APDEJT.si

Berlinski gradbeni podjetnik je bil obsojen na pet let zapora zaradi dela na črno in davčne utaje v milijonskih zneskih. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je podajal lažne informacije zdravstvenim zavarovalnicam in davčnim organom. Delo na črno, ki je v gradbeništvu precej razširjeno, je v tem primeru doseglo tako velike razsežnosti, da je pripeljalo do stroge kazni.

Črnogorska policija je v Mojkovcu vložila kazenski ovadbi proti podjetju "22 F." d.o.o. in odgovorni osebi Z.J., ki sta osumljena utaje davkov in oškodovanja državnega proračuna za skoraj 12.500 evrov. Osumljeni so, da so v letih 2023 in 2024 dvigovali gotovino, da bi se izognili plačilu davkov. Hkrati je Poreska uprava Črne gore, zlasti med poletno turistično sezono, poostrila inšpekcijski nadzor, kar je rezultiralo v izrečenih kaznih v višini več kot milijon evrov zaradi zaznanih nepravilnosti in neizdajanja računov. V Srbiji pa je humanitarna licitacija v Nišu dosegla rekord, saj je žogica s podpisom Novaka Đokovića bila prodana za 300.000 dinarjev, sredstva pa so namenjena v dobrodelne namene.

Tajvanski proizvajalec polprevodnikov TSMC je vložil tožbo proti svojemu nekdanjemu višjemu podpredsedniku Luo Weirenu zaradi suma kraje poslovnih skrivnosti. TSMC je dolgo časa molčal, vendar se je sedaj odločil za pravni postopek.

Nemško finančno ministrstvo je ocenilo, da so posli Cum-Cum, ki veljajo za obsežnejšo različico škandaloznih poslov Cum-Ex, državo oškodovali za 7,5 milijarde evrov. Kljub visokim stroškom za državo je pravno reševanje teh primerov še vedno zelo počasno. Novi podatki, ki jih je ministrstvo objavilo v odgovoru na vprašanje Zelenih, kažejo, da je bilo pravnomočno zaključenih le 81 primerov, medtem ko jih je še 253 v postopku. Ta vrsta davčne prevare z delnicami je povzročila milijardne izgube za državno blagajno, a se preiskave in obravnava primerov le počasi premikajo naprej.

Nizozemsko podjetje Damen, ki je iz majhne ladjedelnice v Hardinxveld-Giessendamu zraslo v globalnega igralca, se sooča z obtožbami o večletni goljufiji. Tožilstvo obtožuje ustanovitelja Kommerja Damena, njegovega sina Arnouta in nekdanjega direktorja Renéja B.

Štiriintridesetletna ženska iz Stona je prijavila policiji, da je bila žrtev prevare pri vlaganju v kriptovalute. Preko aplikacije je vložila več kot 70.000 evrov, vendar nikoli ni prejela izplačila dobička. Ženska je stopila v stik z osebo, ki je oglaševala trgovanje s kriptovalutami, in po začetnem vložku 250 evrov je sčasoma vplačala skupno 70.580 evrov.

Nekdanja ekonomska direktorica v starosti 39 let je bila priprta zaradi suma oškodovanja podjetja države za več kot 900.000 evrov. Osumljena je, da je omenjeni znesek odtujila iz sredstev, ki jih je upravljala, in ga porabila za spletne športne stave. Posledica tega je njena močna zasvojenost z igrami na srečo.

Vroclavska policija je v obsežni preiskavi gospodarskih in davčnih kaznivih dejanj ter oviranju pravosodja vložila obtožnice zoper 47 oseb. Med osumljenimi je tudi nekdanji novinar TVN Mateusz W. ter nekdanji generalni direktor policije Zbigniew M. Preiskava se osredotoča na vrsto kaznivih dejanj, vključno s tistimi, ki ovirajo delo pravosodja.

Državno pravobranilstvo je zahtevalo tri leta in devet mesecev zapora ter globo 448.000 evrov za Alberta Gonzáleza Amadorja, partnerja predsednice madridskega območja Isabel Díaz Ayuso. Gre za obtožbe utaje davkov v višini skoraj 449.000 evrov v letih 2020 in 2021, pri čemer naj bi uporabljal "lažne" račune. Zadeva vključuje tudi obtožbe poslovne goljufije in ponarejanja dokumentov.

Pravni strokovnjak Gatot Hadi Purwanto je pozval Kejaksaan Agung (Kejagung) Republike Indonezije k previdnosti pri obračunu državne škode, še posebej v primeru zlorabe pečatov za taljenje zlata v družbi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Poudaril je, da je treba škodo izračunati realno in ne zgolj domišljijsko, da bi zagotovili pravičnost postopka.

Policija in tožilci so tretji dan nadaljevali operacijo "Jupiter" in opravili 267 preiskav po vsej državi. Cilj operacije je bilo 118 oseb, ki jih bodo privedli na zaslišanje zaradi suma gospodarskih in finančnih kaznivih dejanj.

Hrvaška policija je sprožila dve preiskavi v zvezi z gospodarsko kriminaliteto in nezakonito gradnjo. V prvem primeru 33-letnega moškega sumijo povzročitve stečaja podjetja na območju Obrovca, saj naj bi kot odgovorna oseba po začetku stečajnega postopka prodal vozilo podjetja za nekaj sto evrov. V drugem primeru pa 60-letnika preiskujejo zaradi nezakonite gradnje stanovanjskega objekta, teras in kovinske konstrukcije na pomorskem dobru v Betini.

Beranska policija je v Nikšiću vložila kazensko ovadbo proti pravni osebi "S." d.o.o. in odgovorni osebi A.S. zaradi zlorabe položaja v gospodarskem poslovanju v povezavi s ponarejanjem listin. Osumljena sta, da sta se izognila obveznostim do države Črne gore pri uvozu vozil iz Slovenije in si s tem pridobila protipravno premoženjsko korist.

V Hanoju se je zaključila deseta, zadnja seja 15. vietnamskega nacionalnega zbora, ki je trajala 40 dni. Poslanci so pregledali mandat in pripravili temelje za prihajajoči 16. nacionalni zbor. Seja je ocenjena kot prelomnica, ki označuje začetek nove razvojne faze države. Nacionalni zbor je pregledal in sprejel prilagoditve nacionalnemu glavnemu načrtu za obdobje 2021-2030, potrdil mednarodne sporazume in sprejel odločitve o kadrovskih zadevah.

Na mariborskem sodišču tudi v tretjem poskusu niso uspeli končati zaslišanja Mihe Šlambergerja, nekdanjega tajnika Nove KBM, na sojenju nekdanjemu prvemu možu banke, Matjažu Kovačiču, in soobtoženim. Sojenje poteka zaradi spornih kreditov za nepremičnine na Hrvaškem. Šlambergerja bodo ponovno povabili na naslednjo obravnavo.

Posebno odeljenje za zatiranje korupcije pri Višjem javnem tožilstvu v Nišu je odredilo pridržanje S. V. iz Leskovca, D. V. in P. S. iz Vučja zaradi suma, da so kot soizvrševalci storili kaznivo dejanje poneverbe pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Osumljeni so iz podjetja nezakonito odtujili neplačane palete strešnikov.

Policija je v Nikšiću vložila kazensko ovadbo proti pravni osebi »A.G.« in odgovorni osebi M.R. (35) zaradi suma zlorabe položaja v gospodarskem poslovanju v povezavi s ponarejanjem listin. M.R. je ocarinjeno vozilo prodal fizični osebi iz Berana, ki ga je registrirala na svoje ime, s čimer je M.R. pridobil protipravno premoženjsko korist za svoje podjetje.

Koprski kriminalisti so preiskali primer gospodarske kriminalitete, v katerem je bila oškodovana britanska družba. 52-letna slovenska državljanka, direktorica in večinska lastnica britanske družbe, je z lažnimi obljubami pri vlaganju v kriptovalute preslepila drugo britansko družbo in jo oškodovala za več kot 100.000 evrov.

V Zagrebu so v preiskovalnem zaporu pridržali 28-letnega podjetnika, osumljenega številnih prevar z avtomobili, vzetimi na leasing. Oškodoval je več oseb in podjetij za skoraj 190.000 evrov. Osumljenec je vozila prodajal tretjim osebam, v enem primeru pa je kupcu obljubil lastništvo Mercedesa po plačilu 12.000 evrov, vendar je denar obdržal, vozilo pa je nazaj vzela leasing hiša.

V Nemčiji se je finančna škoda, ki jo je povzročila gospodarska kriminaliteta, v preteklem letu povečala na 2,76 milijarde evrov. Zvezni kriminalistični urad (BKA) opozarja na porast tovrstnih kaznivih dejanj, pri čemer je posebej kritična situacija v zdravstvenem sektorju, kjer opažajo vse več organiziranih struktur. Povečalo se je tudi število primerov goljufij pri obračunavanju.