Objavljeno: 28. 8. 2025 13:19
Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) ameriškega finančnega ministrstva je uvedel nove sankcije proti dvema posameznikoma in dvema entitetama, ki so vpleteni v shemo severnokorejskih oddaljenih IT-strokovnjakov. Ta shema je namenjena ustvarjanju nezakonitih prihodkov za programe orožja za množično uničevanje. Sankcije so povezane s prenosom 600.000 dolarjev v kriptovalutah in več kot milijonom dolarjev dobička, ki so ga ti strokovnjaki ustvarili, pri čemer je bila vpletena tudi kitajska fronta. Ruski državljan in severnokorejski konzularni uradnik sta premikala finančna sredstva.
4. nov 15:06
Tajvanski tožilci so zasegli za več milijonov dolarjev premoženja, povezanega s "centri za prevare", ki so izkoriščali žrtve po vsem svetu. Pridržali so 25 oseb, ki naj bi bile povezane s temi centri.
15. avg 14:27
Ameriško ministrstvo za finance je ponovno uvedlo sankcije proti ruski kripto borzi Garantex in njeni naslednici Grinex zaradi pomoči pri pranju denarja in omogočanju transakcij, povezanih z izsiljevalsko programsko opremo. Sankcije so uvedene, ker sta borzi procesirali več kot 100 milijonov dolarjev v transakcijah, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi. ZDA ponujajo tudi nagrado do 6 milijonov dolarjev za informacije, ki bi pripeljale do aretacije ključnih oseb za rusko kripto borzo Garantex.
19. avg 21:10
Wyoming je postala prva ameriška zvezna država, ki je lansirala stablecoin, imenovan Frontier Stable Token (FRNT), vezan na ameriški dolar in podprt z gotovino ter kratkoročnimi ameriškimi vrednostnimi papirji. FRNT deluje na sedmih različnih verigah blokov. Medtem pa je podjetje Tether, ki stoji za največjim stablecoinom USDT, za usmerjanje ameriške strategije zaposlilo Bo Hinesa, nekdanjega izvršnega direktorja Sveta za kriptovalute Bele hiše pod vodstvom Donalda Trumpa.
17. nov 21:05
Administracija Trumpa preučuje predlog davčne službe IRS, ki bi ji omogočil dostop do podatkov o kripto valutah, ki jih imajo Američani v tujini. Predlog vključuje pridružitev globalnemu okviru za poročanje o kripto premoženju (CARF), ki ga je leta 2022 ustanovila OECD. CARF zahteva od držav članic, da si samodejno izmenjujejo informacije o državljanih, ki imajo kripto valute, s ciljem preprečevanja davčnih utaj. Večina držav G7 je že sprejela ta okvir.
23. okt 5:32
Severnokorejski hekerji so po poročilih ukradli milijarde dolarjev s kibernetskimi napadi, vdiranjem v borze kriptovalut in ustvarjanjem lažnih identitet za pridobivanje oddaljenih delovnih mest v tujih tehnoloških podjetjih. Denar naj bi bil namenjen financiranju severnokorejske vlade. Mednarodno poročilo razkriva, da Severna Koreja usmerja svoje kibernetske zmogljivosti v pridobivanje sredstev.
Platforma za trgovanje s kriptovalutami Bitpanda je uradno lansirala svoje storitve v Združenem kraljestvu, kjer ponuja dostop do več kot 600 digitalnih sredstev. S tem ponuja investitorjem v Združenem kraljestvu najobsežnejšo izbiro digitalnih sredstev na trgu.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Urad za nadzor tujega premoženja | nevtralno |
| Severna Koreja | Negativno |
| Združene države Amerike | nevtralno |
| Kriptovalute | nevtralno |
| Kitajska | Negativno |
| Rusija | nevtralno |
Dogajanje je posredno relevantno za Slovenijo, saj kaže na globalne finančne prevare in kršitve sankcij, kar lahko vpliva na mednarodno varnost in gospodarsko stabilnost.