V Istanbulu je bila izvedena druga faza operacije v zvezi s preiskavo manipulacij na borzi (BİST). Aretiranih je bilo 11 osumljencev, ki naj bi bili vpleteni v manipulacije s plačilnimi transakcijami na borzi.
V Združenih državah Amerike narašča kritika na račun podaljšanih COVID subvencij, ki jih je odobrila Bidenova administracija. Te naj bi se iz začasne pomoči preoblikovale v regresivne izdatke, ki so nagnjeni k prevaram in koristijo predvsem premožnejšim. Hkrati je v Kanadi revizija Federacije suverenih indijanskih narodov (FSIN) razkrila za več milijonov dolarjev 'vprašljivih' izdatkov, ki so bili povezani s sredstvi, namenjenimi za pomoč med pandemijo COVID-19.
Mark Erjavec je bil obtožen petih točk goljufije v ZDA zaradi kraje skoraj milijon dolarjev v shemi goljufije, povezane s COVID-19. Hkrati je podjetje iz New Jerseyja pristalo na vračilo dveh milijonov dolarjev, pridobljenih s prevaro, saj so navedli napačno število zaposlenih, da bi izpolnjevali pogoje za posojilo.
Francosko finančno tožilstvo (PNF) je sprožilo preiskavo proti nekdanjemu libanonskemu premierju Nadžibu Mikatiju zaradi suma protipravno pridobljene lastnine. Preiskava je bila odprta na podlagi pritožb nevladnih organizacij, ki Mikatija obtožujejo, da si je z goljufijo pridobil obsežno premoženje.
Malezija je od Singapurja prejela skoraj 40 milijonov ringgitov (približno 8,57 do 11 milijonov ameriških dolarjev) sredstev, povezanih s finančnikom Low Taek Jhojem, znanim kot Jho Low, in njegovo družino, ki so bila ukradena v škandalu 1MDB. Zadnja pridobitev povečuje skupni znesek povrnjenih sredstev v tem primeru na več kot 31 milijard ringgitov.
Indonezijski predsednik Prabowo Subianto je po nasilnih protestih, ki so izbruhnili zaradi nezadovoljstva javnosti nad privilegiji zakonodajalcev, izvedel kadrovske spremembe v vladi. Odpustil je finančno ministrico Sri Mulyani Indrawati, ki jo je zamenjal ekonomist, obljubljajoč pospešeno gospodarsko rast. Poleg tega je zamenjal še več drugih ministrov, vključno z ministrom za varnost, in ustanovil novo ministrstvo za Hadž in Umro.
Nekdanji predsednik teniškega kluba Stade Toulousain je bil s strani regionalne revizorske zbornice obtožen nepravilnosti pri dodeljevanju finančnih ugodnosti. Revizija je razkrila "osebno in zainteresirano" vodenje kluba, ki je lani končal v likvidaciji. Odkrite so bile nezakonite denarne transakcije.
Angela Rayner je odstopila s položaja namestnice premierja Združenega kraljestva zaradi kršitve ministrskega kodeksa, ker je premalo plačala davek na svoje stanovanje. Keir Starmer je po njenem odstopu imenoval Davida Lammyja za novega namestnika premierja in izvedel večjo rekonstrukcijo vlade. Tri najvišje pozicije pod premierjem zdaj zasedajo ženske.
Angela Rayner je odstopila s položaja podpredsednice vlade Združenega kraljestva zaradi neprijavljenih davkov pri nakupu stanovanja. Njena odstopitev je sprožila obsežno preoblikovanje vlade s strani premierja Keira Starmerja, ki se sooča s težavami v javnomnenjskih raziskavah. Raynerjeva je priznala, da ni plačala dovolj davkov ob nakupu nepremičnine.
V Grčiji je državni sekretar za okolje in energijo Nikos Tsafos poudaril pomen nadaljevanja uspešnega poletja pri zagotavljanju nižjih cen električne energije. Na Cipru pa se pojavljajo vprašanja glede transparentnosti pri električnih povezavah med Ciprom in Grčijo ter pri projektu v Vasiliku, kjer obstaja tveganje, da bodo davkoplačevalci plačali milijone brez končnega rezultata. Evropska javna tožilnica (EPPO) preiskuje domnevne podkupnine v zvezi s finančnimi transakcijami, kjer je 48 milijonov evrov 'odšlo, kot je prišlo'. Poleg tega je komisar Serafin z odborom za finance razpravljal o proračunu EU in obrambi.
V Franciji je bilo aretiranih sedem ljudi v povezavi z ugrabitvijo mladega Švicarja, ki so ga kasneje rešili pripadniki GIGN v Valenciji. Ugrabitev naj bi bila povezana s kriptovalutami. Preiskava poteka, aretirane pa bremenijo ugrabitve in zaprtja.
Evropski parlament se sooča s finančnim škandalom, saj zahteva vračilo 4,3 milijona evrov od nekdanje skrajno desne politične skupine Identiteta in demokracija (ID). Notranja preiskava je razkrila nepravilnosti pri porabi sredstev, ki jih je izvedla ta skupina, vključno s strankami, kot je francoska 'Rassemblement National'. Finančni oddelek Evropskega parlamenta je pripravil zaupno poročilo, ki izpostavlja te nepravilnosti.
Los Angeles Clippers so zanikali obtožbe, da so se s plačilom 28 milijonov dolarjev Kawhiju Leonardu za "fiktivno delovno mesto" izognili omejitvi plač lige NBA. Poudarili so, da so obtožbe povezane s podjetjem, ki ga je financiral Steve Ballmer, in je zdaj v stečaju. Leonard je bil označen kot osrednja figura v enem največjih primerov domnevne prevare v zgodovini lige NBA.
Kongres se je vrnil v Washington, kjer jih čaka burna jesen s prepirom glede financiranja vlade, saj se bliža rok za zaprtje vlade, in ponovnim soočenjem glede dokumentov Jeffreyja Epsteina. Republikanci so poleti dosegli veliko zmago z davčnimi in izdatkovnimi rezi predsednika Trumpa brez enotnega glasu demokratov.
V Messini v Italiji so oblasti zasegle več kot 1,6 milijona evrov zaradi domnevnih goljufij z gradbenimi bonusi. Osumljenci naj bi prikazovali stroške za dela za zmanjšanje potresne ogroženosti in izboljšanje energetske učinkovitosti, ki pa niso bila nikoli izvedena. Preiskava poteka.
Francoska banka CIC je sprožila notranjo preiskavo po tem, ko je uporabnik družbenega omrežja X opozoril na antisemitistične vsebine, ki jih je delil direktor ene od pariških agencij banke. Opozorilo je vključevalo posnetke zaslona objav, ki naj bi bile sporne, banka pa je nemudoma ukrepala in odprla preiskavo. Vsebine naj bi bile tudi konspirativne in podpirale terorizem.
Mlada bančna uslužbenka v Nemčiji je prijavila vlom, vendar so se pojavili dvomi, kar je privedlo do tega, da se je znašla pred sodiščem. Obtožena je kraje skoraj 500.000 evrov.
Evropska unija in TikTok pomagata Moldaviji v boju proti dezinformacijam iz Rusije, s čimer želijo zagotoviti, da bodo volitve temeljile na resničnih informacijah. Rusija, ki je že večkrat anektirala moldavsko ozemlje, še naprej uporablja propagando in politične zaveznike za vplivanje na državo. V Moskvi so protestniki pred moldavskim veleposlaništvom zahtevali povečanje števila volišč v Rusiji, kar kaže na željo po večji udeležbi na volitvah.
Avstralska finančna nadzorna služba preiskuje banke zaradi suma, da so strankam zaračunavale previsoke stroške hipotek. Preiskava se osredotoča na domneve, da banke niso pravilno prenašale prihrankov iz hipotekarnih kompenzacijskih računov na stranke, kar bi jih oškodovalo.
Danska je poklicala ameriškega odpravnika poslov zaradi poročil o "poskusih vmešavanja" v Grenlandiji. Danska državna televizija DR je poročala, da naj bi najmanj trije Američani, povezani z Donaldom Trumpom, izvajali operacije vplivanja na Grenlandiji.
Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je nakazal, da bi lahko preimenoval Ministrstvo za obrambo v Ministrstvo za vojno. Trump je dejal, da bi to lahko storili v približno tednu dni, ker naj bi imelo novo ime močnejši prizvok.
Predsednik Trump je podpisal izvršni ukaz, ki tožilcem nalaga pregon posameznikov, ki sežigajo ameriške zastave med protesti, z namenom ponovne vzpostavitve spoštovanja, ponosa in svetosti. Poleg tega se je zaostrila polemika med Trumpom in guvernerjem Marylanda, Wesom Moorejem, potem ko je Trump izjavil, da bo v Baltimore poslal Nacionalno gardo ZDA. Predsednik Trump je tudi napovedal odprtje kabinetne seje za medije.
Policija je potrdila, da je Dwi Hartono, podjetnik iz Teboa v Jambiju in lastnik inštrukcijskega centra, organiziral ugrabitev in umor Mohamada Ilhama Pradipta, direktorja banke BUMN. V primeru ugrabitve in umora so aretirali skupno 15 oseb.
Kilmar Abrego Garcia se je predal imigracijskim oblastem v Baltimoru, kjer mu grozi deportacija v Ugando. Garcia je postal simbol Trumpove ostre imigracijske politike, ko je bil marca napačno deportiran v El Salvador. Po vrnitvi v ZDA je bil ponovno pridržan.
Predsednik Trump je zagrozil z uvedbo novih carin in omejitvami izvoza državam, ki uvajajo digitalne davke ali regulacije, ki vplivajo na ameriška tehnološka podjetja. Posebej je omenil Združeno kraljestvo in Evropo. EU je odgovorila, da ima pravico do obdavčitve in regulacije tehnoloških podjetij in se ne bo pustila ustrahovati.
Indijska nacionalna preiskovalna agencija je sprožila kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambaniju, mlajšemu bratu najbogatejšega Azijca Mukeša Ambanija, zaradi suma prevare. Državna banka Indije (SBI) je vložila pritožbo, v kateri trdi, da je Anil Ambani in njegovo podjetje Reliance Communications banko oškodovalo za 30 milijard indijskih rupij (344 milijonov ameriških dolarjev). Poleg tega je tudi Bank of India posojilni račun družbe Reliance Communications označila za prevarantskega, pri čemer je Ambani osumljen preusmerjanja sredstev leta 2016.
Indijski nacionalni preiskovalni urad je sprožil kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambani po prejemu pritožbe največje banke v državi, ki ga obtožuje prevare. Preiskava se nanaša na domnevno prevaro, ki jo je zagrešil Anil Ambani.
Romunska davčna uprava ANAF je sprožila obsežno akcijo proti davčnim utajam v spletni trgovini. Preiskava je zajela več kot 200 tujih spletnih trgovin, ki so prodajale blago v Romuniji brez plačila davka na dodano vrednost (DDV). Odkrili so za več kot 220 milijonov RON (romunskih levov) škode.
Nekdanji irski premier Bertie Ahern je pohvalil Trumpa za hiter napredek pri pogovorih med Rusijo in Ukrajino. Sočasno so se pojavile kritike zaradi srečanja Trumpa z ruskim predsednikom Putinom, ki naj bi ga morali v Aljaski pričakati z lisicami. Finski predsednik Alexander Stubb je izjavil, da Trump izgublja potrpljenje s Putinom. Trump je v Ovalni pisarni napovedal, da bo žreb za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026 potekal v Washingtonu, D.C., vendar ni želel potrditi srečanja med Putinom in Zelenskim.
Nekdanjega brazilskega predsednika Bolsonara je policija obtožila, da je v enem letu prejel 5 milijonov dolarjev, pri čemer ga sumijo pranja denarja.
Predsednik Prabowo Subianto je uradno odstavil Immanuela Ebenezerja s položaja namestnika ministra za delo (Wamenaker) po tem, ko ga je Komisija za izkoreninjanje korupcije (KPK) imenovala za osumljenca v primeru izsiljevanja.
Državno tožilstvo v Bonnu ne bo uvedlo preiskave proti nekdanji preiskovalki primera Cum-Ex, Anne Brorhilker. Odločitev je bila sprejeta, ker ni bilo najdenih nobenih dokazov o nepravilnostih. Nekdanji bančni direktor Olearius je bil tisti, ki je sprožil ofenzivo proti njej. Pritožniki so zoper to odločitev že vložili pritožbo, o kateri bo zdaj odločalo generalno državno tožilstvo.
Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je javno pozval guvernerko ameriške centralne banke (Fed) Liso Cook k odstopu, pri čemer jo obtožuje domnevne hipotekarne prevare. Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bi morala Cook odstopiti zaradi obtožb, da je nezakonito označila stanovanje v Atlanti kot svoje primarno bivališče, medtem ko je imela posojilo za hišo v Michiganu, ki jo je prav tako navedla kot primarno bivališče. Trump je prav tako kritiziral predsednika Feda Jeromea Powella zaradi visokih obrestnih mer, ki naj bi škodovale stanovanjskemu trgu. Morebitno odprtje položaja v upravnem odboru bi Trumpu omogočilo, da imenuje še enega kandidata, ki bi bil bolj naklonjen zniževanju obrestnih mer.
Na deželnem sodišču v Eisenstadtu se je v ponedeljek nadaljevalo sojenje v zvezi s propadom banke Commerzialbank Mattersburg. V največjem procesu doslej sta obtožena dva podjetnika, ki naj bi z nepošteno odobritvijo posojil in gotovine ohranjala svoja podjetja pri življenju. Izvedenec Karl Hen je ključna priča v postopku.
V Alberti so aretirali 28-letno žensko iz okrožja Ponoka zaradi suma kraje konja, katerega vrednost presega 5.000 dolarjev. Kljub aretaciji ženske, ki se je sama predala, policija konja še ni našla in prosi javnost za pomoč pri iskanju. Ženska je obtožena, da je zavrnila vrnitev ukradenega konja.
Finska policija je zaostrila preiskavo kampanje 'Oprosti Pekka' in jo zdaj obravnava kot domnevno hujšo prevaro. Število donatorjev, ki so sodelovali v kampanji, je bilo po navedbah policije dvakrat večje od prvotnih ocen.
Indijska enota za preprečevanje pranja denarja (ED) je zamrznila 110 milijonov rupij in zasegla 1.200 kreditnih kartic, povezanih s platformo za spletne stave Parimatch, ki ima sedež na Cipru. Platformo obtožujejo goljufanja vlagateljev z obljubami o visokih donosih in ustvarjanja več kot 3.000 milijonov rupij letno, pri čemer naj bi sredstva preusmerjali preko t.i. mule računov. Preiskava poteka v več mestih.
V petkovih medijih ni prevladovala nobena tema. Nova TV je v jutranji oddaji gostila strokovnjake, ki so komentirali vpliv vladnega predloga o prodaji več kot 4.400 državnih stanovanj na parlamentarno večino. Zagovorniki MAHA so pozvali Trumpa, naj blokira imuniteto proizvajalcem pesticidov in kemikalij.
Suresh Raina se je pojavil pred uradom ED v New Delhiju, kjer so ga zaslišali glede primera nezakonite stavniške aplikacije 1xBet. ED ga je poklical na zaslišanje zaradi promocije omenjene aplikacije. ED mu je postavil 10 vprašanj.
Indijska uprava za izvrševanje (ED) je izvedla racije v več zveznih državah v zvezi s primerom 'nezakonite' aplikacije za stave. Predhodna preiskava je pokazala, da so bila sredstva zbrana od 'prevaranih' uporabnikov na računih, ki so jih uporabljali posredniki. ED je izvedla racije na 15 lokacijah po različnih državah v Indiji.
V Singapurju so luksuzni predmeti, vključno z ročnimi torbicami in 58 zlatimi palicami, zaseženi v primeru pranja denarja v vrednosti 3 milijard dolarjev, predani podjetju Deloitte za likvidacijo. Ta poteza prihaja skoraj dve leti po razbitju kriminalne mreže 15. avgusta 2023. Devet moških in ena ženska so bili v tem primeru obsojeni leta 2024 in so bili zaprti za obdobje od 13 do 17 mesecev. Nenovčana sredstva bodo prodana prek različnih kanalov, vključno z dražbami.
V Latvijo je do leta 2020 priteklo bistveno več gotovine kot v druge baltske države. Po poročilu Finančne obveščevalne službe (FID) naj bi, v nasprotju z Estonijo in Litvo, velik del uvožene gotovine ostal v Latviji.
Anil Ambani se je pojavil pred Uradom za izvrševanje (ED) v zvezi s primerom pranja denarja, ki se nanaša na domnevne finančne nepravilnosti in preusmeritev posojil v višini več kot 17.000 rupij, s strani več podjetij skupine Anil Ambani, vključno z Reliance Infrastructure. ED je pred tem izvedel tridnevno operacijo in izdal nalog za prijetje.
Poleg Sremske Mitrovice so protesti potekali tudi v Nišu, kjer so študenti in občani izrazili nasprotovanje privatizaciji javnih podjetij s protestnim sprehodom "Srbija DOO". Protest v Nišu se je zaključil s 16 minutami tišine. V Sremski Mitrovici so se protestniki zbrali pred športnim centrom "Pinki", prisotni pa so bili tudi nekateri opozicijski politiki.
Donald Trump je zatrdil, da ima ZDA 'izjemno karto' proti Kitajski, in zagrozil z uvedbo carin do 200 %, če Kitajska ne bo izpolnjevala obveznosti. Kljub trgovinskim napetostim je napovedal, da bo ZDA dovolila vstop 600.000 kitajskim študentom, kar kaže na izboljšanje odnosov s Kitajsko.