Romunska agencija za davčno upravo (ANAF) je v drugi polovici julija odkrila 470 podjetij, ki so nezakonito odbijala DDV pri nakupu 542 luksuznih avtomobilov iz drugih držav članic EU, skupne vrednosti več kot 48,6 milijona evrov. Ugotovili so, da je 286 podjetij kršilo predpise in jim naložili za 12,5 milijona lei glob in davčnih obveznosti.

Moldavski organi pregona so razkrili shemo davčne utaje in pranja denarja, ki je potekala v letu 2023 pri prevozu blaga proti pristanišču. Vrednost oškodovanja znaša več kot 12,5 milijona lejev. V preiskavi so osumljeni ustanovitelj in upravitelj podjetja, povezani s to shemo. Izvedenih je bilo skoraj 20 hišnih preiskav.

Avstrijska davčna uprava je med racijami na Dunaju in v Zgornji Avstriji odkrila obsežno davčno utajo pri trgovanju z nadomestnimi deli za luksuzne avtomobile. Preiskovalci so ugotovili, da so storilci z uporabo ponarejenih dokumentov in manipulacijskim sistemom utajili približno milijon evrov davkov. Racije so bile izvedene na sedmih lokacijah, prevara pa je potekala po vsej Avstriji.