Romunska policija je izvedla več preiskav v Bukarešti in okrožju Sibiu v povezavi z domnevno davčno utajo podjetja Fly Lili. Podjetje naj bi bilo povezano s prevozom najemnikov Horațiuja Potre v Kongo. Preiskava se osredotoča na morebitne finančne nepravilnosti in utaje davkov.

V Romuniji so izvedli obsežne preiskave v Giurgiu, Bukarešti in okoliških okrožjih zaradi suma organiziranega kriminala, zvodništva, trgovine z ljudmi, pranja denarja in nezakonitega dostopa do informacijskih sistemov. Preiskava cilja na kriminalno združbo "Butoane", ki naj bi delovala s podporo policista. Ocenjuje se, da je skupina pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 3,5 milijona evrov.

Moldavski uradniki so odkrili shemo davčne utaje in pranja denarja v zasebni šoli v Kišinjevu, vredno več kot 11 milijonov lejev. Uradniki Generalne direkcije za boj proti goljufijam Davčne službe so pod vodstvom PCCOCS 26. avgusta opravili preiskave v zasebni izobraževalni ustanovi, osumljeni davčne utaje in pranja denarja. Po besedah preiskovalcev naj bi institucija oškodovala državni proračun.