APDEJT.si

Neznani prevaranti so v Arizoni, ZDA, odstranili 27.000 dolarjev življenjskih prihrankov moškemu, ki se je identificiral kot Dave. Prevara je vključevala lažno opozorilo o goljufiji s strani Bank of America, pri čemer so prevaranti izkoristili trik z Apple Walletom. Podrobnosti o tem, kako je bil izveden trik z Apple Walletom, niso navedene v celoti.

Črnogorska policija je v Mojkovcu vložila kazenski ovadbi proti podjetju "22 F." d.o.o. in odgovorni osebi Z.J., ki sta osumljena utaje davkov in oškodovanja državnega proračuna za skoraj 12.500 evrov. Osumljeni so, da so v letih 2023 in 2024 dvigovali gotovino, da bi se izognili plačilu davkov. Hkrati je Poreska uprava Črne gore, zlasti med poletno turistično sezono, poostrila inšpekcijski nadzor, kar je rezultiralo v izrečenih kaznih v višini več kot milijon evrov zaradi zaznanih nepravilnosti in neizdajanja računov. V Srbiji pa je humanitarna licitacija v Nišu dosegla rekord, saj je žogica s podpisom Novaka Đokovića bila prodana za 300.000 dinarjev, sredstva pa so namenjena v dobrodelne namene.

Malezijska kraljeva policija (PDRM) je izdala strogo opozorilo javnosti, naj se ne zapleta v kaznivo dejanje 'računskega mula', saj je to kaznivo dejanje, za katero so predvidene hude kazni. Od leta 2023 je bilo v Maleziji obtoženih 80.040 'računskih mul', kar kaže na zaskrbljujoč porast primerov. Vpletenost v ta dejanja lahko prinese denarno kazen do 150.000 ringgitov in zaporno kazen do 10 let. Poudarek je na tem, da prejemniki takšnih računov pogosto služijo prevarantskim sindikatom za spletne goljufije. Direktor oddelka za preiskave gospodarskega kriminala (JSJK) Datuk Rusdi Mohd. Isa je opozoril, da posamezniki, ki prenašajo svoje bančne račune na druge, lahko preidejo pod kazenski pregon. To opozorilo prihaja v času, ko se število primerov zlorabe bančnih računov hitro povečuje, kar predstavlja veliko grožnjo finančni varnosti državljanov.

Nacionalni protikorupcijski urad (NABU) in Posebno protikorupcijsko tožilstvo (SAPO) sta zaključila preiskavo primera nekdanjega lastnika PrivatBanke Ihorja Kolomojskega, ki je osumljen poskusa poneverbe 9,2 milijarde UAH. Kolomojski in pet članov organizirane skupine, ki jo je vodil, so obtoženi poneverbe bančnih sredstev v omenjeni višini.

Banko s sedežem v Michiganu je v enem dnevu prizadela izguba 107.635 dolarjev, ko so tatovi domnevno okužili bankomate z zlonamerno programsko opremo. Oblasti so vložile obtožbe proti Robertu R. Rosalesu Riveru in Geniverju Antoniu Pinueli Testi, prebivalcema Floride, zaradi zarote za bančno krajo in bančne kraje.

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Indijska agencija za finančni kriminal, Enforcement Directorate, preiskuje skupino Reliance, ki jo vodi Anil Ambani, zaradi obtožb o pranju denarja in odtekanju javnih sredstev. Agencija lahko zaseže ali odvzame sredstva podjetij Anil Ambani kot "izvire kaznivih dejanj".

Avstralska vlada bo uvedla nove ukrepe za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in kriminalu, povezanim s kriptovalutami, zlasti s kripto bankomati. Novi ukrepi bi lahko vključevali celo prepoved kripto bankomatov. Nadzor bo izvajal finančni nadzornik, cilj pa je zaščititi državljane pred prevarami in finančnim kriminalom.

Evropska centralna banka (ECB) je izbrala portugalsko podjetje Feedzai za pomoč pri odkrivanju in preprečevanju goljufij v zvezi z digitalnim evrom. Feedzai je prav tako zbral 75 milijonov dolarjev dodatnih sredstev, s čimer je njegova vrednost presegla 2 milijardi dolarjev. S tem kapitalom naj bi okrepili ponudbo podjetja na področju preprečevanja finančnega kriminala.

V Londonu so potekali obsežni protesti, ki opozarjajo na naraščajočo zaskrbljenost javnosti glede priseljevanja in nacionalne identitete. Organizatorji so demonstracije predstavili kot izraz širših pomislekov glede suverenosti in varnosti. Protesti so vključevali tudi kontroverzne osebnosti, kot sta Stephen Yaxley-Lennon, znan kot Tommy Robinson, in francoski politik Eric Zemmour. Članek na SCMP poudarja, da protesti ne morejo prikriti potrebe bogatih držav po tuji delovni sili.

Stranka Srbija center (SRCE) je izrazila zaskrbljenost glede izginotja 12 milijard dinarjev, namenjenih fakultetam v Srbiji, ki jih je odobrilo Ministrstvo za finance. Stranka je pozvala Državno revizorsko institucijo, da preveri porabo sredstev Ministrstva za prosveto, saj fakultetam grozi izklop električne energije. SRCE je podprlo zahteve dekanov in zahteva pojasnilo glede porabe sredstev.

Policisti in tožilci so v ponedeljek izvedli 78 hišnih preiskav v različnih okrožjih Romunije v okviru operacije 'Jupiter 4'. Preiskave so usmerjene v boj proti gospodarskemu in finančnemu kriminalu ter kršitvam v zvezi z orožjem. Akcije potekajo v zvezi s primeri tihotapstva, davčne utaje, poneverbe, goljufije, ponarejanja, kraje, groženj, nadlegovanja, zavajanja pravosodnih organov, nespoštovanja režima orožja in streliva, nedovoljene uporabe orožja, krivolova, kvalificiranega tihotapstva in gozdarskih kaznivih dejanj. Operacijo koordinirata tožilstvo pri Vrhovnem kasacijskem in vrhovnem sodišču ter Generalni inšpektorat romunske policije.

Nekdanji južnokorejski nogometni reprezentant Lee Chun-soo je bil obtožen goljufije, ki naj bi znašala več sto tisoč evrov. Po poročanju policije je Lee od znanca A leta 2018 zahteval posojilo za življenjske stroške in do leta 2021 v devetih obrokih prejel približno 130.000.000 vonov (približno 100.000 EUR), ki jih ni vrnil. A trdi, da je Lee obljubil vračilo do leta 2023, a je leta 2021 prekinil stike. Poleg tega naj bi Lee leta 2021 priporočil znanca B, ki upravlja spletno stran za trgovanje z valutami, in A je vanj vložil 500.000.000 vonov (približno 370.000 EUR), a je prejel le del naložbe. Policija preiskuje podrobnosti primera.

Urošu Jegdiću, obsojenemu za umor, je bila ukinjena obvezna terapija. V Budvi so napovedali zaprtje gostinskih lokalov brez dovoljenj za delo. Zaposleni v ŽICG so napovedali obustavitev prometa zaradi nizkih plač. Ministrstvo za pravosodje Srbije se je odzvalo na blokado sodišča v Novem Sadu. Spajić in Mujović sta napovedala pomoč gasilcem in financiranje bivanja v Inštitutu “Dr Simo Milošević”. Skupina pridržanih je opozorila na sistemske probleme v zaporih. Odkrita je bila tudi 'častica duhov', ki je z veliko energijo trčila v Zemljo. Tožilstvo naj bi zaslišalo Ano Brnabić zaradi sabotaže na železniški postaji. Občina Danilovgrad bo subvencionirala 150 evrov na hektar za silažno koruzo leta 2025.

Evropska glavna tožilka Laura Kövesi opozarja, da "čiste države ne obstajajo" in da ima brezbrižnost do finančnega kriminala resne posledice, vključno z izgubo življenj. V intervjuju za nemške medije je izrazila presenečenje nad tem, da evropski politiki ne želijo javne objave podatkov o korupciji v posameznih državah. Poudarila je, da korupcija ogroža pravilno uporabo evropskih sredstev in navedla primer železniške nesreče v Grčiji, ki bi se ji lahko izognili, če bi bila sredstva EU uporabljena pravilno.

V Srbiji je manj kot dve petini državljanov seznanjene s sistemom javnih naročil, kar je na enaki ravni kot v preteklih letih. Vendar pa se je v primerjavi s prejšnjim merjenjem zaupanje v ta sistem zmanjšalo za skoraj 20 odstotkov.

Federalna uprava policije (FUP) v Bosni in Hercegovini je ustanovila specializirano pisarno za odvzem premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji (ARO). Ta poteza je del reformnih prizadevanj za okrepitev boja proti organiziranemu kriminalu, s posebnim poudarkom na finančnem kriminalu in nezakonito pridobljeni imovini. Pisarna bo imela ključno vlogo pri preiskovanju in odvzemu takšnega premoženja.

Predsednik nigerijske Komisije za gospodarsko in finančno kriminaliteto (EFCC), Ola Olukoyede, je pozval medijske delavce po vsej Nigeriji, da okrepijo svojo vlogo pri razkrivanju korupcije in finančnega kriminala. Olukoyede je to izjavil v Warriju, zvezna država Delta, in poudaril, da morajo novinarji uporabiti svoje platforme za razkrivanje goljufij in korupcije v vseh sektorjih družbe. Hkrati je skupina National Interest Coalition (NICO) pozvala predsednika Bolo Tinubuja in EFCC, da ostaneta neomajna v boju proti korupciji v državi.

Namestnik državnega tožilca Justice Srem-Sai je potrdil, da je Percival Kofi Akpaloo, vodja in predsedniški kandidat Liberarne stranke Gane (LPG) za leto 2024, pod preiskavo zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti. Urad za gospodarski in organizirani kriminal (EOCO) je Akpalooja aretiral zaradi obtožb o goljufiji in pranju denarja.

58-letna ženska iz Singapura, Zin Nwe Nyunt, se sooča z zaporno kaznijo, potem ko je na svoj bančni račun prejela več kot pol milijarde dolarjev nepojasnjenih sredstev. Ustanovila je veleprodajno podjetje, na katerega račune je prispelo 640,7 milijona singapurskih dolarjev, kar je približno 500 milijonov ameriških dolarjev. Ženska trdi, da ne ve, od kod denar izvira.