Iz bančnega računa občine Agartala izginilo 16,38 milijona rupij zaradi ponarejenih čekov
kriminal gospodarstvo

Iz bančnega računa občine Agartala izginilo 16,38 milijona rupij zaradi ponarejenih čekov

Policija v Tripuri preiskuje primer prevare, v katerem so neznani storilci s ponarejenimi čeki iz bančnega računa občine Agartala (Agartala Municipal Corporation - AMC) nezakonito dvignili 16,38 milijona indijskih rupij. Zonalni vodja banke UCO, Sanjib Roy, je vložil prijavo na policijski postaji West Agartala, potem ko so ugotovili, da je bil znesek med avgustom in prvim tednom septembra dvignjen s šestimi ponarejenimi čeki.

Izvorni članki

Fraudsters used cloned cheques to withdraw Rs 1...
ibtimes.co.in | 5. 9. 2025 10:44
Fraudsters extract Rs 16.38 crore from Agartala...
assamtribune.com | 5. 9. 2025 10:22
Fraudsters Withdraw Rs 16.38 Crore From Agartal...
zeenews.india.com | 5. 9. 2025 10:10
Tripura Police probe Rs 16.38 Cr bank fraud in ...
assamtribune.com | 5. 9. 2025 8:22

Podobni članki

Delhijska policija razbila goljufijo na borzi vredno 1,6 milijona evrov, aretirane tri osebe
kriminal gospodarstvo
Delhijska policija razbila goljufijo na borzi vredno 1,6 milijona evrov, aretirane tri osebe

24. nov 11:56

Delhijska policija je razbila obsežno goljufijo z naložbami na borzi, vredno 1,6 milijona evrov. Aretirane so bile tri osebe, vključno z direktorjem lažnega podjetja Sunilom Kumarjem in zakoncema Vishal Choure in njegovo ženo, ki sta povezana z drugim lažnim podjetjem. Preiskava je razkrila večplastno shemo, ki je delovala preko lažnih ponudb pred IPO, pasti z visokimi donosi in lažnih platform za trgovanje z valutami. Žrtve iz cele Indije so bile ciljane preko družbenih medijev, kjer so jih zvabili k nakazilu denarja na bančne račune, povezane z lažnimi podjetji.

Indijska preiskovalna agencija sprožila kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambaniju zaradi domnevne prevare
finance pravosodje
Indijska preiskovalna agencija sprožila kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambaniju zaradi domnevne prevare

24. avg 8:07

Indijska nacionalna preiskovalna agencija je sprožila kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambaniju, mlajšemu bratu najbogatejšega Azijca Mukeša Ambanija, zaradi suma prevare. Državna banka Indije (SBI) je vložila pritožbo, v kateri trdi, da je Anil Ambani in njegovo podjetje Reliance Communications banko oškodovalo za 30 milijard indijskih rupij (344 milijonov ameriških dolarjev). Poleg tega je tudi Bank of India posojilni račun družbe Reliance Communications označila za prevarantskega, pri čemer je Ambani osumljen preusmerjanja sredstev leta 2016.

V Hongkongu aretirali 32 oseb zaradi goljufije s posojili v višini 140 milijonov HK$
gospodarstvo pravosodje
V Hongkongu aretirali 32 oseb zaradi goljufije s posojili v višini 140 milijonov HK$

7. nov 10:05

V Hongkongu so aretirali 32 ljudi, med njimi več kot ducat bančnih uslužbencev, zaradi domnevne goljufije s posojili, podprtimi s strani vlade, v višini 140 milijonov hongkonških dolarjev (18 milijonov ameriških dolarjev). Protikorupcijska agencija in policija sta v skupni operaciji ugotovili, da je bilo 13 bančnim uslužbencem v 10 bankah izplačanih skupno 500.000 HK$ podkupnin. Primer vključuje 28 vlog, ki jih je predložilo 22 malih in srednjih podjetij za 100-odstotno posebno koncesijsko garancijo za posojila do 9 milijonov HK$.

Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke
kriminal gospodarstvo
Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke

17. nov 11:05

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Agartala Municipal Corporation Negativno
Sanjib Roy nevtralno
UCO Bank nevtralno
Tripura nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Novica ni zelo relevantna za Slovenijo, saj gre za lokalni primer prevare v Indiji, vendar opozarja na splošno nevarnost bančnih prevar.