APDEJT.si

Paul Chiodo se je na zveznem sodišču soočil z javnim zaslišanjem v imenu likvidatorjev, ki poskušajo izslediti, kako in kje je bilo porabljenih 500 milijonov dolarjev pokojninskih sredstev. Zanikal je, da bi bila obnova njegove luksuzne hiše plačana iz sredstev investitorjev.

Vrhovno sodišče ZDA je začasno ustavilo poskus Donalda Trumpa, da bi nemudoma odstavil guvernerko Federal Reserve Liso Cook. Sodišče bo primer obravnavalo januarja, kar Cookovi omogoča, da zaenkrat ostane na položaju. Primer odpira vprašanja o neodvisnosti Fed-a.

V Senegalu poteka preiskava domnevnih nepravilnosti pri porabi sredstev, namenjenih za boj proti Covid-19. Nekdanji direktor uprave na ministrstvu za zdravje, Ousseynou Ngom, je bil prijet zaradi suma poneverbe sredstev. Hkrati pa poteka preiskava zoper nekdanjega ministra za komunikacije, Me Moussa Bocar Thiam, v zvezi s financami parka digitalnih tehnologij (PTN). Preiskovalci so poslali zahteve notarjem in bankam v Senegalu in tujini, da bi preverili njegovo finančno poslovanje.

UBS je bila obsojena v torek v okviru priznanja krivde. Novembra 2023 je kasacijsko sodišče potrdilo krivdo banke zaradi nezakonitega pridobivanja strank.

Tožilka za vojne zločine Snežana Stanojković je bila v Srbiji ujeta pri uporabi službene bančne kartice tožilstva za osebne stroške. Med drugim naj bi plačevala gorivo, pečenko, parfume, zasebna kosila in hotelske nastanitve. Kartica ni bila vezana na nobeno vozilo v voznem parku tožilstva.

Brazilski vrhovni sodnik Alexandre de Moraes je opozoril, da lahko brazilski sodišči kaznujejo domače finančne institucije, če te blokirajo ali zasežejo premoženje na podlagi ameriških sankcij. To se je zgodilo potem, ko je bil Moraesu blokiran kreditni kartica ameriške znamke zaradi sankcij, ki jih je uvedla ameriška vlada. Moraes upa, da bo Trump spremenil ukrepe proti njemu.

V Hongkongu je sodišče zavrnilo ponudbo 30.000 USD varščine filipinskega upokojenca, ki je trdil, da ima 10 milijard USD depozitov pri HSBC. Medtem je bil v Veliki Britaniji prevarant Mohammed Rashidzadeh obsojen na zaporno kazen, ker je z vladnim posojilom za COVID-19 kupil hišo. Rashidzadeh je pridobil 50.000 GBP posojila za svoje podjetje Cozy Bed Ltd.

Markus Braun, nekdanji izvršni direktor podjetja Wirecard, ki je v preiskovalnem priporu od poletja 2020, je v intervjuju izrazil upanje v novo življenje po izpustitvi. Povedal je, da še vedno čuti veliko moči in energije v sebi ter da se bo posvetil novim temam in delal do visoke starosti. Braun še vedno upa na oprostitev.

Mehiški poslovnež Ricardo Salinas Pliego je v Združenih državah Amerike plačal varščino v višini 25 milijonov dolarjev, da bi se izognil aretaciji. Razlog za to je dolg do podjetja AT&T, ki naj bi znašal 20 milijonov dolarjev. Dolg naj bi bil povezan s podjetjem Iusacell.

Libanonske pravosodne oblasti so se dogovorile, da bodo nekdanjega guvernerja centralne banke Riad Salameha izpustile proti varščini v višini 20 milijonov dolarjev, skoraj leto dni po njegovi aretaciji zaradi obtožb o goljufiji in poneverbi. Salameh je bil v priporu zaradi preiskave o domnevni finančni korupciji in se sooča z obtožbami v Libanonu in tujini.

V Senegalu poteka preiskava afere Arcelor Mittal, v kateri je bil zaslišan in nato izpuščen nekdanji minister Aly Ngouille Ndiaye. Preiskovalci preiskujejo skrivni dogovor, ki je bil sklenjen pod vlado Macky Salla. Poleg tega je bila razkrita obsežna finančna afera v zvezi z zemljiškimi malverzacijami, kjer je bila odkrita prevara, vredna več kot 2 milijardi frankov CFA.

Niall Alli iz Long Islanda je bil obsojen na štiri leta zapora, ker je več kot 1,7 milijona dolarjev sredstev, pridobljenih s prevaro v obliki posojil za pomoč pri pandemiji COVID-19, porabil za luksuzne ure Patek, kriptovalute in bivanje v dragih hotelih. Sojenje je potekalo na zveznem sodišču v vzhodnem okrožju.

Avstrijsko tožilstvo je vložilo novo obtožnico proti Reneju Benku, ustanovitelju Signe, zaradi domnevne goljufivega stečaja. Obtožnica se nanaša na skrivanje premoženja pri sorodnikih v času Benkovega stečaja. Tokrat je obtožena tudi Benkova žena. To je že druga obtožnica proti Benku v povezavi s kompleksnim primerom Signa.

Nogometna zveza Anglije (FA) je Chelseaju naložila 74 obtožb zaradi domnevnih kršitev pravil glede plačil agentom med letoma 2009 in 2022. Klub ima čas do 19. septembra, da se odzove na obtožbe.

Guvernerka ameriške centralne banke (Fed) Lisa Cookova je vložila tožbo, v kateri izpodbija pooblastila nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, da jo odstavi s položaja. Cookova trdi, da je Trump kršil zakon, ki dovoljuje odstavitev guvernerja Feda le z utemeljenim razlogom. Hkrati je direktor Zvezne agencije za financiranje stanovanj Bill Pulte zoper Cookovo vložil že drugo kazensko ovadbo na Ministrstvo za pravosodje, kar Trump izkorišča kot podlago za njeno odstavitev. V ločenem primeru je zvezni sodnik blokiral Trumpov poskus odstavitve direktorja Glasu Amerike (VOA) Michaela Abramovitza.

Španska banka BBVA je izboljšala svojo ponudbo za prevzem banke Sabadell za 10 %, vendar je iz ponudbe izločila gotovino. Nova ponudba predvideva zamenjavo delnic v razmerju 1 BBVA delnica za 4,8376 delnic Sabadella. Kljub izboljšavi ponudbe, izvršni direktor Sabadella, César González-Bueno, vztraja, da je ponudba BBVA še vedno slaba. Rezultati ponudbe naj bi bili znani med 14. in 20. oktobrom.

Bela hiša je sporočila, da nova pristojbina v višini 100.000 dolarjev za vizume H-1B ne bo veljala za tiste, ki že imajo te vizume. Tiskovna predstavnica Bele hiše, Karoline Leavitt, je na platformi X poudarila, da se pristojbina ne bo zaračunala imetnikom vizumov, ki so trenutno zunaj ZDA, za ponoven vstop v državo. To pojasnilo prihaja v času, ko poteza sproža zaskrbljenost med imetniki vizumov.

Singapursko višje sodišče je zavrnilo poskus tujih likvidatorjev, da bi v Singapurju tožili banki Standard Chartered in BSI Bank zaradi transakcij, ki naj bi bile povezane z malezijskim državnim investicijskim skladom 1MDB, ki ga je pretresel škandal. Sodišče je odločilo, da likvidatorji ne morejo uveljavljati zahtevkov za transakcije, povezane z 1MDB, ki so se zgodile pred uveljavitvijo insolvenčnega zakona leta 2018.

Joseph Oloyede, 62-letni Apetu iz Ipetumoduja, ki ima dvojno državljanstvo Nigerije in ZDA in prebiva v Medini v Ohiu, je bil obsojen na 56 mesecev zapora. Oloyede je ustvarjal lažna podjetja in novačil ljudi za pomoč pri goljufanju vlade med pandemijo koronavirusa.

Washington D.C. je vložil tožbo proti Trumpovi administraciji zaradi napotitve pripadnikov Nacionalne garde v prestolnico, s čimer izpodbija ustavnost in zakonitost te poteze. Tožnik Brian Schwalb je napotitev označil za 'nedobrovoljno vojaško okupacijo'. Trump je nakazal, da bi lahko bila naslednja tarča za napotitev Nacionalne garde New Orleans.

Donald Trump se je pritožil na sodno odločitev, ki mu začasno preprečuje odpustitev guvernerke Federal Reserve Lise Cook. Trump jo želi odstraniti, saj naj bi se, po njegovih besedah, Cookova pregrešila.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je vložilo civilno tožbo proti protestnikom, ki so novembra 2024 domnevno nasilno in zastrašujoče delovali proti kongregaciji Ohr Torah v West Orangeu, New Jersey. Hkrati se je v ZDA ponovno odprla razprava o tajnosti policijskih sil na zasebnih univerzah, kot je Brown University, ki so v veliki meri izvzete iz obveznosti razkritja informacij, ki veljajo za javne ustanove.

Žurnalist in poslovnež Madiambal Diagne, ki se nahaja v Franciji in zanj je bila izdana mednarodna tiralica zaradi suma vpletenosti v primer z domnevnimi sumljivimi transakcijami v višini 21 milijard frankov CFA, je imenoval mednarodno ekipo odvetnikov, ki ga bo zastopala. Vodil jo bo francoski odvetnik William Bourdon. Odvetnik Ciré Bathily je zanikal, da bi bil del Diagnejeve obrambe, in pojasnil, da zastopa njegove sinove, Mouhameda in Serigne Saliouja.

Uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Viresha Joshija, nekdanjega upravitelja sklada Axis Mutual Fund, zaradi suma goljufije vlagateljev v višini 200 crore rupij. Joshi je osumljen nezakonite prakse 'front-runninga'.

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Viresh Joshija, nekdanjega glavnega trgovalca in upravitelja sklada Axis Mutual Fund, zaradi suma pranja denarja v višini 200 milijonov rupij v primeru notranjega trgovanja. Joshi naj bi izkoristil vnaprejšnje informacije o naročilih strank za osebno korist, kar je povzročilo škodo vlagateljem. Primer se nanaša na domnevno goljufijo vlagateljev v višini 2 bilijonov rupij. Notranje trgovanje je nezakonita praksa, ki spodkopava poštenost trga in škoduje drugim vlagateljem.

Obtožnica proti Renéju Benku zaradi suma goljufive stečajne prevare je postala pravnomočna, saj Benkov odvetnik ni vložil ugovora. Datumi sojenja še niso določeni, možno pa je, da bo sojenje potekalo na Dunaju in ne v Innsbrucku.

Prometni sekretar Sean Duffy je dejal, da bi lahko Kalifornija, Washington in Nova Mehika izgubile milijone dolarjev zveznih sredstev, če ne bodo uveljavljale zahtev glede znanja angleškega jezika za voznike tovornjakov. Po Duffyjevih besedah bi morali biti vozniki diskvalificirani, če ne morejo dokazati znanja angleščine, vendar te države tega skorajda niso storile.

Dieter Berninghaus, nekdanji svetovalec koncerna Signa, obtožuje Renéja Benka, da je najel tujega zasebnega preiskovalca, da bi vohunil zanj in njegovo družino. Berninghaus od Benka zahteva 115 milijonov evrov preko zasebne fundacije družine Benko.

Nemška država bo morala plačati dodatnih 27 milijonov evrov odškodnine zaradi propadle cestnine Pkw. Skupni stroški za davkoplačevalce so se tako povečali, saj je država že prej plačala 243 milijonov evrov odškodnine prvotnim izvajalcem projekta. Do dodatnih stroškov je prišlo zaradi nove arbitraže, ki je bila odločena v škodo države.

Crédit Agricole je pristal na plačilo približno 88 milijonov evrov globe za rešitev kazenske preiskave v zvezi z domnevno goljufijo z dividendami. Nacionalno finančno tožilstvo je sprožilo preiskave proti šestim drugim bankam, ki so osumljene uporabe te prakse. Dogovor se nanaša na oteženo pranje denarja zaradi otežene davčne utaje.

Višje sodišče v Bombayu je zavrnilo pritožbo Anila Ambani proti odločitvi indijske državne banke (SBI), ki je njegove račune razvrstila kot goljufive. SBI je leta 2023 Ambani in njegovo podjetje RCom označil za goljufa, saj naj bi prišlo do poneverbe sredstev z vstopanjem v transakcije, ki so kršile pogoje posojil.

Centralna banka Črne gore (CBCG) je poudarila, da ni pristojna za izvajanje Zakona o osebni izkaznici, ampak je to v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve (MUP). CBCG nadzira izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je prav tako v pristojnosti MUP-a, s strani subjektov, ki jim je CBCG izdala dovoljenje za delo, vključno z bankami. CBCG je zavezana varovanju interesov državljanov in poudarja, da morajo banke identificirati stranke v skladu z zakonom.

Članki obravnavajo dve različni, a povezani temi v Združenih državah Amerike. Prvi članek s pennlive.com izpostavlja, kako je širjenje dezinformacij s strani predsednika Trumpa o volitvah leta 2020 ustvarilo krizo resnice, ki presega politiko. Drugi članek s theblaze.com pa predstavlja nacionalni konservativizem kot odgovor na potrebe "pozabljenih Američanov", pri čemer poudarja boj med nacionalno identiteto in silami, ki jo želijo izbrisati.

Državno tožilko New Yorka, Letitio James, je velika zvezna porota v vzhodnem okrožju Virginije obtožila bančne goljufije. Obtožnica naj bi bila povezana z lažnimi izjavami.

Indijski nacionalni preiskovalni urad je sprožil kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambani po prejemu pritožbe največje banke v državi, ki ga obtožuje prevare. Preiskava se nanaša na domnevno prevaro, ki jo je zagrešil Anil Ambani.

Wolfgang Peschorn, vodja finančnega tožilstva, meni, da je v primeru stečaja Signe in Reneja Benka še veliko odprtih vprašanj. Zaradi izjemne netransparentnosti Benkovega imperija Signa, ki obsega več kot 1.130 podjetij, je potrebna rekonstrukcija prenosov premoženja in tokov denarja. Peschorn domneva, da se premoženje skriva v fundacijah.

Švicarsko Zvezno upravno sodišče je razveljavilo odločitev švicarskega nadzornega organa Finma o odpisu instrumentov kapitala AT1 banke Credit Suisse med reševanjem banke s strani UBS. Sodišče je ugotovilo, da za odpis ni bilo pravne podlage, s čimer je ugodilo pritožnikom. Ta odločitev odpira vprašanja o zakonitosti reševanja Credit Suisse in lahko vpliva na prihodnje bančne rešitve.

GBP/USD se trguje pod 1.3450 in testira ključno raven podpore pri 1.3430. Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je pod preiskavo zaradi domnevnega nepravilnega ravnanja s tajnimi podatki. Guvernerka Federal Reserve Lisa Cook se bori proti poskusu odpustitve. Bivši predsednik Donald Trump je bil primerjan z izvršnimi direktorji podjetij, ki so se znašli v škandalu zaradi načina obvladovanja novic.

Madžarski premier Viktor Orban je izjavil, da se Budimpešta posvetuje z Moskvo glede prihodnosti madžarskih podjetij v Rusiji, če bi podprli predlog Evropske komisije o uporabi ruskih zamrznjenih sredstev. Hkrati diplomati Evropske unije niso uspeli doseči dogovora o uvedbi novega, že 19. paketa sankcij proti Rusiji. Nemški kancler pa bo na prihajajočem vrhu EU vztrajal pri uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za posojilo Ukrajini.

Turška policija je izvedla operacijo proti Istanbulski zlati rafineriji A.Ş. in njenim povezanim podjetjem zaradi suma zlorabe sredstev, namenjenih za podporo tečajem. V Istanbulu je bilo aretiranih 21 oseb, medtem ko je tožilstvo sprožilo preiskavo zaradi suma organiziranega delovanja in povzročanja škode javnim sredstvom, zaradi česar so odredili prijetje 23 oseb.

Donald Trump zahteva 230 milijonov dolarjev od Ministrstva za pravosodje, kar je sprožilo preiskavo demokratov. Hkrati se je pojavil primer demokratske poslanke, ki se sklicuje na Trumpovo imuniteto v lastni obrambi. Poraja se vprašanje o prisotnosti zanikovalcev volitev v Trumpovi administraciji.

Na deželnem sodišču v Frankfurtu se je začel nov proces v zvezi z davčno goljufijo Cum-Ex. Dva upravitelja skladov sta obtožena davčne utaje v dveh posebej hudih primerih, s čimer naj bi povzročila za več kot 45 milijonov evrov škode. Po navedbah tožilstva obtožena nista delovala sama.

Na Wall Streetu se pojavljajo skrbi glede zdravja ameriških regionalnih bank, saj so nekatere odpisale slaba posojila komitentom, kar je sprožilo vprašanja o morebitnih nadaljnjih težavah. Zlato je doseglo rekordno vrednost nad 4.300 dolarjev zaradi naraščajoče zaskrbljenosti glede kreditne sposobnosti ZDA. Podjetje Synology, specializirano za rešitve za shranjevanje podatkov, praznuje 25. obletnico inovacij s poudarkom na zaščiti podatkov, ki jo poganja umetna inteligenca.

Avstralsko sodišče je Qantas kaznovalo z globo v višini 90 milijonov avstralskih dolarjev (59 milijonov ameriških dolarjev) zaradi nezakonite odpustitve 1.800 članov zemeljske posadke v začetku pandemije COVID-19. Ta globa je višja od prvotne globe 58 milijonov dolarjev.

Zvezni sodnik je zavrnil tožbo Trumpove administracije proti vsem zveznim sodnikom v Marylandu, ki jo je označil za "novo in potencialno katastrofalno". Tožba je bila vložena zaradi odredbe, ki je začasno ustavila deportacije. Sodnik, ki ga je imenoval Trump, je obsodil "napad brez primere" Bele hiše na sodstvo in poudaril pomen neodvisnosti sodstva. Bela hiša trdi, da odločitev sodnika neposredno napada sposobnost predsednika, da izvaja zakone o priseljevanju.

Donald Trump naj bi bil obseden s slabšanjem svojega zdravja. Trdi, da je »predsednik miru« in da je končal šest različnih konfliktov. Meni, da je AI "vroča" tema, o kateri veliko ljudi ne ve nič. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung se bo prihodnji ponedeljek v Washingtonu srečal z Donaldom Trumpom. Kalifornija je uradno ukrepala za izničitev sedežev v ameriškem predstavniškem domu, ki jih Republikanska stranka poskuša ukrasti v Teksasu.

Zvezno višje sodišče v Abuji je začasno zamrznilo štiri bančne račune pri Jaiz Bank, povezane z Mele Kyarijem, nekdanjim generalnim direktorjem nigerijske državne naftne družbe NNPCL, zaradi suma goljufije. Sodišče je odredbo izdalo na zahtevo protikorupcijske agencije EFCC, ki je sporočila, da je bilo na računih zaenkrat odkritih 661,4 milijona nigerijskih nair (približno 740.000 evrov), za katere se sumi, da izvirajo iz nezakonitih dejavnosti.

JPMorgan Chase se je dogovoril, da bo malezijski vladi plačal 330 milijonov ameriških dolarjev (1,4 milijarde RM) za rešitev vseh zadev v zvezi s škandalom 1MDB. Malezijski in ameriški preiskovalci trdijo, da je bilo med letoma 2009 in 2014 ukradenih najmanj 4,5 milijarde dolarjev od 1Malaysia Development Berhad v globalni shemi.

Indijska nacionalna preiskovalna agencija je sprožila kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambaniju, mlajšemu bratu najbogatejšega Azijca Mukeša Ambanija, zaradi suma prevare. Državna banka Indije (SBI) je vložila pritožbo, v kateri trdi, da je Anil Ambani in njegovo podjetje Reliance Communications banko oškodovalo za 30 milijard indijskih rupij (344 milijonov ameriških dolarjev). Poleg tega je tudi Bank of India posojilni račun družbe Reliance Communications označila za prevarantskega, pri čemer je Ambani osumljen preusmerjanja sredstev leta 2016.

Ruska generalna prokuratura je pri moskovskem arbitražnem sodišču vložila zahtevo za zaplembo premoženja latvijske "Rietumu banke" v korist ruske države. Zahteva je bila vložena pri moskovskem arbitražnem sodišču, poročajo pa jo povzemajo agencije.