolnega nadlegovanja mladega policista. V svoji pisarni ga je dvakrat otipaval po stegnu in se približeval njegovim intimnim predelom. Disciplinsko sodišče je odločilo o njegovi razrešitvi po ugotovitvi, da je kršil zakon o preprečevanju spolnega nadlegovanja.

Po objavi kritičnega poročila Računskega sodišča o upravljanju Louvra, ki je izpostavilo pomanjkljivosti v varnosti zaradi prevelikega poudarka na nakupu umetnin, se je oglasila direktorica muzeja Laurence des Cars. Ocenila je, da je poročilo prestrogo in se ni strinjala s kritiko.

Tajvanski spletni zvezdnik Toyz (劉偉健), ki že prestaja zaporno kazen zaradi prodaje kartuš z marihuano, ne bo dodatno kaznovan zaradi posedovanja majhne količine konoplje. Sodišče v Taichungu je odločilo, da ni dokazov o njegovi uporabi, saj v njegovem telesu niso odkrili sledi marihuane. Tožilstvo je sprva menilo, da bi moral dobiti dodatno kazen, a je sodišče zavrnilo njihov predlog.

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Amar Natha Dutta v povezavi s preiskavo pranja denarja, ki se nanaša na domnevno ponarejene bančne garancije družbe Reliance Power. Dutta je bil prijet v četrtek na podlagi določil zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Ta aretacija je že tretja v tem primeru.

Policijska enota, ki se ukvarja z nezakonitostmi v gradbeništvu v Avstraliji, se je osredotočila na domnevno ravnanje v večmilijonskem izobraževalnem centru sindikata CFMEU. Vodja obsežnega sindikalnega usposabljanja se sooča z 21 obtožbami o goljufiji.

Novo poročilo ocenjuje, da organizirani kriminal avstralsko gospodarstvo stane do 82 milijard dolarjev. Med stroški je vštet tudi izguba zaradi nezakonite trgovine s tobakom.

Čeprav je premier卓榮泰 začasno ustavil reformo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi nasprotovanja delničarjev in varčevalcev, zdravniki večinoma podpirajo reformo, saj menijo, da je finančni pritisk na zdravstveno zavarovanje resen. Direktor bolnišnice Tajvanske nacionalne univerze, 余忠仁, je dejal, da bi se morali dobički od naložb vrniti v zdravstveno varstvo. Minister za zdravje, 石崇良, je poudaril, da je reforma zdravstvenega zavarovanja potrebna za finančno vzdržnost sistema, kljub temu pa se sooča s kritikami javnosti, ki menijo, da je to komunistična logika.

V okrožju Sincan v Ankari so prijeli tri osebe, I.I., N.S. in S.Š., ki so prodajale ponarejeno zlato trem različnim zlatarjem. Policija je zasegla ponarejeno zlato, ki so ga imeli osumljenci pri sebi, in ga predala v preiskavo, zlatarjem pa je bil denar vrnjen. Izkazalo se je, da so osumljenci ponarejeno zlato prinesli iz Istanbula.

Romunska policija je v Bukarešti in okrožju Teleorman izvedla pet hišnih preiskav v povezavi z lepljenjem lažnih QR kod na parkomatih v sektorju 1. Storilci so s tem poskušali preusmeriti plačila parkirnin na svoje račune. Eden od osumljencev je že aretiran v Belgiji zaradi podobnih dejanj.

V Avstraliji so detektivi, ki preiskujejo domnevno infiltracijo skupine Penthouse Syndicate v finančno institucijo NAB, aretirali Timotiusa Donnyja Sungkarja na njegovem domu v Sydneyju. Obtožen je vpletenosti v domnevno bančno prevaro v višini 150 milijonov dolarjev.

Župan Louge, Moustapha Diop, je bil v Senegalu priprt v zvezi s primerom Tabaski Ngom. Diopa, ki je že v zaporu zaradi drugega primera, Tabaski Ngom obtožuje, da jo je ogoljufal za precejšnjo vsoto denarja. Poleg tega je bil Diop obtožen tudi združevanja v hudodelsko združbo, goljufije, ki obsega približno 300 milijonov frankov CFA, in pranja denarja.

V Podgorici so aretirali turškega državljana, ki je osumljen utaje davkov in prispevkov v višini več kot 121.000 evrov ter pranja denarja. Denar naj bi prenakazoval z računa pravne osebe na svoj osebni račun in račune drugih fizičnih oseb.

83-letni moški iz Hrvaške je ostal brez skoraj 200.000 evrov, potem ko je nasedel prevari pri vlaganju v kriptovalute. Prevaranti so ga kontaktirali in se predstavili kot posredniki za vlaganje v kriptovalute. Policija je objavila navodila za zaščito pred tovrstnimi prevarami.

Beloruske oblasti so uradno prepovedale distribucijo katerekoli vsebine, povezane z blogerjem Andrejem Burimom, znanim kot Mellstroy. Za ekstremistične so bile razglašene tudi vodne znamke njegovih kanalov.

Direktorat za izvrševanje (ED) je v okviru preiskave pranja denarja, povezane z nezakonitimi stavami, zasegel premoženje nekdanjih indijskih igralcev kriketa Sureša Raine in Šikharja Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij.

V Antalyi so prevaranti izkoristili oglas za prodajo stanovanja in na notarski overitvi od kupca izvabili 2,1 milijona lir. Policija je aretirala pet osumljencev, od katerih so trije končali v priporu.