Tajvan zasegel 225 milijonov dolarjev in pridržal 25 oseb zaradi prevar

Tajvanski tožilci so zasegli za več milijonov dolarjev premoženja, povezanega s "centri za prevare", ki so izkoriščali žrtve po vsem svetu. Pridržali so 25 oseb, ki naj bi bile povezane s temi centri.

Podobni članki

gospodarstvo politika

ZDA sankcionirale shemo severnokorejskih IT-strokovnjakov zaradi prenosa kriptovalut in dobička

28. avg 13:19

Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) ameriškega finančnega ministrstva je uvedel nove sankcije proti dvema posameznikoma in dvema entitetama, ki so vpleteni v shemo severnokorejskih oddaljenih IT-strokovnjakov. Ta shema je namenjena ustvarjanju nezakonitih prihodkov za programe orožja za množično uničevanje. Sankcije so povezane s prenosom 600.000 dolarjev v kriptovalutah in več kot milijonom dolarjev dobička, ki so ga ti strokovnjaki ustvarili, pri čemer je bila vpletena tudi kitajska fronta. Ruski državljan in severnokorejski konzularni uradnik sta premikala finančna sredstva.

politika mednarodni odnosi

ZDA sankcionirale omrežja spletnih prevar v Mjanmaru in Kambodži, vredna milijarde dolarjev

9. sep 13:10

Združene države Amerike so uvedle sankcije proti operaterjem spletnih prevar v Mjanmaru in Kambodži. Ti operaterji naj bi Američane lani oškodovali za več deset milijard dolarjev. Ameriško finančno ministrstvo je sankcioniralo 19 entitet, ki naj bi vodile centre za spletne prevare.

politika kriminal

ZDA zasegle za 15 milijard dolarjev bitcoina v povezavi s prevarami in trgovino z ljudmi

1 posodobitev 15. okt 2:02

Ameriška vlada je zasegla 127.271 bitcoinov v vrednosti 14 milijard dolarjev v okviru preiskave, ki je razkrila obsežno prevaro, povezano s kitajskim milijarderjem in podjetjem Prince Group. Poleg tega je borza OKX okrepila svoje protimonepralne ukrepe (AML) zaradi sankcij, ki so prizadele skupino Huione in vplivale na kripto transakcije.

politika tehnologija

Severna Koreja s kibernetskimi napadi ukradla milijarde za financiranje vlade

23. okt 5:32

Severnokorejski hekerji so po poročilih ukradli milijarde dolarjev s kibernetskimi napadi, vdiranjem v borze kriptovalut in ustvarjanjem lažnih identitet za pridobivanje oddaljenih delovnih mest v tujih tehnoloških podjetjih. Denar naj bi bil namenjen financiranju severnokorejske vlade. Mednarodno poročilo razkriva, da Severna Koreja usmerja svoje kibernetske zmogljivosti v pridobivanje sredstev.

politika gospodarstvo

ZDA sankcionirale kripto borzi Grinex in Garantex zaradi pranja denarja in povezav z izsiljevalsko programsko opremo

15. avg 14:27

Ameriško ministrstvo za finance je ponovno uvedlo sankcije proti ruski kripto borzi Garantex in njeni naslednici Grinex zaradi pomoči pri pranju denarja in omogočanju transakcij, povezanih z izsiljevalsko programsko opremo. Sankcije so uvedene, ker sta borzi procesirali več kot 100 milijonov dolarjev v transakcijah, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi. ZDA ponujajo tudi nagrado do 6 milijonov dolarjev za informacije, ki bi pripeljale do aretacije ključnih oseb za rusko kripto borzo Garantex.

gospodarstvo politika

Združeno kraljestvo in ZDA sankcionirali mreže prevar na jugovzhodu Azije, ki izkoriščajo žrtve trgovine z ljudmi

14. okt 19:05

Združeno kraljestvo in ZDA sta uvedli sankcije proti večnacionalni mreži s sedežem v jugovzhodni Aziji, ki deluje v Kambodži, Mjanmaru in drugih državah. Ta mreža je obtožena vodenja obsežnih spletnih 'centrov za prevare', ki izkoriščajo žrtve trgovine z ljudmi za goljufanje ljudi po vsem svetu.

Entiteta	Sentiment
Tajvan	nevtralno
Chen Zhi	zelo negativno
Hongkong	nevtralno
Singapur	nevtralno
Združene države Amerike	nevtralno
Prince Holding Group	Negativno
Kambodža	nevtralno
Palau	nevtralno
Trent Merrin	Negativno
NRL	nevtralno

Entiteta

Sentiment

Tajvan

nevtralno

Chen Zhi

zelo negativno

Hongkong

nevtralno

Singapur

nevtralno

Združene države Amerike

nevtralno

Prince Holding Group

Negativno

Kambodža

nevtralno

Palau

nevtralno

Trent Merrin

Negativno

NRL

nevtralno

Bitcoin	Negativno
Ethereum	Negativno
Polymarket	nevtralno
Binance	nevtralno
Eurojust	nevtralno
Francija	nevtralno
Belgija	nevtralno
Ciper	nevtralno
Španija	nevtralno
Nemčija	nevtralno
Severna Koreja	zelo negativno
Ministrstvo za finance ZDA	nevtralno
Kitajska	nevtralno
Rusija	nevtralno

Tajvan zasegel 225 milijonov dolarjev in pridržal 25 oseb zaradi prevar

Izvorni članki

Podobni članki

Kategorije in teme

Kategorije

Teme

Dodatne informacije

Entitete in sentiment

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Nastavitve piškotkov