APDEJT.si

Nacionalna agencija za narkotike (BNN) je preiskala razkošno hišo v Tulung Selapanu, okraju Ogan Komering Ilir (OKI) v Južni Sumatri, za katero sumijo, da pripada mamilarskemu baronu Sutarju. Preiskava je povezana s preiskavo toka denarja, pridobljenega s trgovino z drogami, in obstaja sum, da je v hiši shranjenih 50 kg narkotikov. Sutar je v regiji poznan kot dolgoletni bogataš.

Albansko posebno tožilstvo proti korupciji in organiziranemu kriminalu (SPAK) je zaseglo 21 nepremičnin v vrednosti več kot 9,3 milijona evrov, domnevno pridobljenih s tihotapljenjem. Premoženje je bilo zaseženo po odredbi sodišča GJKKO v okviru preiskave kriminalne skupine. Med zaseženimi sredstvi so delnice podjetja Albania Tabak Fabrika e Re e Cigareve sh.p.k., ki upravlja tovarno cigaret, ter zemljišča, vile in stanovanja. Primer je bil registriran pod kazenskim postopkom št. 20 leta 2023.

Bolgarski poslanci so potrdili spremembe kazenskega zakonika, ki državi omogočajo zaseg premoženja, pridobljenega s kriminalno dejavnostjo, tudi če ga imajo v posesti ali ga posedujejo tretje osebe, ki delujejo v slabi veri. Spremembe so bile sprejete v drugem in zadnjem branju, kar ustvarja nov pravni mehanizem za učinkovitejše preganjanje kriminalnih dejavnosti.

Nekdanji agent FBI-ja Peter Strzok je izbrisal vse svoje objave na družbenem omrežju X (prej Twitter), medtem ko se administracija nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa osredotoča na uradnike Obamove obveščevalne službe, ki so bili vpleteni v afero Russiagate. Strzok je zdaj sodelavec televizije MSNBC. Sočasno pa se pojavljajo informacije, da naj bi klasificiran dodatek Durhamovega poročila vseboval podatke o tem, da je tuji vir obvestil ameriško obveščevalno službo o načrtih FBI-ja za sodelovanje s Hillary Clinton pri promociji lažne pripovedi o povezavah Trumpa z Rusijo. V ločeni zadevi se je Linda Martin borila proti FBI-ju, potem ko ji je agencija zasegla 40.000 dolarjev, ne da bi pojasnila razloge, vendar je primer izgubila.

Moskovsko sodišče je na zahtevo državnega tožilstva zaseglo več kot 1,6 milijarde rubljev premoženja nekdanjega namestnika vodje Rostekhnadzorja, Dmitrija Frolova, in z njim povezanih oseb. Odločitev je sprejelo Nagatinsko okrožno sodišče v Moskvi.

FBI-jev urad v Los Angelesu je v povezavi s primerom Ryana Weddinga zasegel srebrn Mercedes-Benz CLK-GTR roadster, vreden 13 milijonov dolarjev. Vozilo je bilo v lasti nekdanjega olimpijskega deskarja, ki je postal znan kot 'kralj kokaina'. Primer še poteka.

V Neaplju so oblasti zasegle 97 milijonov evrov, povezanih z domnevno prevaro pri uporabi kreditov za investicije na jugu Italije. Podrobnosti o preiskavi in vpletenih osebah niso bile razkrite.

Finančna policija v Neaplju je zasegla 97 milijonov evrov v obliki naložbenih kreditov za jug Italije in kreditov za odložene davčne terjatve (DTA), povezanih s prevaro. Medtem je nekdanja predsednica skupnosti Madrid, Esperanza Aguirre, obtožila nekdanjega finančnega ministra Montoroja, da je štirikrat nepooblaščeno dostopal do njenih davčnih podatkov in jih posredoval medijem, zaradi česar je vložila tožbo na državno tožilstvo.

Generalno državno tožilstvo (AGC) je nasprotovalo zahtevi podjetja Ilham Tower Sdn Bhd za sprožitev sodne presoje proti Malezijski protikorupcijski komisiji (MACC) glede zasega Menare Ilham. Spor se nanaša na zaseg nepremičnine, pri čemer AGC meni, da ni podlage za sodno presojo v tem primeru.

Združeno kraljestvo je napovedalo, da bo ta teden uvedlo prvi val sankcij proti tolpam tihotapcev z ljudmi, vključno s posamezniki in podjetji, ki dobavljajo majhne čolne za prečkanje Rokavskega preliva. Sankcije vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v Združeno kraljestvo, s poudarkom na korumpiranih tujih mejnih uradnikih, vključno s policisti, ki profitirajo od tihotapljenja ljudi. Novinar Patrick Christys se je tudi soočil s posamezniki, osumljenimi tihotapljenja, na francoski obali.

Pritožbeno sodišče GJKKO (Specialno sodišče za korupcijo in organizirani kriminal) je zavrnilo zahtevo nekdanjega župana Himare, Jorga Gora, za odpravo zasega stanovanja in potrdilo odločitev Specialnega sodišča. Sodišče je spremenilo prvotno odločitev in odredilo zaseg premoženja. Jorgo Goro je bil obsojen na 3 leta in 1 mesec zapora, njegovo stanovanje v Tirani pa je bilo zaseženo.

Albanska policija je v Tiranë zasegla premoženje v vrednosti 26,5 milijona evrov, ki pripada 45-letnemu Kristianu Koniju, znanemu tudi kot Olsi Meta. Koni je bil obsojen za umor in sodelovanje v kriminalni združbi, ki se ukvarja s trgovino z mamili. Zaseženo premoženje vključuje vile na obali, luksuzne avtomobile, bančne račune in nepremičnine. Operacija je potekala pod kodnim imenom "Fortesa".

Štiriintridesetletna ženska iz Stona je prijavila policiji, da je bila žrtev prevare pri vlaganju v kriptovalute. Preko aplikacije je vložila več kot 70.000 evrov, vendar nikoli ni prejela izplačila dobička. Ženska je stopila v stik z osebo, ki je oglaševala trgovanje s kriptovalutami, in po začetnem vložku 250 evrov je sčasoma vplačala skupno 70.580 evrov.

V obsežni operaciji turške žandarmerije v Istanbulu je bila razbita organizirana kriminalna združba pod vodstvom osumljenca z imenom Ü.E. Priprli so 26 oseb, med katerimi je tudi vodja združbe. Nadaljnjih 21 osumljencev je bilo uradno aretiranih in ostajajo v priporu. Kot del operacije je bilo zaseženo premoženje v vrednosti 16,2 milijona ameriških dolarjev. Gre za pomemben uspeh organov pregona pri zajezitvi organiziranega kriminala v regiji.

Glede na poročanje medijev, pravni strokovnjaki in novinarski viri pozivajo Kejaksaan Agung (Glavno tožilstvo) v Indoneziji k nujnemu ukrepanju v zvezi z domnevnim osumljencem uvoza surove nafte, Rizo Chalidom. Poudarja se potreba po hitrem zasegu njegovega premoženja in izsleditvi njegove lokacije, saj je osumljen korupcije pri upravljanju nafte in predelanih izdelkov pri PT Pertamina Subholding in KKKS v obdobju 2018-2023.

Podjetje Prince Holding Group iz Kambodže je zanikalo, da bi ustanovitelj Chen Zhi svoje bogastvo pridobil z internetnimi prevarami, potem ko so oblasti v Evropi, ZDA in Aziji zasegle za več kot 15 milijard ameriških dolarjev premoženja, ki naj bi bilo pridobljeno nezakonito. Ameriško pravosodno ministrstvo je oktobra razkrilo obtožnico proti poslovnežu, ki ga obtožujejo vodenja transnacionalne kriminalne organizacije.

Nekdanjemu albanskemu veleposlaniku v Katarju, Edmondu Çaçi, in njegovi ženi Bianki Çaça so zasegli premoženje. Odločitev je sprejelo sodišče na podlagi zahteve tožilstva v Tirani, ki je preiskovalo nepravilnosti pri premoženju para. Preiskava zoper njiju se je začela leta 2019. Med zaseženim premoženjem so apartmaji, bančni računi in več tisoč kvadratnih metrov gozdnih površin, ki naj bi bili neupravičeni in neprijavljeni.

V Durrësju so oblasti zasegle več nepremičnin, med drugim 1050 m2 zemljišča ter objekt z obzidjem in bazenom, ki naj bi bili pridobljeni s kriminalno dejavnostjo dveh bratov. Zaseženo premoženje je bilo predano Agenciji za upravljanje zaseženih in odvzeteih nepremičnin.

Tajvanski tožilci so zasegli za več milijonov dolarjev premoženja, povezanega s "centri za prevare", ki so izkoriščali žrtve po vsem svetu. Pridržali so 25 oseb, ki naj bi bile povezane s temi centri.

Turške oblasti so zamrznile premoženje desetih podjetij, ki so delovala pod okriljem skupine ASSAN, zaradi suma povezav z organizacijo FETÖ in obtožb o vojaškem vohunjenju. Lastnika skupine, Emina Önerja, in generalnega direktorja Gürcana Okumuşa so aretirali. Preiskava je potekala pod vodstvom istanbulskega državnega tožilstva, uprava za varstvo državnega premoženja (TMSF) pa je prevzela upravljanje podjetij.