Moldavski organi pregona so razkrili shemo davčne utaje in pranja denarja, ki je potekala v letu 2023 pri prevozu blaga proti pristanišču. Vrednost oškodovanja znaša več kot 12,5 milijona lejev. V preiskavi so osumljeni ustanovitelj in upravitelj podjetja, povezani s to shemo. Izvedenih je bilo skoraj 20 hišnih preiskav.

Moldavski uradniki so odkrili shemo davčne utaje in pranja denarja v zasebni šoli v Kišinjevu, vredno več kot 11 milijonov lejev. Uradniki Generalne direkcije za boj proti goljufijam Davčne službe so pod vodstvom PCCOCS 26. avgusta opravili preiskave v zasebni izobraževalni ustanovi, osumljeni davčne utaje in pranja denarja. Po besedah preiskovalcev naj bi institucija oškodovala državni proračun.

Romunska davčna uprava (DGAF) je pri pregledu podjetij za souporabo prevozov odkrila za 175 milijonov lejev (približno 35 milijonov evrov) davčnih utaj. Ugotovili so, da 128 podjetij ni prijavljalo prihodkov in je delovalo "na črno", s čimer so oškodovali državni proračun.