Anil Ambani se je pojavil pred Uradom za izvrševanje (ED) v zvezi s primerom pranja denarja, ki se nanaša na domnevne finančne nepravilnosti in preusmeritev posojil v višini več kot 17.000 rupij, s strani več podjetij skupine Anil Ambani, vključno z Reliance Infrastructure. ED je pred tem izvedel tridnevno operacijo in izdal nalog za prijetje.

Višje sodišče v Bombayu je zavrnilo pritožbo Anila Ambani proti odločitvi indijske državne banke (SBI), ki je njegove račune razvrstila kot goljufive. SBI je leta 2023 Ambani in njegovo podjetje RCom označil za goljufa, saj naj bi prišlo do poneverbe sredstev z vstopanjem v transakcije, ki so kršile pogoje posojil.

Delhijska policija je razbila obsežno goljufijo z naložbami na borzi, vredno 1,6 milijona evrov. Aretirane so bile tri osebe, vključno z direktorjem lažnega podjetja Sunilom Kumarjem in zakoncema Vishal Choure in njegovo ženo, ki sta povezana z drugim lažnim podjetjem. Preiskava je razkrila večplastno shemo, ki je delovala preko lažnih ponudb pred IPO, pasti z visokimi donosi in lažnih platform za trgovanje z valutami. Žrtve iz cele Indije so bile ciljane preko družbenih medijev, kjer so jih zvabili k nakazilu denarja na bančne račune, povezane z lažnimi podjetji.