APDEJT.si

Zahidu Niftalijevu, nekdanjemu uslužbencu obrambnega ministrstva, znanemu kot »Šlyapa Zahid«, je bila izrečena obsodba. Obtožen je bil poneverb v višini 42 milijonov manatov. Kazenski postopek, ki ga je začela Državna varnostna služba (DTX), se je zaključil na Bakuskem sodišču za huda kazniva dejanja.

Robert Louis Sorel (42) iz Jackson Countyja v Mississippiju je bil v ponedeljek obsojen zaradi poneverbe s zaupanjem. Porota je potrebovala le 20 minut, da je izrekla obsodilno sodbo. Zaradi svoje kazenske preteklosti je bil Sorel preganjan po zakonu Mississippija, ki obravnava 'življenjske povratnike'. Obsodba izvira iz incidenta aprila 2023.

Španska agencija Antifraude je na tožilstvo poslala poročilo, v katerem navaja, da je José María Ángel Batalla, vladni komisar za obnovo po neurju DANA, domnevno ponaredil diplomo iz arhivistike in bibliotekarstva Univerze v Valencii, da bi dobil uradniško mesto v pokrajinskem svetu Valencii. Poročilo navaja, da Ángel ni dokončal študija, kar pomeni, da je naslov v njegovi osebni mapi domnevno lažen. Obtožbe prihajajo po preiskavi agencije Antifraude. Medtem ko okolje Joséja Maríe Ángela zanika obtožbe, je Ljudska stranka (PP) že pozvala k njegovi takojšnji razrešitvi z vseh funkcij v vladi in stranki PSPV.

Šestintridesetletna ženska je bila na sodišču v Serembanu v Maleziji obtožena kaznivega dejanja zlorabe zaupanja, ki naj bi ga storila med svojim prejšnjim delom kot uradnica v zadrugi. Obtožena je, da si je prilastila 199.491 ringgitov (približno 39.500 evrov). Povedala je, da ni kriva.

Višje sodišče v Kuala Lumpurju je določilo 24. oktober kot datum za odločitev v civilni tožbi, ki sta jo vložila SRC International Sdn. Bhd. in njeni dve hčerinski družbi proti strankama UMNO in UMNO Selangor. Tožba se nanaša na 19,5 milijona ringgitov (približno 3,8 milijona evrov), ki naj bi jih stranki prejeli leta 2015 in ki naj bi bili poneverjeni iz omenjene družbe.

V Obersteiermarku so razkrili primer domnevne večletne poneverbe gotovine. Dva zaposlena v pekarni Mürzzuschlag sta redno jemala denar iz blagajne in nebonirana prodanih artiklov. Skupna škoda znaša več kot 100.000 evrov. Oba zaposlena sta priznala dejanje in sta bila nemudoma odpuščena ter prijavljena policiji. Tatvino so odkrili s pomočjo videonadzora.

Luksemburško javno tožilstvo je eno leto po razkritju primera poneverbe podalo izčrpno posodobitev preiskave v aferi Caritas. Kljub letu dni preiskav je od pogrešanih 61 milijonov evrov bilo izterjanih le malo sredstev. Tožilci so izrazili pesimizem glede možnosti izterjave celotne vsote. V zadevi sta bila sicer že obsojena dva slamnata moža, kar predstavlja ključen razvoj dogodkov v tej finančni aferi.

Štiriintridesetletna ženska iz Stona je prijavila policiji, da je bila žrtev prevare pri vlaganju v kriptovalute. Preko aplikacije je vložila več kot 70.000 evrov, vendar nikoli ni prejela izplačila dobička. Ženska je stopila v stik z osebo, ki je oglaševala trgovanje s kriptovalutami, in po začetnem vložku 250 evrov je sčasoma vplačala skupno 70.580 evrov.

Visoki funkcionar iz Ekvatorialne Gvineje, Baltazar Ebang Engonga, znan tudi kot Bello, je bil obsojen na osem let zapora zaradi poneverbe javnih sredstev. Obsodba je prišla po tem, ko je novembra lani postal mednarodno znan zaradi seks posnetkov, ki so krožili na spletu in povzročili nemir med politično elito Obiang.

Državno tožilstvo v Frankfurtu je vložilo novo obtožnico proti trem nekdanjim vodilnim uslužbencem organizacije AWO (Arbeiterwohlfahrt) zaradi suma poneverbe. Obtožnica zajema okoli 260 kaznivih dejanj, vključno z domnevnimi fiktivnimi pogodbami, podkupovanjem in prevaro. Preiskava je del širšega škandala, ki pretresa AWO v Wiesbadnu in Frankfurtu.

Neapeljska prokuratura je sprožila preiskavo proti gledališču Teatro San Carlo zaradi suma poneverbe. Preiskovalci se osredotočajo na dve imenovanji, ki sta se zgodili med pandemijo covida-19. Preiskava je usmerjena v morebitne nepravilnosti pri imenovanjih nekaterih vodilnih delavcev v obdobju, ko je bil svet soočen z zdravstveno krizo.

Nekdanjega voditelja FPÖ in avstrijskega vicekanclerja Heinza-Christiana Stracheja je dunajsko državno tožilstvo obtožilo poneverbe. Strache naj bi leta 2014 poskušal zaseči premijo življenjskega zavarovanja v višini 300.000 evrov, ki jo je zanj sklenila stranka FPÖ. Tožilstvo je zoper njega in še eno osebo vložilo obtožnico pri deželnem kazenskem sodišču na Dunaju.

Preiskovalci nadaljujejo z iskanjem premoženja v primeru 100-milijonske prevare, v katero je vpletena finančna direktorica modne verige. Osumljenka naj bi poneverila milijone in začela luksuzno življenje v ZDA. V prevaro je vpletena tudi banka iz Severnega Porenja-Vestfalije (NRW). Preiskovalci poskušajo ugotoviti, kje se nahaja ogromna količina denarja. Francoska modna veriga Kiabi je bila oškodovana.

Nekdanja ekonomska direktorica državnega podjetja je bila aretirana zaradi obtožb o poneverbi več kot 900.000 evrov. Denar naj bi porabila za spletne športne stave, pri čemer je v treh mesecih in pol izvedla 18 bančnih nakazil. Kot mati dveh otrok obtožuje svojo odvisnost od iger na srečo.

Ayu Chairun Nurisa, nekdanja zaposlena pri Ashanty, je obtožena poneverbe sredstev v višini 2 milijard rupij. Pripravljena je na sojenje. Hkrati pa je Nurisa vložila tožbo proti Ashantyjevi družbi zaradi neizplačanih pravic in odpravnine v vrednosti več milijard rupij, trdeč, da je bila žrtev nezakonitih dejanj in ustrahovanja.

Dva visoka uradnika kenijskega ministrstva za šport sta bila aretirana zaradi suma poneverbe 25 milijonov ameriških dolarjev javnih sredstev, poroča francoska tiskovna agencija. Preiskava poteka, da bi ugotovili vse podrobnosti o domnevni korupciji.

V Rusiji je v kazenskem postopku v zvezi z obsežnimi poneverbami pri gradnji objektov za obrambno ministrstvo ugotovljena škoda v višini več kot 9 milijard rubljev, kar je skoraj dvakrat več od prvotno ocenjene vrednosti. V preiskavi je vpletena tudi nekdanja namestnica ministra DNR Mervajezova.

Dunajski odvetnik, ki je deloval predvsem kot upravitelj premoženja v stečajnih in zapuščinskih postopkih, je bil na Dunajskem deželnem sodišču pravnomočno obsojen na štiri leta nepogojne zaporne kazni zaradi poneverbe milijonov. Informacijo je potrdila tiskovna predstavnica sodišča, Christina Salzborn.

Srbska policija je v Nišu aretirala tri osebe zaradi suma pranja denarja. Pripadniki Ministrstva za notranje zadeve, natančneje oddelek za boj proti korupciji Uprave kriminalistične policije, so aretacijo izvedli na podlagi naloga posebnega oddelka za zatiranje korupcije Višjega javnega tožilstva v Nišu. Osumljenci so osumljeni fiktivnih plačil za šivanje in preiskave trga v Bosni, s čimer naj bi si nezakonito prilastili približno 9 milijonov.

Zvezni sodnik je nekdanjega župana in upravitelja kreditne unije iz Kansasa obsodil na pet let in tri mesece zapora zaradi več kot desetletne poneverbe.