APDEJT.si

Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC) je potrdila izvedbo več racij v dveh zveznih državah v okviru preiskave gradbenega podjetja Nicheliving, ki se sooča s težavami.

Surinamsko podjetje Melkcentrale si prizadeva za okrevanje po finančni škodi, ki jo je v zadnjih treh letih povzročila notranja poneverba in ocenjena na približno 350 milijonov surinamskih dolarjev. Zadeva je prišla na dan pred šestimi tedni po notranji preiskavi.

Policija je obtožila tri osebe v povezavi z domnevnim neprimernim ravnanjem s človeškimi pepeli in finančnimi sredstvi v nekdanjem pogrebnem podjetju A Milne v Glasgowu in Dumbartonu. Kriminalistična preiskava se je začela po navedbah o izginotju pepela in izročitvi napačnih posmrtnih ostankov družinam.

Argentinski predsednik Javier Milei se je znašel pod preiskavo zaradi obtožb o spodbujanju kripto sheme, ki naj bi oškodovala investitorje. Komisija poslanske zbornice je objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da so dejstva združljiva z domnevno prevaro, politično odgovornost za dogodek pa pripisuje Mileiju in njegovi sestri Karini Milei.

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

Predstavniški dom ZDA je z veliko večino glasoval za objavo dosjejev Jeffreyja Epsteina in predal predlog zakona senatu. Kljub temu ostajata še dve oviri, preden bo do dejanske objave dokumentov prišlo.

Donald Trump je poskušal preusmeriti pozornost z odredbo preiskave o povezavah med vodilnimi demokrati in obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Trump je bil pod pritiskom zaradi blokiranja razkritja dokumentov v zvezi z afero Epstein, zato je fokus preusmeril na svojega predhodnika, nekdanjega predsednika Billa Clintona.

Donald Trump je sporočil, da bo od pravosodne ministrice Pam Bondi zahteval preiskavo povezav Jeffreya Epsteina z različnimi osebami.

Svetovne delnice so v četrtek večinoma pridobile, potem ko so se ameriške delnice ustalile blizu rekordnih vrednosti. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o financiranju vlade, s čimer se je končala rekordna 43-dnevna zaustavitev.

Pregled avstralskega sektorja financiranja avtomobilov je razkril pomanjkanje rednih revizij in kontrol pri nekaterih posojilodajalcih. Komisija ASIC (Australian Securities and Investments Commission) je sprožila preiskavo o domnevnih nepravilnostih v postopkih preverjanja in nadzora znotraj tega sektorja.

Kitajska je sprožila preiskavo proti tajvanskemu politiku 沈伯洋 zaradi domnevne podpore neodvisnosti Tajvana, kar je izzvalo ostre kritike tajvanskih državljanov in pozive k množični podpori tajvanski neodvisnosti.

Turška nogometna zveza (TFF) je sprožila disciplinski postopek proti 1024 nogometašem, ki naj bi bili vpleteni v stave na nogometne tekme. Med osumljenimi so tudi igralci Bešiktaša in Galatasaraya. Fatih Karagümrük je izrazil podporo preiskavi TFF.

Strokovnjak za računovodstvo opozarja, da so prodajalci na platformah Vinted, eBay in Etsy v Veliki Britaniji izpostavljeni tveganju kazenskih preiskav s strani davčne uprave HMRC, če ne izpolnjujejo davčnih obveznosti. HMRC ima pooblastila za preiskovanje in kaznovanje tistih, ki ne prijavijo svojega dohodka od prodaje na spletnih platformah.

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Amar Natha Dutta v povezavi s preiskavo pranja denarja, ki se nanaša na domnevno ponarejene bančne garancije družbe Reliance Power. Dutta je bil prijet v četrtek na podlagi določil zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Ta aretacija je že tretja v tem primeru.

Tajvanski preiskovalci so odkrili, da je Zhang Shen-ye, predsednik uprave družbe Tiangang Information, in njegov oče Huang Qing-Jun osumljena notranje trgovine z delnicami družbe leta 2021. Zhang Shen-ye je plačal varščino v višini 3 milijonov tajvanskih dolarjev, njegov oče pa 8 milijonov tajvanskih dolarjev.

Kontrolorski urad je odredil zamrznitev premoženja in bančnih računov Gaby Carrizo. Razlogi za to odločitev niso navedeni v kratkih povzetkih novic.

Evropska komisija je sprožila uradni kartelni postopek proti nemški borzi Deutsche Börse in ameriški Nasdaq zaradi suma kršitve pravil konkurence EU. Preiskava se osredotoča na morebitna dogovarjanja pri trgovanju s finančnimi derivati.

V Avstraliji so detektivi, ki preiskujejo domnevno infiltracijo skupine Penthouse Syndicate v finančno institucijo NAB, aretirali Timotiusa Donnyja Sungkarja na njegovem domu v Sydneyju. Obtožen je vpletenosti v domnevno bančno prevaro v višini 150 milijonov dolarjev.

Beloruske oblasti so uradno prepovedale distribucijo katerekoli vsebine, povezane z blogerjem Andrejem Burimom, znanim kot Mellstroy. Za ekstremistične so bile razglašene tudi vodne znamke njegovih kanalov.

Direktorat za izvrševanje (ED) je v okviru preiskave pranja denarja, povezane z nezakonitimi stavami, zasegel premoženje nekdanjih indijskih igralcev kriketa Sureša Raine in Šikharja Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij.

Podatki ruskega finančnega ministrstva za oktober kažejo na zaskrbljujoč trend za Kremelj: prihodki od nafte in plina so se v primerjavi z lanskim letom zmanjšali za 27 odstotkov in znašajo 889 milijard rubljev.

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je Anila Ambanija ponovno povabila na zaslišanje 14. novembra v zvezi s primerom pranja denarja. Preiskava se nanaša na domnevne kršitve finančnih predpisov.

Evropska komisija je sprožila uradni kartelni postopek proti družbama Deutsche Börse in Nasdaq zaradi suma usklajevanja cen in delitve trga finančnih instrumentov. Preiskava sega v preteklost in preučuje morebitne kršitve pravil konkurence.

Ameriška justica preiskuje več bank, vključno z ABN AMRO, zaradi suma kršitev mednarodnih sankcij. Imenovani so osumljeni prikritega poslovanja z iranskim magnatom naftnega sektorja, ki naj bi se izognil sankcijam s pomočjo več bank.

Portugalsko tožilstvo (MP) je zaključilo, da je država upravičena do 335,2 milijona evrov davkov, ki jih družba EDP ni plačala pri prodaji šestih jezov v porečju Doura družbi Engie za 2,2 milijarde evrov. Hkrati je MP opustilo preiskavo suma davčne goljufije pri tej prodaji.

Preiskovalci so izvedli racije v Kanadi, Singapurju, na Cipru in v Nemčiji zaradi obsežne goljufije s kreditnimi karticami, ki je prizadela žrtve v 193 državah. Domnevni storilci naj bi povzročili škodo v višini več sto milijonov.

Hrvaški nogometni klub Rijeka bo preimenoval svoj stadion Rujevica v čast pokojnemu podpredsedniku Deanu Šćulcu, ki je pred kratkim preminil po dolgotrajni bolezni. Šćulac je bil dolgoletni podpredsednik HNK Rijeka in direktor podjetja Stadion Kantrida, njegovo delo pa je zaznamovala tudi izgradnja kampa na Rujevici.

Tajvanski tožilci so zasegli za več milijonov dolarjev premoženja, povezanega s "centri za prevare", ki so izkoriščali žrtve po vsem svetu. Pridržali so 25 oseb, ki naj bi bile povezane s temi centri.

Enforcement Directorate (ED) je začasno zasegel več kot 132 hektarjev zemljišč v Dhirubhai Ambani Knowledge City v Navi Mumbaiju, Maharashtra. Vrednost zaseženega zemljišča znaša 4462,81 crore rupij. Ukrep je bil izveden v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja.

Italijanska policija je zasegla delnice v vrednosti 1,3 milijarde evrov, ki pripadajo večinskemu lastniku podjetja Campari, Lagfinu. Zaseg je bil izveden zaradi preiskave suma davčne utaje pri prevzemu italijanske podružnice. Skupina naj bi se izognila plačilu davkov v višini približno 1,3 milijarde evrov.

Italijanska finančna policija je zasegla delnice družbe Campari v vrednosti skoraj 1,3 milijarde evrov. Preiskava je usmerjena v večinskega lastnika družbe, ki ga sumijo davčne utaje pri prejšnji združitvi, kjer naj bi prišlo do neprijavljenih dobičkov v velikem obsegu. Bitter liker Campari je ena najbolj znanih italijanskih blagovnih znamk.

Preiskovalci SoKo Signa so predložili zaključno poročilo o preiskavi suma 'finančnega vrtiljaka' v Signi. Poleg ustanovitelja Signe, Renéja Benka, je zdaj osumljenih še šest drugih oseb zaradi suma hude goljufije, zlorabe zaupanja in pranja denarja. Preiskava se nanaša na načrtovano povečanje kapitala za Signa Holding, ki je bilo predvideno za junij 2023.

Portugalska policija (PJ) je izvedla preiskave v prostorih Novo Banco in svetovalne družbe KPMG v Lizboni. Preiskava se nanaša na sume kaznivih dejanj v zvezi s prodajo premoženja nekdanje banke Banco Espírito Santo, ki naj bi bila prodana pod tržno vrednostjo. Preiskovalci preiskujejo morebitne nepravilnosti pri prodaji sredstev.

Nigerijsko nogometno zvezo (NFF) preiskujejo zaradi suma nepravilnega upravljanja z donacijami FIFA in Afriške nogometne konfederacije (CAF) v višini 25 milijonov dolarjev med letoma 2015 in 2025. Preiskava je posledica pomislekov glede transparentnosti in odgovornosti zveze pri finančnem poslovanju. Zainteresirane strani pozivajo k pojasnitvi glede uporabe sredstev.

Filipinsko podjetje za mobilno plačevanje GCash je sprožilo preiskavo glede spletnih objav, ki trdijo, da se na dark webu prodajajo podatki o uporabnikih. Po prvih forenzičnih analizah GCash trdi, da njihovi sistemi niso bili ogroženi in da podatki, ki krožijo na spletu, ne ustrezajo uradnim evidencam ali informacijam o strankah. Podjetje poudarja, da ostajata varnost in zasebnost uporabnikov najvišja prioriteta.

Po spektakularnem ropu osmih draguljev v Louvru, vrednih več kot 100 milijonov dolarjev, je francoski predsednik Emmanuel Macron zahteval pospešitev varnostnih ukrepov v muzeju. Direktorica Louvra, Laurence des Cars, je ponudila odstop ministrici za kulturo Rachidi Dati, vendar je bila njena odstopna izjava zavrnjena. Rop je razkril številne politične in gospodarske težave ter pomanjkljivosti v varnosti.

Kanadska agencija za finančno obveščevalno dejavnost (Fintrac) je kripto podjetje Cryptomus kaznovala z rekordno globo v višini skoraj 177 milijonov dolarjev zaradi kršitev, vključno z neprijavo več kot 1000 transakcij s sumljivimi povezavami s kriminalnimi dejavnostmi. Podjetje Xeltox Enterprises Ltd., ki deluje pod imenom Cryptomus, je prejelo največjo kazen doslej od kanadske agencije za preprečevanje pranja denarja zaradi domnevnih kršitev pravil o sumljivih transakcijah. Kršitve so vključevale transakcije, povezane z zlorabo otrok, goljufijo, izsiljevalsko programsko opremo in sankcijami. Globina presega prejšnji rekord, ki ga je septembra prejela družba Peken Global Ltd, operater drugega kripto podjetja, KuCoin, in je znašala približno 20 milijonov dolarjev.

Državna tožilka New Yorka, Letitia James, je bila obtožena s strani zvezne velike porote v Virginiji zaradi domnevne prevare pri pridobitvi hipoteke in dajanja lažnih izjav finančni instituciji v povezavi z nakupom hiše leta 2020. Obtožnica jo bremeni ene točke bančne prevare in ene točke dajanja lažnih izjav. Primer je povezan z nakupom nepremičnine v Norfolku, Virginija. Nekdanji zvezni tožilec opozarja na podobnosti s primerom Comey.

Državno tožilko New Yorka, Letitio James, je velika zvezna porota v vzhodnem okrožju Virginije obtožila bančne goljufije. Obtožnica naj bi bila povezana z lažnimi izjavami.

Predsednica španskega Računskega sodišča, Enriqueta Chicano Jávega, je pred senatno preiskovalno komisijo v primeru Koldo priznala, da sodišče ne bi moglo zaznati obstoja "črnega sklada" v Socialistični delavski stranki (PSOE). Poudarila je, da revizijska poročila računov PSOE za obdobje 2017–2020 niso razkrila nobenih nepravilnosti, čeprav je priznala, da bi UCO (Centralna operativna enota Civilne garde) lahko odkrila nepravilnosti pri plačilih PSOE, do katerih sodišče ni imelo dostopa. Opozorila je na obstoj 1.042 neregistriranih bančnih računov PSOE z več kot dva milijona evrov sredstev, nad katerimi sodišče nima pristojnosti.

Shayne Coplan, ustanovitelj in izvršni direktor platforme Polymarket, se je spominjal začetkov podjetja, ko je zaradi pomanjkanja denarja delal iz 'pisarne v kopalnici'. Medtem pa se je senator Mike Crapo znašel pod pritiskom, ker naj ne bi razkril finančnih informacij o Jeffreyju Epsteinu, obsojenem spolnem prestopniku in finančniku.

V ZDA se republikanci v kongresu ne morejo zediniti glede podaljšanja subvencij za zdravstveno oskrbo, uvedenih med pandemijo COVID-19. Medtem pa Francijo pretresa politična kriza. Predsednik vlade Sébastien Lecornu je odstopil po le 27 dneh na položaju, kar ga uvršča med najkrajše mandatne premierje v zgodovini Pete republike.

7. oktobra 2025 so bili objavljeni izidi različnih loterij. Na Poljskem so bili objavljeni rezultati za Lotto, Eurojackpot, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada in Mini Lotto. V Južni Afriki so bile znane številke za Daily Lotto in Daily Lotto Plus, kjer je bil glavni dobitek za Daily Lotto ocenjen na 450.000 randov, skupni dobitek v obeh igrah pa na 650.000 randov.

Predlog za odstavitev Emmanuela Macrona, ki ga je vložila stranka La France insoumise, je bil s strani članov biroja državnega zbora označen za nedopustnega. Mathilde Panot, predsednica skupine LFI v državnem zboru, je izrazila obžalovanje zaradi vzdržanosti stranke RN pri glasovanju o predlogu za odstavitev.

Španska socialistična stranka (PSOE) zanika nezakonito financiranje v zvezi z gotovinskimi izplačili nekdanjemu ministru za promet Joséju Luisu Ábalosu, pri čemer trdi, da je to običajna praksa v Senatu. Vlada se sklicuje na poročilo UCO, ki ne kaže na nezakonito financiranje PSOE, in trdi, da izplačilo v gotovini ni nezakonito. Predsednik Aragóna, Jorge Azcón, je zagotovil, da bo njegova vlada izpolnila zahteve glede registra ugovorov zoper splav, medtem ko je predsednik Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, izrazil prepričanje, da PSOE nima nezakonitega financiranja.

Romunska davčna uprava (DGAF) je pri pregledu podjetij za souporabo prevozov odkrila za 175 milijonov lejev (približno 35 milijonov evrov) davčnih utaj. Ugotovili so, da 128 podjetij ni prijavljalo prihodkov in je delovalo "na črno", s čimer so oškodovali državni proračun.

Centralna banka Črne gore (CBCG) je poudarila, da ni pristojna za izvajanje Zakona o osebni izkaznici, ampak je to v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve (MUP). CBCG nadzira izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je prav tako v pristojnosti MUP-a, s strani subjektov, ki jim je CBCG izdala dovoljenje za delo, vključno z bankami. CBCG je zavezana varovanju interesov državljanov in poudarja, da morajo banke identificirati stranke v skladu z zakonom.

V Gambiji je predsedniška komisija zaključila 28-mesečno preiskavo o finančni upravi lokalnih svetov, medtem ko v ZDA Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) širi možnosti za skrbništvo kriptovalut preko državnih skrbniških družb. Preiskava v Gambiji je zbirala dokaze od prič in preučevala postopke finančnega upravljanja, medtem ko v SEC zagotavljajo, da lahko registrirani svetovalci in regulirani skladi uporabljajo državne skrbniške družbe za hrambo kripto sredstev brez strahu pred izvršbo pod določenimi pogoji. Predsednik GALGA v Gambiji je ob zaključku usposabljanja poudaril pomen krepitve zmogljivosti in institucionalne reforme ter opozoril svete, da se napake iz preteklosti ne smejo ponoviti.

Župan New Yorka, Eric Adams, je umaknil svojo kandidaturo za ponovno izvolitev, kar bi lahko vplivalo na ambicije New Yorka kot kripto središča. Adams je kot razlog navedel finančne težave. Hkrati pa je košarkar Kawhi Leonard zanikal kakršnekoli nepravilnosti v zvezi s pogodbo o podpori s kalifornijskim podjetjem, ki jo preiskuje NBA. Leonard trdi, da ni prejel vseh sredstev, ki so mu jih dolgovali.

Odvetniška družba Rosen Law Firm je objavila preiskave potencialnih kršitev vrednostnih papirjev v podjetjih Encompass Health Corporation, Tandem Diabetes Care, Telix Pharmaceuticals Ltd. in Unicoin, Inc. Preiskave so osredotočene na morebitne zavajajoče izjave in informacije, ki so jih podjetja posredovala vlagateljem, kar bi lahko povzročilo finančno škodo delničarjem. Družba Rosen Law Firm poziva vlagatelje, ki so utrpeli izgube, da se obrnejo nanje in se pozanimajo o svojih pravicah.