Pobegli nekdanji vodja podjetja Wirecard, Jan Marsalek, je po poročanju medijev povezan z obsežnim sistemom pranja denarja, ki povezuje trgovce z drogami in sankcionirane ruske oligarhe. Britanska kriminalistična agencija NCA je razkrila, da so ruske obveščevalne službe uporabile dve mreži za pranje denarja, da bi financirale vohunsko mrežo v Bolgariji, ki jo je vodil Marsalek. Denar naj bi izviral iz trgovine z drogami, orožjem in organiziranega kriminala, prejemniki pa so bili sankcionirani posamezniki.

Nizozemska centralna banka (DNB) je spletni banki Bunq naložila globo v višini 2,6 milijona evrov zaradi resnih pomanjkljivosti pri preprečevanju pranja denarja. Po mnenju nadzornega organa Bunq v štirih primerih strank ni ustrezno spremljal signalov in nepravilnosti, kar je povečalo tveganje za pranje denarja. Leta 2021 je Bunq že prejel dve globi zaradi neupoštevanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Češka policija je posredovala v primeru Bitcoin in zasegla osebe ter predmete. Nacionalni center za boj proti organiziranemu kriminalu (NCOZ) zdaj ločeno preiskuje pranje denarja in trgovino z drogami. Policija je aretirala in obtožila »darovalca« Jiřikovskega zaradi drog in pranja denarja.