APDEJT.si

Lambros Antonopoulos, nekdanji funkcionar PASOK-a, je na preiskovalni komisiji o OPEKEPE zatrdil, da ni poznal niti »Ksilurisa« niti dejstva, da je bil KUD, kjer je leta 2020 oddal prijavo OSDE za pašnike na Tinosu, njegov. Dodal je, da ne pozna nikogar z vzdevkom »Frape« ali »Hasapis« in da ni vpleten v škandal OPEKEPE. Poudaril je, da je naključno obiskal ta KUD in da je zaradi »razlogov vesti« vrnil subvencijo v višini 15.000 evrov, ki jo je prejel pred petimi leti. Viri iz SIRIZE so ob tem dejali, da se je Popi Semertzidu, nekdanja koordinatorka za sredstva Skupnosti in žensko podjetništvo pri Novi demokraciji, skoraj odpovedala svojemu partnerju Magiriasu.

Protikorupcijske oblasti v Bangladešu so zasegle približno 10 kilogramov zlata, vrednega okoli 1,3 milijona ameriških dolarjev, iz bančnih sefov, ki pripadajo odstavljeni premierki Šejk Hasini, so sporočili uradniki. Zlato naj bi bilo skrito premoženje nekdanje premierke.

Predsednik vlade Valencije Carlos Mazón zanika, da ga je novinarka Maribel Vilaplana po kosilu v restavraciji El Ventorro odpeljala v Palau de la Generalitat med neurjem DANA. Mazón vztraja, da je od parkirišča do Palače šel peš in da se ni ustavljal. Njegova nekdanja partnerka trdi nasprotno, medtem ko Mazón poudarja, da je šel neposredno v Palau brez postankov.

Evropski javni tožilci (EPPO) so v koordinirani akciji v Hrvaški in Italiji odkrili obsežno prevaro z davkom na dodano vrednost (DDV), vredno več kot 78 milijonov evrov. Preiskava je usmerjena v skupino, ki se ukvarja s trgovino z elektronskim blagom in higienskimi izdelki. V Hrvaški je bilo aretiranih šest osumljencev, za pet pa bo EPPO v Zagrebu zahteval pripor. Preiskava je potekala na 28 lokacijah, vključno z domovi in pisarnami v Primorsko-goranski, Istrski županiji in v Zagrebu. Zamrznili so tudi premoženje, vključno z nepremičninami in vozili, v vrednosti 650.000 evrov.

Evropska komisija je zahtevala informacije od podjetja Shein po odkritju indicev, da kitajsko podjetje na evropskem trgu ponuja nezakonite izdelke. Med njimi so spolne lutke z videzom otrok in orožje. Evropska komisija se boji, da ti izdelki predstavljajo tveganje za evropske potrošnike.

47-letni moški, identificiran kot Zheng, je osumljen sodelovanja s tujo goljufivo združbo. Žrtve so bile ogoljufane z nakupom digitalne valute泰達幣 (Tether, USDT) po ceni, višji od tržne, nato pa so jih z lažnimi obljubami o 20-odstotnem mesečnem donosu prepričali v naložbe, s čimer so jih oškodovali za skupno več kot 6 milijonov tajvanskih dolarjev.

Francoske oblasti so aretirale dva člana dobrodelne organizacije SOS Donbas, vključno z rusko državljanko, zaradi suma vohunjenja v korist Rusije. Organizacija je znana po svoji podpori prebivalcem Donbasa.

Nekdanji srbski minister Tomislav Momirović se je na Instagramu odzval na izjavo tožilstva za organizirani kriminal. Tožilstvo proti njemu vodi preiskavo zaradi zlorabe položaja in poneverbe državnih sredstev med rekonstrukcijo železniške proge Beograd-Novi Sad. Preiskava vključuje tudi primer nadstrešnice železniške postaje v Novem Sadu, ki se je po obnovi zrušila in povzročila smrt 16 ljudi. To je Momirovićevo prvo javno oglašanje po letu dni.

Specializirano državno tožilstvo je zahtevalo sodno preiskavo proti 21 osebam, vključno z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Jankovića sumijo sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanja podkupnin in spodbujanja k zlorabi položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti. Tožilstvo je Jankovića označilo za prvoosumnjičenega v primeru, ki se nanaša na gospodarski kriminal in korupcijo.

Vodja ukrajinskega Nacionalnega protikorupcijskega urada (NABU) Semjon Krivonos je napovedal možnost novih osumljencev v preiskavi korupcijske sheme Timurja Mindicha, v kateri je bilo v energetskem sektorju ukradenih več deset milijonov dolarjev. Krivonos je dejal, da so bile hišne preiskave uspešne in da so zasegli številne digitalne nosilce podatkov, ki jih trenutno analizirajo. Poudaril je, da denar ni prihajal samo iz energetskega sektorja, čeprav je bil ta najpomembnejši.

Turški organ za varstvo konkurence je družbi Coca-Cola naložil približno 282 milijonov lir kazni, ker naj bi ovirala in oteževala preiskavo na kraju samem ter izbrisala podatke. Poudarili so pomen spoštovanja obveznosti družb pri preiskavah.

Več kot 500 sedanjih in nekdanjih zaposlenih podjetja Lactalis je vložilo tožbo pri Nacionalnem finančnem tožilstvu (PNF) zaradi davčne goljufije in prevare. Tožbo so vložili, ker menijo, da so bili oškodovani zaradi davčne goljufije, ki se očita podjetju, s čimer so jim bile znižane nagrade.

Nacionalna centrala za boj proti organiziranemu kriminalu (NCOZ) je poleg prostorov uprave železnic preiskovala tudi prostore direkcije za avtoceste v Pragi. Preiskava se nanaša na naročila za obnovo železniškega vozlišča v Pardubicah in gradnjo železniške postaje v Brnu.

Obsežen izpad električne energije, ki je aprila prizadel Španijo in Portugalsko, ni bil posledica preobremenitve, temveč prenapetosti. Po besedah vodje preiskovalne komisije, Avstrijca Klausa Kaschnitza, je bil takšen kolaps prvi tovrstni. Vzrok za verižno reakcijo, ki je 28. aprila povzročila padec sistema, ostaja neznan.

V Franciji so ukradli več kot 12.000 steklenic konjaka, kar bi lahko imelo posledice za dobavo in cene na slovenskem trgu. Kraja velike količine konjaka vpliva na celotno distribucijsko verigo in lahko povzroči pomanjkanje izdelka ter s tem tudi dvig cen za potrošnike v Sloveniji.

Uslužbenec občine Kempten v južni Nemčiji je osumljen, da je iz parkirnih avtomatov ukradel najmanj milijon evrov v kovancih. Bil je odgovoren za praznjenje avtomatov. Njegova žena je obtožena medežništva.

Indonezijska Komisija za izkoreninjanje korupcije (KPK) je aretirala tri nove osumljence v primeru domnevne korupcije pri gradnji splošne bolnišnice (RSUD) v Kolaka Timurju v provinci Jugovzhodna Sulawesi. Med aretiranimi so Hendrik Permana, vodja delovne skupine za infrastrukturo ministrstva za zdravje, Aswin Griksa Fitranto, direktor podjetja PT Griksa Cipta, in Yasin, uslužbenec davčne uprave province Sulawesi Tenggara, ki je znan kot zaupnik župana Kolaka Timurja, Abdula Azisa. Primer se je začel z operacijo, v kateri so ujeli župana Abdula Azisa.

Italijanska policija je izvedla preiskave in zasege na dveh lokacijah Amazona v Italiji v okviru preiskave o domnevnem tihotapljenju kitajskega blaga. Na logističnem vozlišču v Cividate al Piano je bilo zaseženih okoli 5.000 izdelkov. Policija je zasegla tudi opremo IT na sedežu Amazona v Milanu in identificirala vodjo, odgovornega za transport blaga znotraj Italije.

Podpredsednico združenja »Oboronstroj«, Irina Jasakova, so aretirali zaradi domnevne goljufije v višini 786 milijonov rubljev. Novico je objavil Telegram kanal Mash. Jasakovi so zasegli premoženje, vključno s trinadstropno hišo v Moskvi. Po navedbah kanala naj bi Jasakova poskušala hišo prodati za 120 milijonov rubljev.

Delhijska policija je razbila obsežno goljufijo z naložbami na borzi, vredno 1,6 milijona evrov. Aretirane so bile tri osebe, vključno z direktorjem lažnega podjetja Sunilom Kumarjem in zakoncema Vishal Choure in njegovo ženo, ki sta povezana z drugim lažnim podjetjem. Preiskava je razkrila večplastno shemo, ki je delovala preko lažnih ponudb pred IPO, pasti z visokimi donosi in lažnih platform za trgovanje z valutami. Žrtve iz cele Indije so bile ciljane preko družbenih medijev, kjer so jih zvabili k nakazilu denarja na bančne račune, povezane z lažnimi podjetji.

Kirgiški državni odbor za nacionalno varnost (GKNB) je med preverjanjem izvedbe projekta namestitve vodomerov v Talasu odkril znatne nepravilnosti, ki so državi povzročile za 23 milijonov 76 tisoč 694 somov škode. Izvajalec je sredstva v celoti vrnil na poseben račun tajne službe.

Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC) je potrdila izvedbo več racij v dveh zveznih državah v okviru preiskave gradbenega podjetja Nicheliving, ki se sooča s težavami.

Rastoče cene litija ne bodo prinesle veliko tolažbe avstralskim investitorjem, saj se podjetje AVZ bori za nadzor nad rudnikom v Kongu. Podjetje se sooča s preiskavo domnevnega podkupovanja in primerom pri avstralski komisiji za vrednostne papirje in investicije (ASIC), kar vzbuja vprašanja o verodostojnosti poslovanja.

Surinamsko podjetje Melkcentrale si prizadeva za okrevanje po finančni škodi, ki jo je v zadnjih treh letih povzročila notranja poneverba in ocenjena na približno 350 milijonov surinamskih dolarjev. Zadeva je prišla na dan pred šestimi tedni po notranji preiskavi.

Iz posnetkov, ki so pricurljali v javnost, je razvidno, da se vodstvo cerkve odziva na obtožbe premierja, ki jih označuje kot kult, in načrtuje, kako se bo spopadlo s preiskavo davčnega urada. Pozivajo člane k zbranju 250 milijonov dolarjev.

Neodvisna komisija za infrastrukturo (ICI) je objavila smernice za prenos preiskav o domnevnih nepravilnostih v infrastrukturi v živo. Izvršni direktor ICI, Brian Keith Hosaka, je sporočil, da bo komisija začela prenašati prihajajoče obravnave, vključno s tistimi, ki se nanašajo na projekte za obvladovanje poplav. Vsi postopki ICI bodo na voljo v živo, razen zaprtih sej, ki jih zahteva zakon.

Italijansko pravosodje je odobrilo izročitev osumljenca za napade na plinovoda Severni tok Nemčiji. Izročitev bo izvedena prihodnji teden.

V Nemčiji poteka preiskava proti mreži, ki naj bi podjetjem s finančnimi težavami nezakonito pomagala pri likvidaciji. Dva osumljenca sta v priporu. Preiskovalci preiskujejo, kako je deloval sistem tako imenovanih 'pokopov podjetij'.

Tajvanska skupina太子 je vpletena v primer pranja denarja, ki vključuje transakcije z luksuznimi nepremičninami in avtomobili. Premier 卓榮泰 je ob tem izrazil zaskrbljenost zaradi pomanjkljivosti v finančnem sistemu, ki niso preprečile teh nezakonitih aktivnosti. Preiskavo vodi tožilstvo v Tajpeju, ki preiskuje morebitno vpletenost mednarodnih prevarantskih skupin.

Poteka preiskava proti mreži, ki naj bi bila vpletena v pranje denarja in plačevanje plač na črno. Preiskovalci so preiskali stanovanja in podjetja v več nemških zveznih državah.

Thierno Alassane Sall, poslanec in predsednik stranke La République des Valeurs, je bil zaslišan v okviru preiskave o domnevnih nepravilnostih v Agenciji za elektrifikacijo podeželja (ASER) v Senegalu. Po zaslišanju je Sall izjavil, da bodo padle glave, če bo pravosodje preiskalo vse vpletene. Opozoril je, da bo v nasprotnem primeru preiskavo nadaljevala Španija.

Fiskalna obveščevalna in preiskovalna služba (FIOD) je aretirala pet moških v Groningenu zaradi suma goljufije s subvencijami, namenjenimi za odpravo škode, nastale zaradi potresov. Osumljenci naj bi nezakonito vložili več kot tristo zahtevkov za subvencije in prejeli več kot milijon evrov.

Nova demokracija je obtožila opozicijo, da se je s šovom umaknila iz preiskovalne komisije OPEKEPE, medtem ko jo je Nikos Androulakis obtožil, da ustvarja toksično ozračje in prikriva afero OPEKEPE, ker naj bi "režirala pobeg 'Frapeja'". Pavlos Marinakis je Androulakisa obtožil laganja in napada na Lazaridisa, medtem ko je Androulakis Novo demokracijo označil za nevarne avanturiste.

Med nadzorom ribogojnic v regiji Talas v Kirgizistanu so odkrili nepravilnosti. Ugotovili so, da se ribe pretežno gojijo v drenažnih vodah, kar je po zakonodaji prepovedano, čeprav te vode pozimi ne zamrznejo in ustvarjajo ugodne pogoje za gojenje rib.

Indijska preiskovalna agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v okviru preiskave proti predsedniku Reliance Group Anilu Ambaniju in njegovim podjetjem zasegla dodatno premoženje v vrednosti več kot 14 milijard rupij (približno 160 milijonov evrov). Agencija je že pred tem zasegla premoženje v vrednosti 75 milijard rupij. Zadnji začasni nalog za zaseg je bil izdan v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja, premoženje pa se nahaja v različnih delih države.

Državno podjetje Petróleos de Venezuela (PDVSA) je napovedalo preiskavo o vzrokih požara v rafineriji Petrocedeño, da bi izključili možnost sabotaže. Venezuelska vlada za poslabšanje stanja v naftni industriji običajno krivi sankcije ZDA in domnevne sabotaže opozicije.

Italijansko sodišče v Rimu je odobrilo izročitev domnevnega organizatorja napadov na plinovoda Severni tok Nemčiji. Osumljenec, 49-letni ukrajinski državljan, je v priporu že od poletja. Napadi na plinovoda so odjeknili po vsem svetu, vendar doslej nihče ni bil kaznovan.

Argentinski predsednik Javier Milei se je znašel pod preiskavo zaradi obtožb o spodbujanju kripto sheme, ki naj bi oškodovala investitorje. Komisija poslanske zbornice je objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da so dejstva združljiva z domnevno prevaro, politično odgovornost za dogodek pa pripisuje Mileiju in njegovi sestri Karini Milei.

Policija v Bijelo Polju je kazensko ovadila podjetje "S.M." d.o.o., direktorja D.T. in še eno osebo B.M. zaradi suma ponarejanja dokumentov. Podjetje in osumljenca naj bi ponaredili potrdila o plačanih davkih in prispevkih ter jih uporabili pri prijavi za subvencijo za invalide pri Zavodu za zaposlovanje Črne gore.

Kotorska policija je v okviru akcije "Evazija" vložila kazenske ovadbe proti trem podjetjem iz Tivta in trem državljanom Kosova. Osumljeni so davčne utaje in prispevkov, s čimer naj bi oškodovali črnogorski proračun za 166.364 evrov.

Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine (NABU) je v obtožnici proti poslovnežu Timurju Mindichu omenil povezavo Vladimirja Zelenskega s korupcijo v energetiki. Mindichu je bilo predstavljenih pet obtožb, vključno s pranjem denarja in ustanovitvijo kriminalne združbe. NABU je začasno ustavil objavo avdio materialov v zvezi s primerom Mindicha. Poslanec Vrhovne rade je poročal o preiskavah v pisarnah Naftogaza, pri čemer so zasegli telefon direktorja za varnost. Poročali so tudi, da naj bi Mindich prepričal nekdanjega ministra za obrambo Rustema Umerova, da je kupil 10.000 nekvalitetnih neprebojnih jopičev za ukrajinsko vojsko.

Preiskava je pokazala, da je bila zavestna kampanja za izrinitev konkurenčnega sindikata z gradbišč civilne gradnje izvedena po vzoru CFMEU v Viktoriji, Avstralija.

Posebni odposlanec ameriškega predsednika za Bližnji vzhod, Steve Witkoff, je odpovedal načrtovano srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Turčiji. Razlog za odpoved ni znan, vendar naj bi ekipa Zelenskega ostala v stiku z Witkoffom.

Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožujejo, da ni izpolnil obljube o življenju brez korupcije, saj je korupcijski škandal zajel njegove najbližje zaveznike. Nacionalni protikorupcijski urad (NABU) je sprožil preiskavo, ki je razkrila domnevne korupcijske sheme v energetskem sektorju. To je spodbudilo ključne akterje, da pozivajo Zelenskega k odstavitvi vodje predsednikovega urada, Andrija Jermaka. Položaj Volodimirja Zelenskega je zaradi tega negotov.

Donald Trump je med večerjo v Beli hiši s savdskim prestolonaslednikom Mohammedom bin Salmanom Savdsko Arabijo razglasil za pomembnega zaveznika ZDA, ki ni članica zveze NATO. Bin Salman se je zavezal k prizadevanjem za mir z Izraelom in Iranom ter poglabljanju gospodarskih vezi. Trump je ponovil trditev, da je ustavil vojno med Indijo in Pakistanom. Elon Musk se je udeležil večerje v Beli hiši, kar kaže na izboljšanje odnosov s Trumpom.

Predsednik Donald Trump je novinarko ABC News Mary Bruce označil za »grozno novinarko« in zagrozil z odvzemom licence njihovi televizijski hiši, potem ko ga je v Ovalni pisarni vprašala o povezavah s Savdsko Arabijo in Jeffreyjem Epsteinom. Trump je bil oster do ABC zaradi poročanja, ki ga je označil za »lažne novice«.

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel savdskega prestolonaslednika Mohammeda bin Salmana, ob tem pa pohvalil njegovo vlogo na področju človekovih pravic in pozdravil obljubo Savdske Arabije o vlaganju bilijona dolarjev v ZDA. Trump je branil princa pred obtožbami o vpletenosti v umor novinarja Džamala Khashoggija, ki ga je bin Salman označil za 'napako'.

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

Ministrstvo za notranje zadeve je poslalo nadzorni organ v prefekturo Bukarešta zaradi preverjanja najemne pogodbe za upravni prostor. Prefekt Bukarešte, Andrei Nistor, je potrdil, da poteka preiskava zaradi visokih stroškov najema, ki jih plačuje prefektura podjetju RA-APPS.

Barcelonsko sodišče je odredilo preiskavo proti predsedniku FC Barcelona, Joanu Laporti, podpredsedniku kluba Rafaelu Yusteju, nekdanjemu direktorju Xavieru Sala i Martínu in nekdanjemu direktorju TV3 Joanu Oliverju zaradi suma prevare v višini 100.000 evrov. Oškodovanka je prek posrednika vložila ta znesek v dve družbi, povezani z obtoženimi, v zameno za visoko donosnost.