Indijska nacionalna preiskovalna agencija je sprožila kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambaniju, mlajšemu bratu najbogatejšega Azijca Mukeša Ambanija, zaradi suma prevare. Državna banka Indije (SBI) je vložila pritožbo, v kateri trdi, da je Anil Ambani in njegovo podjetje Reliance Communications banko oškodovalo za 30 milijard indijskih rupij (344 milijonov ameriških dolarjev). Poleg tega je tudi Bank of India posojilni račun družbe Reliance Communications označila za prevarantskega, pri čemer je Ambani osumljen preusmerjanja sredstev leta 2016.

Anil Ambani se je pojavil pred Uradom za izvrševanje (ED) v zvezi s primerom pranja denarja, ki se nanaša na domnevne finančne nepravilnosti in preusmeritev posojil v višini več kot 17.000 rupij, s strani več podjetij skupine Anil Ambani, vključno z Reliance Infrastructure. ED je pred tem izvedel tridnevno operacijo in izdal nalog za prijetje.

Direktorat za izvrševanje (ED) je zaslišal Anila Ambanija v zvezi s preiskavo prevare s posojili v višini 17.000 crore rupij. Reliance Infrastructure je zanikal preusmeritev 10.000 crore rupij in trdil, da je izpostavljenost podjetja znašala 6.500 crore rupij, kar je bilo v celoti razkrito in v postopku poravnave.