Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Marc Cole-Jones, 52-letnik, je obtožen, da je preko spletnih zmenkarij ogoljufal šest žensk iz različnih delov Združenega kraljestva. Domnevno naj bi s pridobljenim denarjem financiral razkošno življenje. Znesek prevare naj bi znašal skoraj 600.000 funtov.

Policija v Tripuri preiskuje primer prevare, v katerem so neznani storilci s ponarejenimi čeki iz bančnega računa občine Agartala (Agartala Municipal Corporation - AMC) nezakonito dvignili 16,38 milijona indijskih rupij. Zonalni vodja banke UCO, Sanjib Roy, je vložil prijavo na policijski postaji West Agartala, potem ko so ugotovili, da je bil znesek med avgustom in prvim tednom septembra dvignjen s šestimi ponarejenimi čeki.