BC Lottery Corp. izpodbija kazen zaradi pranja denarja in financiranja terorizma
mednarodni odnosi politika tehnologija pravosodje kriminal gospodarstvo finance

BC Lottery Corp. izpodbija kazen zaradi pranja denarja in financiranja terorizma

Objavljeno: 28. 8. 2025 6:18

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Izvorni članki

EE.UU. sostiene que el narco de México lava dinero a través de redes chinas
EE.UU. sostiene que el narco de México lava din...
actualidad-rt.com | 29. 8. 2025 5:04
EU alerta a bancos sobre redes chinas y cártele...
vanguardia.com.mx | 28. 8. 2025 21:18
Tesoro de EU endurece medidas y advierte a banc...
elfinanciero.com.mx | 28. 8. 2025 20:36
El Tesoro de EE.UU. dice que cárteles mexicanos...
kesq.com | 28. 8. 2025 20:26
Tesoro de EEUU endurece la vigilancia de los ba...
df.cl | 28. 8. 2025 16:40
U.S. Financial Institutions Told to Flag Suspec...
theyeshivaworld.com | 28. 8. 2025 16:00
Fincen issues advisory on Chinese money launder...
finextra.com | 28. 8. 2025 14:51
Alerta EU a bancos por lavado de cárteles con r...
elnorte.com | 28. 8. 2025 14:03
Trump urges banks to flag Chinese money laundering linked to fentanyl trade
Trump urges banks to flag Chinese money launder...
scmp.com | 28. 8. 2025 14:01
Alerta EU a bancos por lavado de cárteles con r...
reforma.com | 28. 8. 2025 13:57
The Treasury Department wants US banks to monit...
sandiegouniontribune.com | 28. 8. 2025 13:32
The Treasury Department wants US banks to monit...
broomfieldenterprise.com | 28. 8. 2025 13:32
The Treasury Department wants US banks to monit...
winnipegfreepress.com | 28. 8. 2025 13:29
The Treasury Department wants US banks to monit...
clickondetroit.com | 28. 8. 2025 13:29
The Treasury Department wants US banks to monit...
kstp.com | 28. 8. 2025 13:29
The Treasury Department wants US banks to monit...
wdio.com | 28. 8. 2025 13:29
Card Fraud Accounts for 94% of Payment Scams in...
financemagnates.com | 28. 8. 2025 13:24
Ex-NFL star Buster Skrine arrested for alleged fraud scheme one year after going 'on the run from Canadian police'
Ex-NFL star Buster Skrine arrested for alleged ...
dailymail.co.uk | 28. 8. 2025 12:56
AI in fraud detection: Fighting financial crime...
thehindubusinessline.com | 28. 8. 2025 12:12
Kazakhstan cracks down on financial fraud with new anti-fraud legislation
Kazakhstan cracks down on financial fraud with ...
trend.az | 28. 8. 2025 10:59
B.C. Lottery Corp. says it was ’ambushed’ by Fi...
torontosun.com | 27. 8. 2025 23:37
BC Lottery Corp. says it was ‘ambushed’ by Fint...
cheknews.ca | 27. 8. 2025 22:15
B.C. Lottery Corp. says it was ’ambushed’ in mo...
vancouversun.com | 27. 8. 2025 21:53
BC Lottery Corp. says it was ‘ambushed’ in mone...
halifax.citynews.ca | 27. 8. 2025 19:47
BC Lottery Corp. says it was ‘ambushed’ in mone...
winnipegfreepress.com | 27. 8. 2025 19:47

Podobni članki

ZDA opozarjajo na kitajske mreže pranja denarja, povezane z mehiškimi karteli
finance kriminal
ZDA opozarjajo na kitajske mreže pranja denarja, povezane z mehiškimi karteli

29. avg 10:19

Ameriško finančno ministrstvo je izdalo opozorilo finančnim institucijam v ZDA glede kitajskih mrež pranja denarja, ki naj bi bile povezane z mehiškimi karteli. Odkrili so sumljive transakcije v vrednosti več kot 300 milijard dolarjev, ki povezujejo mehiške kartele s kompleksnimi finančnimi operacijami na Kitajskem. Te mreže perejo dobiček za kartele in prispevajo k financiranju preprodaje fentanila v ZDA.

V Mehiki zaradi suma pranja denarja zaprli 13 igralnic
gospodarstvo kriminal
V Mehiki zaradi suma pranja denarja zaprli 13 igralnic
1 posodobitev 13. nov 14:41

Mehiško ministrstvo za finance je blokiralo delovanje 13 igralnic, kjer so odkrili več milijonske gotovinske transakcije, mednarodne denarne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Preiskavo so vodile različne institucije.

Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic
gospodarstvo kriminal
Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic

12. nov 6:05

Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.

ZDA zasegle za 15 milijard dolarjev bitcoina v povezavi s prevarami in trgovino z ljudmi
politika kriminal
ZDA zasegle za 15 milijard dolarjev bitcoina v povezavi s prevarami in trgovino z ljudmi
1 posodobitev 15. okt 2:02

Ameriška vlada je zasegla 127.271 bitcoinov v vrednosti 14 milijard dolarjev v okviru preiskave, ki je razkrila obsežno prevaro, povezano s kitajskim milijarderjem in podjetjem Prince Group. Poleg tega je borza OKX okrepila svoje protimonepralne ukrepe (AML) zaradi sankcij, ki so prizadele skupino Huione in vplivale na kripto transakcije.

Prihodnost raste kljub preiskavi podjetij Nvidia in AMD, Saylorjeva nakupa Bitcoina manjša, ameriški državni dolg presegel 37 bilijonov dolarjev
politika finance
Prihodnost raste kljub preiskavi podjetij Nvidia in AMD, Saylorjeva nakupa Bitcoina manjša, ameriški državni dolg presegel 37 bilijonov dolarjev
1 posodobitev 11. avg 12:26

Prihodnost ameriških delnic se je povečala, kljub preiskavi ameriške vlade nad podjetjema Nvidia in AMD. Michael Saylor je izvedel manjši nakup Bitcoinov v zadnjih mesecih. Ameriški državni dolg pa je presegel 37 bilijonov dolarjev, kar odpira vprašanja o njegovi odplačnosti in morebitni pomoči kriptovalut.

Kategorije in teme

Kategorije
mednarodni odnosi politika tehnologija pravosodje kriminal gospodarstvo finance
Teme

Dodatne informacije

  • Države: kanada kazahstan kitajska zda indija mehika
  • Države poročanja: zda
  • Jeziki: es en
  • Relevantnost za Slovenijo: 7.00
  • Število izvornih člankov: 25
  • Datum prvega članka: 27. 8. 2025 23:37
  • Datum najnovejšega članka: 29. 8. 2025 5:04

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
BC Lottery Corp. Negativno
FINTRAC Negativno
Zvezno sodišče nevtralno
Združene države Amerike nevtralno
Kitajska Negativno
Fentanil zelo negativno
FinCEN nevtralno
Ameriško finančno ministrstvo nevtralno
Umetna inteligenca Pozitivno
Kazahstan nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogajanje v Kanadi ima posredno relevantnost za Slovenijo, saj odpira vprašanja o nadzoru nad pranjem denarja in financiranju terorizma, kar je globalno pomembna tema.